Kryptowalutowa analiza regulacyjna i legislacyjna #10
Analiza Regulacyjna i Legislacyjna – GLOBAL
Transparency International publikuje raport na temat nielegalnego wykorzystania kryptowalut
3 maja Helpdesk U4 Transparency International opublikował a raport w sprawie nielegalnego wykorzystania kryptowalut. Niektóre z głównych punktów podkreślonych w raporcie: kryptowalutaKryptowaluta (lub kryptowaluta) to cyfrowy zasób des… Więcej nie ogranicza się tylko do cyberprzestępczości, ale jest wykorzystywany do wszystkich rodzajów przestępstw związanych z przekazywaniem wartości pieniężnych; Duża zmienność wartości kryptowalut jest ograniczeniem związanym z długoterminowym wykorzystaniem kryptowalut w przestępcaPrzestępca to osoba lub grupa, która została skazana… Więcej zajęcia; Międzynarodowe agencje rozwoju mogą ograniczać przestępcze wykorzystanie kryptowalut poprzez koordynację rozwoju ram regulacyjnych; chociaż wykorzystanie kryptowaluty w działalności przestępczej wzrasta, nadal pozostaje to tylko ograniczony udział w gospodarce przestępczej w porównaniu z gotówką.
Helpdesk antykorupcyjny U4 to bezpłatna usługa badawcza przeznaczona wyłącznie dla pracowników agencji partnerskich U4: GIZ/BMZ (Niemcy), Global Affairs Canada, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii, Danida (Dania), Sida (Szwecja), SDC (Szwajcaria ), Norad (Norwegia), UK Aid/FCDO. Ta usługa jest wynikiem współpracy między U4 a Transparency International (TI) w Berlinie w Niemczech. Helpdesk prowadzą naukowcy z TI.
Ministrowie finansów G7 i prezesi banków centralnych omawiają kryptowaluty w Niigata w Japonii
13 maja ministrowie finansów i prezesi banków centralnych G7, spotkali się w Niigata w Japonii, do której dołączyli szefowie Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), Grupy Banku Światowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Rady Stabilności Finansowej (FSB). Oprócz innych tematów poruszyli „Cyfryzację finansową”, stwierdzając, że będą kontynuować debatę polityczną dotyczącą pieniądza cyfrowego, aby wykorzystać korzyści płynące z innowacji w płatnościach i integracji finansowej, jednocześnie odnosząc się do potencjalnych zagrożeń dla stabilności, odporności i integralności systemu monetarnego i finansowego. W tym kontekście waluty cyfrowe banku centralnego (CBDC) mogłyby odegrać istotną rolę. G7 wspiera wysiłki FSB mające na celu promowanie konsekwentnego, skutecznego i terminowego wdrażania zaleceń na całym świecie w celu uniknięcia arbitrażu regulacyjnego, a także dalsze prace FSB dotyczące Finanse zdecentralizowane (DeFi)DeFi oznacza zdecentralizowane finanse. DeFi rzekomo usuwa… Więcej. G7 wspiera również wysiłki Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATFFinancial Action Task Force (FATF) to globalna agencja pieniężna… Więcej) w sprawie przyspieszenia globalnego wdrażania standardów FATF, w tym „Reguła podróży”. Wcześniej w kwietniu MFW opublikował raport na temat rozwoju zdolności CBDC, szczegółowo opisując swoją strategię wspierania i doradzania krajom badającym CBDC oraz decyzję o uruchomieniu Podręcznika CBDC jako punkt odniesienia dla decydentów i ekspertów banków centralnych.
IOSCO przeprowadza konsultacje w celu ustalenia standardów globalnej regulacji kryptograficznej
W ramach ważnej inicjatywy, 23 maja Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) wydała konsultacja, ze szczegółowymi zaleceniami dla jurysdykcji na całym świecie, jak regulować kryptowaluty. Zalecenia obejmują sześć kluczowych obszarów: Konflikty interesów wynikające z pionowej integracji działań i funkcji; Manipulacja na rynku, wykorzystywanie informacji poufnych i oszustwa; Ryzyka transgraniczne i współpraca regulacyjna; Powiernictwo i ochrona aktywów klientów; Ryzyko operacyjne i technologiczne; Dostęp do sprzedaży detalicznej, przydatność i dystrybucja. Komentarze do dokumentu konsultacyjnego należy przesyłać do IOSCO do 31 lipca.
