Władze USA i Brazylii rozbijają rzekomy krąg przestępczości kryptowalutowej o wartości 768 milionów dolarów

Władze w USA i Brazylii rozbiły pierścień oszustw kryptograficznych w Kurytybie w Brazylii, rzekomo odpowiedzialny za przeniesienie transakcji o wartości do 4 miliardów reali (768 milionów dolarów), ponieważ wprowadzał inwestorów w błąd co do produktów kryptograficznych, które okazały się w dużej mierze bezwartościowe. 

„Dochodzenie w USA ujawniło, że organizacja rzekomo oszukała inwestorów w kilkunastu krajach, fałszywie twierdząc, że opracowali w pełni funkcjonalne, najnowocześniejsze produkty finansowe związane z kryptowalutami” – w komunikacie prasowym z 6 października. wydane przez US Immigration and Customs Enforcement (ICE). „W rzeczywistości organizacja jest podejrzana o reklamowanie oszukańczych partnerstw i licencji, które zostały wykorzystane do nakłonienia ofiar do zainwestowania milionów w kryptowaluty wybite przez podejrzanych. Kryptowaluty ostatecznie miały niewielką lub żadną wartość”.

Krąg oszustów jest kierowany przez „37-letniego obywatela Brazylii i byłego mieszkańca USA” – czytamy w oświadczeniu ICE. Brazylijska policja nazwała Francisleya Valdevino da Silvę rzekomym przywódcą kręgu przestępczego, lokalne serwisy informacyjne, w tym G1 zgłaszane. 

Dochodzenie wykazało, że operacja rzekomo oszukała „tysiące ofiar”, oferując usługi, które obiecywały miesięczne zwroty w wysokości do 20% zainwestowanej kwoty, podała brazylijska policja federalna w swoim oświadczeniu.

Zgodnie z oświadczeniem organizacji ścigania z 20 października brazylijska policja federalna wydała 6 nakazów przeszukania i zajęcia w ramach śledztwa znanego jako Operacja Poyais. W wydaniu tych nakazów i przejęciu mienia wzięło udział około 100 policjantów, a także pracownicy brazylijskiej Rezerwy Federalnej. 

„Naruszenia obejmują międzynarodowe pranie pieniędzy, prowadzenie działalności przestępczej, oszustwa i przestępstwa przeciwko krajowemu systemowi finansowemu” – czytamy w oświadczeniu ICE.

Operacja Poyais rozpoczęła się w styczniu 2022 roku, kiedy lider grupy oszustów przeniósł się z USA do Brazylii, podała ICE w swoim oświadczeniu. Jednak brazylijska policja zauważyła, że ​​podejrzenia dotyczące zaangażowania organizacji w przestępstwa finansowe sięgają 2016 roku.

Piramidy związane z kryptowalutami mają uchwycone w Brazylii w ciągu ostatnich kilku lat. Policja zajęte prawie 28 milionów dolarów w kryptowalutach związanych z jedną z najbardziej głośnych operacji w sierpniu 2021 roku.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.