Amerykański sędzia zakazuje Changpengowi „CZ” Zhao opuszczania kraju – odszyfruj

Amerykański sędzia zakazuje Changpengowi „CZ” Zhao opuszczania kraju – odszyfruj

Znacznik czasu: 7 grudnia 2023 9:51
Amerykański sędzia zakazuje Changpengowi „CZ” Zhao opuszczania kraju – odszyfruj dane wywiadowcze PlatoBlockchain. Wyszukiwanie pionowe. AI.

Sędzia federalny w Seattle orzekł w czwartek, że Changpeng Zhao, założyciel giełdy kryptowalut Binance, musi pozostać w Stanach Zjednoczonych w miesiącach poprzedzających wydanie wyroku w sprawie zarzutów karnych związanych z naruszeniami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Sędzia okręgowy USA Richard Jones uwzględnił wniosek prokuratorów federalnych o nałożenie ograniczeń w podróżowaniu na Zhao, który wcześniej uzyskał odrębne orzeczenie zezwalające mu na powrót do domu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przed lutowym wyrokiem.

Odwracając tę ​​decyzję, Jones stwierdził, że „ogromne bogactwo” Zhao za granicą i brak umowy o ekstradycji między Stanami Zjednoczonymi a ZEA stwarzają zbyt duże ryzyko ucieczki.

„Trybunał zgadza się z rządem, że jest to niezwykła sprawa” – napisał Jones w swoim wyroku rządzący. „Oskarżony posiada ogromny majątek i majątek za granicą i nie ma powiązań ze Stanami Zjednoczonymi”.

Zhao – chińsko-kanadyjski przedsiębiorca, który uczynił Binance największą na świecie giełdą kryptowalut –przyznał się do winy w zeszłym miesiącu za niezastosowanie się do skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zgodnie z federalnymi wytycznymi dotyczącymi kar grozi mu od 10 do 18 miesięcy więzienia.

Prokuratorzy argumentowali, że 45-letni miliarder powinien pozostać w USA ponieważ mógłby z łatwością uciec i ponieść straty finansowe wynikające z utraty 175 milionów dolarów obligacji i dodatkowych 5 milionów dolarów zabezpieczenia. Zasugerowali także, że rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich mógłby chronić Zhao przed próbami ekstradycji do USA ze względu na posiadane tam obywatelstwo i status rezydenta.

Prawnicy Zhao bagatelizują te obawy, podkreślając gotowość ich klienta do poddania się i przyznania się do winy. Rząd tymczasem zapewniał, że z miliarderem będzie wszystko w porządku.

„Warunki kaucji pozwalają oskarżonemu zachować swobodę i podróżować po Stanach Zjednoczonych, a jego rodzina może swobodnie odwiedzać go w Stanach Zjednoczonych” – napisał Jones. „Nie są to uciążliwe ograniczenia wolności oskarżonego do czasu wydania wyroku”.

Jones stanął po stronie rządu, ale w swoim orzeczeniu wyjaśnił, że decyzja nie została oparta na „obcokrajowstwie lub obywatelstwie oskarżonego”.

Zhao pomógł uruchomić Binance w Szanghaju w 2017 roku, a później przeniósł działalność firmy na Maltę i Kajmany. Władze USA zbadały tę wymianę pod kątem ułatwiania nielegalnych transakcji.

W zeszłym roku Binance zgodziło się zapłacić wielomilionowe grzywny i przepadki za „umyślne zaniechanie” zabezpieczenia przed praniem pieniędzy i inną nielegalną działalnością, chociaż żadnej osobie nie postawiono zarzutów, dopóki prokuratorzy nie postawili Zhao w stan oskarżenia w listopadzie tego roku.

Decyzja amerykańskiego sędziego okręgowego Richarda A. Jonesa przedłuża wcześniejsze orzeczenie, które umożliwiłoby Zhao powrót do rodziny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prokuratorzy federalni ostrzegli, że chińsko-kanadyjski przedsiębiorca może uciec ze względu na swój majątek i brak umowy ekstradycyjnej ze ZEA.

Zaledwie w zeszłym tygodniu rzecznik Departamentu Sprawiedliwości powiedział agencji Reuters, że Zhao może wrócić do Zjednoczonych Emiratów Arabskich po poniedziałkowym wieczorem, oczekując na swój los. Plany te uległy jednak zmianie, gdy prokuratorzy upierali się, że 45-latek stwarzał zbyt duże ryzyko ucieczki, pomimo wpłacenia ogromnej kaucji w wysokości 175 milionów dolarów i przyznania się do winy.

„Trybunał zgadza się z rządem, że jest to niezwykły przypadek” – napisał Jones w swoim czwartkowym orzeczeniu, podając „ogromne bogactwo i majątek Zhao za granicą” jako powód nałożenia ograniczeń w podróżowaniu.

Trwający dramat prawny wynika z dochodzeń federalnych, które wykazały, że Binance, największa na świecie giełda kryptowalut założona w 2017 roku przez Zhao, umożliwiała nielegalne transakcje.

Zhao ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego w zeszłym miesiącu po osiągnięciu przez firmę ugody w wysokości 4.3 miliarda dolarów związanej z sankcjami i naruszeniami dotyczącymi przesyłania pieniędzy. Osobiście grozi mu do 10 lat więzienia i 50 milionów dolarów grzywny w związku z ugodą zawartą z Departamentem Sprawiedliwości.

Obrońcy twierdzili już wcześniej, że Zhao udowodnił już swoją odpowiedzialność, lecąc do Ameryki, aby postawić zarzuty. Powiedzieli, że wykorzenienie jego rodziny wyłącznie ze względu na lutowy wyrok jest niepotrzebne.

Jednak prokuratorzy federalni ostatecznie przekonali Jonesa, że ​​Zhao zachowuje środki pozwalające uniknąć dalszej kary prawnej, nawet pomimo utraty znacznych pieniędzy z tytułu kaucji. Nie jest jasne, czy i kiedy Jones może wyznaczyć rozprawę w sprawie kaucji.

Na razie walczący Zhao pozostaje ograniczony do ziemi amerykańskiej w oczekiwaniu na swój los – najnowszy zwrot w branży wstrząsanej niepewnym statusem prawnym kryptowalut.

Uwaga edytora: ta historia została zredagowana za pomocą Decrypt AI ze źródeł, do których odwołuje się tekst, i sprawdzone pod względem faktycznym przez Ryana Ozawę.

Bądź na bieżąco z wiadomościami o kryptowalutach, otrzymuj codzienne aktualizacje w swojej skrzynce odbiorczej.

Znak czasu:

Więcej z Odszyfruj