MFW publikuje publikację na temat opodatkowania stabilnych monet
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) opublikowany dokument w „Fintech Notes” na temat opodatkowania stablecoinów przygotowany przez Christophe'a Waerzeggersa, Irvinga Aw i Jessa Chenga. Fintech Notes w szczególności bierze pod uwagę wyzwania, przed którymi stoją systemy prawa podatkowego, aby osiągnąć neutralność w opodatkowaniu transakcji w jednym konkretnym typie aktywów kryptograficznych: stablecoinach. Neutralność ma kluczowe znaczenie w projektowaniu prawa podatkowego, aby uniknąć zakłóceń ekonomicznych ze względów podatkowych.
Analiza regulacyjna i legislacyjna – NAM (Stany Zjednoczone i Kanada)
First Republic Bank to ostatnia instytucja finansowa, która znalazła się w stresie
1 maja FDIC ogłosił ten First Republic Bank (FRB) z siedzibą w San Francisco został zamknięty przez Kalifornijski Departament Ochrony Finansowej i Innowacji (DFPI), który wyznaczył Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) jako syndyka. W wyniku konkurencyjnej procedury przetargowej z udziałem kilku banków, JP Morgan Chase (JPMC) ogłosił że nabyła znaczną większość aktywów i przejęła depozyty oraz niektóre inne zobowiązania FRB. W ramach umowy FDIC dostarczy umowy o udział w stratach obejmujące nabyte kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe jednorodzinne i kredyty komercyjne; 50 miliardów dolarów, 5-letnia umowa finansowania o stałej stopie procentowej, aby wypełnić lukę w utraconych depozytach; i zniesiono 10% limit wpłat dla dowolnego banku w USA. Na dzień 13 kwietnia FRB ma łączne aktywa o wartości 229 miliardów dolarów i depozyty o wartości 103 miliardów dolarów, podczas gdy cena jego akcji spadła o 97%, ze 122 dolarów 1 marca do 3 dolarów 27 kwietnia.
FBI zakłóca dziewięć giełd wirtualnych walut wykorzystywanych do ułatwiania działalności przestępczej
1 maja FBI ogłosił że biuro terenowe w Detroit, z pomocą zespołu reagowania na wirtualną walutę (VCRT), Departamentu Cyberpolicji i Głównego Wydziału Śledczego Policji Narodowej Ukrainy oraz Prokuratury Generalnej Ukrainy, przejęło dziewięć domen wymiany wirtualnej waluty elektryczne Usługi ogólne, w tym organizacje non-profit, fora i serwis informacyjny… Więcej: 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro i owl.gold. Te nazwy domen oferowały anonimowość, bez KYC wymiana kryptowalutGiełda kryptowalut to biznes, który umożliwia klientom… Więcej usług dla odwiedzających witrynę i rzekomo udzielał pomocy cyberprzestępcom.
Giełda Poloniex rozlicza się z OFAC w związku z naruszeniem sankcji, płaci 7,6 mln USD
1 maja Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) ogłosił ugoda z Poloniex, LLC. Firma Poloniex zgodziła się przekazać około 7,6 miliona dolarów w celu uregulowania potencjalnej odpowiedzialności cywilnej za widoczne naruszenia sankcji wobec Krymu, Kuby, Iranu, Sudanu i Syrii w okresie od stycznia 2014 r. do listopada 2019 r. Poloniex umożliwił klientom znajdującym się w jurysdykcjach objętych sankcjami angażowanie się transakcje związane z aktywami cyfrowymi, mimo że mają powody, by znać ich lokalizację na podstawie zarówno informacji o kliencie, jak i protokołu internetowego adresW kontekście kryptowaluty adres jest kodem kryptograficznym… Więcej danych.
NYDFS nakazuje BitFlyer USA zapłacić 1,2 miliona dolarów za braki w zgodności
1 maja Departament Usług Finansowych Stanu Nowy Jork (NYDFS) wydał kolejność zgody przeciwko bitFlyer USA, za brak zgodności w utrzymaniu skutecznego programu cyberbezpieczeństwa oraz za niedostosowanie zasad i procedur bitFlyer USA do potrzeb i zagrożeń firmy. NYDFS nakazał bitFlyer USA zapłacenie kary w wysokości 1,2 miliona dolarów, nie później niż dziesięć dni po dacie wejścia w życie niniejszego nakazu zgody.
FDIC publikuje raport szczegółowo opisujący nadzór nad byłym Signature Bank
Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) zwolniona Nadzór FDIC nad bankiem podpisów, To przegląd wewnętrzny dokonał oceny nadzoru agencji nad Signature Bank od 2017 r. do jego upadku w marcu 2023 r. Szczegółowa analiza wskazuje, że główną przyczyną upadku Signature Bank był brak płynności, wywołany efektem zarażania w następstwie ogłoszonej samolikwidacji Silvergate Bank, oraz upadek Silicon Valley Bank w marcu 2023 r., po obu doświadczonych runach depozytowych. Jednak raport podkreśla złe zarządzanie Signature jako główną przyczynę jego niepowodzeń, podkreślając dążenie do szybkiego, nieograniczonego wzrostu bez opracowania odpowiednich praktyk zarządzania ryzykiem i kontroli. Jeśli chodzi o nadzór FDIC nad Signature Bank, raport stwierdza, że „FDIC przeprowadził szereg ukierunkowanych przeglądów i bieżącego monitorowania, wydał listy nadzorcze i roczne podsumowujące raporty z badania (ROE) oraz dokonał szeregu SR w celu rozwiązania problemów nadzorczych. Z perspektywy czasu FDIC mógł wcześniej zintensyfikować działania nadzorcze, zgodnie z perspektywiczną koncepcją nadzoru Wydziału Nadzoru Zarządzania Ryzykiem (RMS). Ponadto produkty pracy egzaminacyjnej mogłyby być bardziej terminowe, a komunikacja z zarządem i zarządem [Signature Bank] mogłaby być bardziej efektywna”.
Przewodniczący SEC Gensler publikuje wideo dotyczące przepisów regulujących papiery wartościowe
Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) Gary Gensler zwolniony wideo w sprawie przepisów regulujących papiery wartościowe. Zgodnie z tak zwanym „testem Howeya” transakcja kwalifikuje się jako papier wartościowy, a zatem podlega wymogom Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), jeśli spełnia następujące cztery kryteria: jest inwestycją funduszy; we wspólnym przedsiębiorstwoFirma lub firma Więcej; z oczekiwaniem zysku; wywodzić się z wysiłków innych. Wcześniej w kwietniu, w ciągu prawie pięciu godzin Przesłuchanie Kongresu przed Komisją Usług Finansowych Izby Reprezentantów przewodniczący Gensler odmówił powiedzenia, czy eter (ETH)Ether (ETH) to natywna kryptowaluta platformy Ethereum… Więcej, druga co do wielkości kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej, była zabezpieczeniem, prawdopodobnie dlatego, że wszystko zależy od konkretnych faktów i okoliczności, aby umowa inwestycyjna została uznana za zabezpieczenie.
Floryda, Karolina Północna i Teksas uchwalają ustawy zakazujące CBDC
Ustawa North Carolina House Bill 690 została początkowo wprowadzona na początku kwietnia pod tytułem „Brak płatności kryptowalutowych na rzecz państwa” zakazując płatności przy użyciu walut cyfrowych banku centralnego (CBDC) i zabraniając Rezerwie Federalnej wykorzystywania stanu do testów pilotażowych CBDC. Ustawa została zmieniona, aby skupić się na walutach cyfrowych emitowanych przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych w wydaniu złożonym w dniu Maj 2 Ustawa trafi teraz do stanowego Senatu, co wydaje się rosnącym sprzeciwem legislacyjnym wobec CBDC. Wcześniej w marcu gubernator Florydy Ron DeSantis ogłoszona ustawa zakazać używania federalnie przyjętego (i kontrolowanego) lub zagranicznego CBDC jako pieniędzy, podczas gdy w maju Izba przyjęła ustawę Senat Bill 7054: Cyfrowa waluta banku centralnego. Podobnie stan Teksas wprowadza tzw rachunek aby zakazać używania cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) w państwie, twierdząc, że zwiększony nadzór rządowy i względy dotyczące prywatności.
Były menedżer OpenSea uznany za winnego w pierwszej kolejności NFTNon-Fungible Token (NFT) to token, który jest unikalny w takim… Więcej ściganie wykorzystywania informacji poufnych
Nathaniel Chastain, były menedżer w OpenSea, największym internetowym rynku kupna i sprzedaży tokenów niezamiennych (NFT), został oskarżony w czerwcu 2022 r. przez Departament Sprawiedliwości o oszustwo i pranie brudnych pieniędzy. Jak opisano w legalne dokumenty, w ramach swojego zatrudnienia Chastain był odpowiedzialny za wybór NFT do zaprezentowania na stronie głównej OpenSea i wykorzystywał swoją zaawansowaną wiedzę do własnych korzyści finansowych. Chastain został uznany za winnego oszustwa elektronicznego i prania brudnych pieniędzy 3 maja i rzekomo zarobił ponad 55,000 1 USD, wykorzystując informacje poufne i poufne do zakupu dziesiątek NFT, zanim zostaną one zaprezentowane na stronie głównej OpenSea. Sprawa jest uważana za pierwsze ściganie NFT dotyczące wykorzystywania informacji poufnych w handlu, z szerokimi implikacjami dla branży NFT. Sprawa USA v. Chastain, sprawa numer 22:00305-cr-XNUMX, w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku.
Biały Dom ogłasza krajową strategię dotyczącą krytycznych i powstających technologii
4 maja Biały Dom wydał tzw dokument strategiczny koncentrując się na komponowaniu standardów dla krytycznych i powstających technologii (CET). Normy to wytyczne stosowane w celu zapewnienia, że technologia, na której rutynowo polegają Amerykanie, jest powszechnie bezpieczna i interoperacyjna. Stany Zjednoczone będą traktować priorytetowo wysiłki na rzecz opracowania standardów dla podzbioru CET, w tym między innymi infrastruktury tożsamości cyfrowej i technologii rozproszonej księgi rachunkowej. Istnieją również określone zastosowania CET, które według niektórych departamentów i agencji będą miały wpływ na naszą globalną gospodarkę i bezpieczeństwo narodowe. Stany Zjednoczone skoncentrują działania w zakresie opracowywania standardów i docierania do tych aplikacji, które obejmują cyberbezpieczeństwo, prywatność i inne.
SEC oskarża dyrektora generalnego i spółkę zależną Coinme o oszustwa związane z papierami wartościowymi
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosił uregulował zarzuty wobec firmy Coinme Inc. z siedzibą w Seattle, jej spółki zależnej Up, Global SEZC oraz dyrektora generalnego obu podmiotów, Neila Bergquista, za prowadzenie niezarejestrowanych ofert i sprzedaż papierów wartościowych w postaci aktywów kryptograficznych o nazwie „UpToken”. Zarzuty wobec Bergquist i Up Global obejmowały również składanie nieprawdziwych i wprowadzających w błąd oświadczeń dotyczących zapotrzebowania na UpToken i kwoty zebranej w ofercie. Up Global zgodził się zapłacić karę w wysokości 3,520,000 250,000 150,000 USD, za którą Coinme odpowiada solidarnie. Coinme zgodził się również zapłacić osobną karę w wysokości 3 XNUMX USD, a Bergquist zgodził się zapłacić karę w wysokości XNUMX XNUMX USD. Nakaz SEC zabrania również Bergquistowi pełnienia funkcji urzędnika lub dyrektora spółki publicznej przez okres XNUMX lat.
Prokurator generalny Nowego Jorku ogłosił przełomowe przepisy mające na celu zaostrzenie przepisów kryptograficznych
5 maja prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James ogłosił przełomowe przepisy mające na celu zaostrzenie przepisów dotyczących branży kryptowalut aby chronić inwestorów, konsumentów i szerzej pojętą gospodarkę. Ustawa programowa prokuratora generalnego Jamesa, która głosi, że proponuje najsilniejszy i najbardziej kompleksowy zestaw przepisów dotyczących kryptowalut w kraju, zwiększyłaby przejrzystość (wymagałaby niezależnych audytów publicznych), wyeliminowałaby konflikty interesów (tj. narzucić zdroworozsądkowe środki ochrony inwestorów, zgodne z regulacjami nałożonymi na inne usługi finansowe.
Bittrex ogłosił upadłość z długiem przekraczającym 500 milionów dolarów
Mając poprzednio ogłosił że Bittrex US zaprzestanie wszystkich swoich operacji w USA z dniem 30 kwietniath, powołując się na utrzymującą się niepewność regulacyjną, w dniu 8 maja Bittrex, Inc. i niektóre z jej podmiotów stowarzyszonych (Desolation Holdings LLC, Bittrex Malta Holdings Ltd., Bittrex Malta Ltd.), każda wniesiony dla dobrowolnych petycji o ulgę na podstawie rozdziału 11 amerykańskiego kodeksu upadłościowego w Delaware, z ponad 500 milionami dolarów długu. Wcześniej w kwietniu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) naładowany platforma handlu aktywami kryptograficznymi Bittrex, Inc. oraz jej współzałożyciel i były dyrektor generalny William Shihara za prowadzenie niezarejestrowanej krajowej giełdy papierów wartościowych, pośrednictwo i agencję rozliczeniową. SEC obciążyła również zagraniczną filię Bittrex, Inc., Bittrex Global GmbH, za brak rejestracji jako krajowa giełda papierów wartościowych w związku z prowadzeniem jednego wspólnego portfela zleceń wraz z Bittrex.
Maraton BitcoinTermin „Bitcoin” może odnosić się do sieci Bitcoin,… Więcej GórnikGórnik to osoba lub organizacja, która „wydobywa” kryptowaluty… Więcej otrzymał nowe wezwanie SEC
Marathon Digital, amerykańska firma zajmująca się wydobyciem bitcoinów, jest badana przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). W swoim kwartalniku raport złożony 10 maja, konkretnie w nocie 12 zatytułowanej „Postępowanie prawne”, Marathon stwierdził, że „W kwartale zakończonym 30 września 2021 r. Spółka i niektórzy z jej kadry kierowniczej otrzymali wezwanie do przedstawienia dokumentów i zawiadomień dotyczących obiektu centrum danych w Hardin w stanie Montana opisanego w naszym formularzu 8-K z dnia 13 października 2020 r. Spółka otrzymała dodatkową wezwanie z SEC z dnia 10 kwietnia 2023 r., dotyczące m.in. transakcji z podmiotami powiązanymi. Rozumiemy, że SEC może badać, czy mogło dojść do jakichkolwiek naruszeń federalnego prawa dotyczącego papierów wartościowych. Współpracujemy z SEC”.
Binance opuszcza Kanadę, twierdząc, że nie ma pewności regulacyjnej
13 maja Binance ogłosił opuszcza Kanadę, powołując się na niepewność regulacyjną i nowe surowsze zasady wprowadzone w lutym przez kanadyjskich administratorów papierów wartościowych (CSA), które zabraniają Kanadyjczykom handlu kryptoaktywami uważanymi za papiery wartościowe lub instrumenty pochodne i wymagają od giełd kryptograficznych spełnienia nowych wymagań dotyczących rejestracji wstępnej. Binance poinstruował swoich kanadyjskich użytkowników, aby zamknęli swoje pozycje do 30 września 2023 r.
Platforma Paxful P2P wznawia działalność po zawieszeniu działalności w kwietniu
Paxful z siedzibą w USA ogłosił że Paxful Marketplace jest ponownie online. Miesiąc wcześniej, w kwietniu, założyciel i dyrektor generalny Paxful, Ray Youssef ogłosił zawieszenie rynku, powołując się na odejścia pracowników i wyzwania regulacyjne, mówiąc, że nie są pewni, czy wrócą.
Prezydent Biden proponuje 30% podatek akcyzowy od wydobycia zasobów cyfrowych (DAME).
Prezydent Biden zaproponowane Digital Asset Mining Excise (DAME) nowy 30% podatek od kopaczy kryptowalut w tegorocznym budżecie. Proponowany nowy podatek ma na celu zajęcie się „ekonomicznymi i środowiskowymi kosztami obecnych praktyk wydobywania aktywów kryptograficznych”. Komunikat prasowy Białego Domu uwzględnia wysokie zużycie energii przez koparkę kryptowalut (związane z intensywnym obliczeniowo przetwarzaniem Bitcoina Dowód pracyProof of Work (Pow) to model konsensusu w technologii blockchain… Więcej zgodaKonsensus jest mechanizmem umożliwiającym osiągnięcie niezbędnego porozumienia… Więcej mechanizm stosowany w górnictwie), jako mający negatywne skutki uboczne dla środowiska, jakości życia i sieci elektroenergetycznych, w których te firmy są zlokalizowane w całym kraju. Porównując skalę zużycia energii związanej z 34 największymi operacjami kopania kryptowalut w USA, stwierdzono, że jest to podobne do tego, które jest wykorzystywane do zasilania wszystkich komputerów domowych w kraju lub oświetlenia mieszkalnego.
SEC uważa Filecoin Trust firmy Grayscales za zabezpieczenie i prosi o wycofanie wniosku o produkt powierniczy
17 maja firma Grayscale Investments, ogłoszona największym na świecie zarządzającym aktywami walut cyfrowych i sponsorem Grayscale Filecoin Trust (FIL) ogłosił że otrzymał list z komentarzem od pracowników SEC wyrażający jego opinię, że aktywa bazowe Trustu, FIL, spełniają definicję papieru wartościowego zgodnie z federalnymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, a zatem Trust wydaje się spełniać definicję spółki inwestycyjnej w ramach spółki inwestycyjnej Ustawa z 1940 r. Pracownicy SEC zażądali, aby Grayscale zażądał niezwłocznego wycofania oświadczenia rejestracyjnego. Grayscale nie wierzy, że FIL jest papierem wartościowym w rozumieniu federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych i zamierza niezwłocznie odpowiedzieć personelowi SEC. Jednak Grayscale nie może przewidzieć, czy personel SEC da się przekonać swoim wyjaśnieniem. Grayscale Filecoin Trust inwestuje wyłącznie i pasywnie w Filecoin (FIL), zdecentralizowaną sieć przechowywania i dystrybucji, której celem jest łączenie klientów i dostawców usług przechowywania danych z całego świata w celu stworzenia wydajnego i solidnego rynku w zakresie przechowywania danych. FIL jest używany zarówno jako środek wymiany, jak i jako zabezpieczenie w sieci Filecoin. Aby wnieść wkład w pojemność magazynową, górnicy muszą zablokować FIL jako zabezpieczenie. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na pamięć masową w sieci rośnie również zapotrzebowanie na FIL. Inwestorzy mogą myśleć o FIL jak o medalionie taksówki – wartość medalionu taksówki jest proporcjonalna do kwoty, jaką kierowca może zarobić w ciągu roku. Wraz ze wzrostem możliwości zarabiania w sieci Filecoin, rośnie również popyt na FIL. Więcej szczegółów można znaleźć w białej księdze tutaj.
Analiza regulacyjna i legislacyjna – EMEA
Europol likwiduje nielegalny rynek ciemnej sieci „Monopoly Market”
Agencja UE ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) ogłosił że przejęła nielegalny ciemny rynek internetowy „Monopoly Market” w wyniku międzynarodowej operacji z udziałem dziewięciu krajów. Operacja ta, pod kryptonimem „SpecTor”, doprowadziła do aresztowania 288 osób podejrzanych o kupowanie lub sprzedawanie narkotyków w ciemnej sieci. Skonfiskowano ponad 50.8 mln EUR (53.4 mln USD) w gotówce i walutach wirtualnych, 850 kg narkotyków (amfetaminy, kokainy, MDMA, LSD, pigułki ecstasy) oraz 117 sztuk broni palnej. W operacji wzięły udział władze z Austrii, Francji, Niemiec, Holandii, Polski, Brazylii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
Brytyjska FCA kontynuuje rozprawę z niezarejestrowanymi krypto-bankomatami
5 maja brytyjska Komisja Nadzoru Finansowego (FCA) ogłosił że w ramach ciągłych represji wykorzystał swoje uprawnienia do inspekcji witryn w Exeter, Nottingham i Sheffield, podejrzanych o hostowanie nielegalnie obsługiwanych krypto-bankomatów. Akcja ta nastąpiła po podobnych poprzednich inspekcjach we wschodnim Londynie i Leeds. Dostawcy giełd kryptowalut, w tym operatorzy kryptowalut, w Wielkiej Brytanii muszą być zarejestrowani w FCA i przestrzegać brytyjskich przepisów dotyczących prania pieniędzy.
Surowsze przepisy AML w Estonii zmniejszyły liczbę aktywnych VASP z 400 do 100
8 maja estońska jednostka analityki finansowej (FIU) ogłosił że po rozszerzonych nowelizacjach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z marca 2022 r. ważność 389 zezwoleń wygasła, albo na podstawie decyzji jednostki analityki finansowej (która cofnęła około 200 zezwoleń z powodu niezgodności), albo wniosek usługodawców. Estońska jednostka analityki finansowej poinformowała, że na dzień 1 maja 2023 r. w Estonii było 100 aktywnych zezwoleń na świadczenie wirtualny zasóbTermin „wirtualny zasób” odnosi się do dowolnej reprezentacji cyfrowej… Więcej usługi. Podczas rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia jednostka analityki finansowej Estonii wykryła wiele podejrzanych okoliczności, które zdziwiłyby każdego regulatora, takich jak osoby wyznaczone do kontaktów na członków zarządu, które nie były świadome tego powołania lub których życiorysy zostały sfałszowane lub które nie prowadziły należytej działalności reputacja. Biznesplany przesłane przez kilka firm były identyczne, pozbawione logiki lub związku z Estonią, aw niektórych przypadkach zostały źle przetłumaczone maszynowo i nieodpowiedniej jakości.
Izrael przejmuje podejrzane konta kryptograficzne powiązane z Hamasem i Państwem Islamskim
Izraelskie Narodowe Biuro ds. Finansowania Zwalczania Terroryzmu (NBCTG) przejęło około 190 podejrzanych kont kryptograficznych, rzekomo należących do palestyńskich firm powiązanych z islamistyczną grupą Hamas i powiązanych z Państwem Islamskim. Odpowiednie nakazy zajęcia ASO 19/23 i ASO 15/93 ministra obrony wskazują, że wiele z tych kont i portfeli utrzymywanych było na Binance. Odpowiedź Binance do odpowiednich Reuters historię można znaleźć tutaj, w którym jednoznacznie stwierdzają, że ściśle współpracowali z międzynarodowymi organami antyterrorystycznymi przy tych konfiskatach.
BIS Innovation Hub Nordic Center publikuje raport na temat wykorzystania CBDC w płatnościach offline
11 maja Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) opublikował obszerny raport podręcznik w ramach projektu Polaris, badającego kluczowe aspekty tego, jak cyfrowe waluty banku centralnego (CBDC) mogą działać w przypadku płatności offline, potencjalnie używanych bez połączenia z Internetem. Na podstawie ankiety przeprowadzonej przez BIS Innovation Hub Nordic Center wynika, że 49% banków centralnych uważa płatności offline za pomocą detalicznego CBDC za niezbędne, a kolejne 49% za korzystne. Podręcznik zawiera kompleksowy przegląd kluczowych aspektów płatności offline za pomocą CBDC (bezpieczeństwo, prywatność, prawdopodobne ryzyko, kwestie regulacyjne, czynniki operacyjne) i ma służyć jako przewodnik dla banków centralnych rozważających wdrożenie możliwości płatności offline.
Parlament Europejski przyjmuje zaktualizowaną MiCA i przepisy dotyczące transferu kryptoaktywów w UE
16 maja Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski przyjęty zaktualizowane przepisy dotyczące transferu kryptoaktywów w UE. Wcześniej, w kwietniu, Parlament Europejski głosował za przyjęciem pierwszy akt prawny UE który określa realizację tzw.zasada podróżyW październiku 2018 r. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF)… Więcej”. Informacje o źródle aktywa i jego beneficjenta będą musiały „podróżować” z transakcją i być przechowywane po obu stronach transferu. Prawo obejmuje również transakcje powyżej 1,000 EUR z portfeli hostowanych samodzielnie, gdy wchodzą one w interakcje z hostowanymi portfelami zarządzanymi przez dostawców usług kryptograficznych. Zasady nie mają zastosowania do transferów między osobami przeprowadzanych bez usługodawcy lub między dostawcami działającymi we własnym imieniu. Rada UE i Parlament Europejski również przyjęty nowe regulacje rynków kryptowalut (MiCA), które obejmują oferowanie i obrót kryptowalutami oraz związane z nimi usługi. Wszyscy emitenci (z wyjątkiem tych, którzy składają niewielkie oferty) i usługodawcy podlegaliby prawu UE i korzystaliby z unijnego paszportu. Krajowe systemy dostosowane do potrzeb kryptoaktywów nie miałyby już zastosowania. Nowe zasady obejmują również emitentów stablecoinów oraz dostawców usług, takich jak platformy handlowe i portfele, w których przechowywane są kryptowaluty.
Komitet Skarbu Wielkiej Brytanii twierdzi, że handel kryptowalutami dla konsumentów powinien być regulowany hazardu„Hazard” to przyjmowanie, rejestrowanie lub rejestrowanie zakładów lub… Więcej
10 maja Komisja Skarbu Izby Gmin wydała tzw raport zatytułowany „Regulowanie kryptowalut”. Poprzednia Komisja opublikowała Raport w 2018 roku opisujący branżę kryptowalut jako „dziki zachód”, podczas gdy obecna Komisja uważa, że nic nie zmieniło tego wrażenia. Oto kilka najważniejszych informacji z raportu: Kryptoaktywa bez zabezpieczenia stanowią znaczne ryzyko dla konsumentów (zmienność cen i związane z tym ryzyko strat); może zużywać bardzo duże ilości energii (odnosząc się do algorytmu konsensusu Bitcoins Proof of Work stosowanego w górnictwie); kryptoaktywa są wykorzystywane przez przestępców do oszustw, oszustw i prania brudnych pieniędzy. W dalszej części raportu podkreślono, że zakres korzyści, jakie technologie kryptowalut mogą przynieść usługom finansowym w przyszłości, pozostaje niejasny; niezabezpieczone kryptoaktywa nie mają żadnej wewnętrznej wartości, a ich zmienność cen naraża konsumentów na potencjalne znaczne zyski lub straty, nie służąc jednocześnie żadnemu użytecznemu celowi społecznemu. Te cechy bardziej przypominają hazard niż usługę finansową, dlatego Komisja Skarbu zdecydowanie zaleca, aby rząd regulował handel detaliczny i działalność inwestycyjną w niezabezpieczone kryptoaktywa jako hazard, a nie jako usługę finansową, zgodnie z deklarowaną zasadą „tego samego ryzyka, tych samych przepisów”. wynik'. Nie jest pewne, czy ministrowie przyjmą zalecenie komisji.
ESRB publikuje raport na temat kryptowalut i zdecentralizowanych finansów
25 maja Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) opublikowała raport podkreślając implikacje systemowe i opcje polityczne dotyczące kryptoaktywów i zdecentralizowanych finansów. Kluczowe punkty: Wpływ na system finansowy był jednak ograniczony miniony rok był burzliwy dla kryptowalut i DeFi. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę wykładniczy wzrost i dużą zmienność kryptowalut, muszą być ściśle monitorowane, ponieważ mogą stwarzać ryzyko systemowe. Na koniec w sprawozdaniu zaproponowano szereg opcji politycznych (tj. promowanie standardowych wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji dla banków i funduszy inwestycyjnych narażonych na kryptowaluty i stablecoinStablecoins może być prywatnie wyemitowaną kryptowalutą lub algorytmem… Więcej emitenci; adres ryzyko wynikające z kryptokonglomeratów (podmiotów/grup prowadzących kombinacje znaczących krypto-działań) i lewarowania przy użyciu kryptoaktywów.
Analiza Regulacyjna i Legislacyjna – LAC
Coinbase uruchamia nową platformę kryptowalutowych instrumentów pochodnych i uzyskuje licencję Bermudzką
Uruchomiono bazę monet Międzynarodowa giełda Coinbase, platforma kryptowalutowych instrumentów pochodnych, obecnie oferująca wieczyste kontrakty futures na BTC i ETH, oba rozliczane w USDC, dostępne tylko dla klientów instytucjonalnych spoza USA w wybranych jurysdykcjach. Planuje rozszerzenie na profesjonalnych inwestorów spoza USA i zaawansowanych użytkowników detalicznych w kwalifikujących się krajach jeszcze w tym roku. Coinbase International Exchange uzyskała licencję klasy F od Urzędu Monetarnego Bermudów 19 kwietnia 2023 r. numer rejestracyjny 202302164. Dozwolona działalność biznesowa: wydawanie, sprzedaż, wykup wirtualnych monet, tokenów lub innych form aktywów cyfrowych; działająca jako giełda zasobów cyfrowych; zapewnienie opieki portfelPortfel to urządzenie (urządzenie sprzętowe, program lub usługa… Więcej usługi; działający jako cyfrowy instrument pochodny aktywów. Coinbase zdecydował się zostać spółką publiczną w USA, ale koncentruje się również na rynkach międzynarodowych. Posunięcie to spotkało się z mieszanymi reakcjami społeczności kryptograficznej, a niektórzy krytykowali amerykańskie organy regulacyjne za ich postrzeganą nadmierną regulację branży kryptograficznej. Armstrong 5 maja zapewniony akcjonariuszom, że firma jest „w 100% zaangażowana” na rynku amerykańskim w perspektywie długoterminowej, pomimo niepewności regulacyjnej w USA i pozostaje bardzo optymistycznie nastawiony do tego, aby Stany Zjednoczone zrobiły to dobrze.
Bahamy proponują surowsze przepisy dotyczące aktywów cyfrowych
Po upadku FTX z siedzibą na Bahamach Komisja Papierów Wartościowych Bahamów opublikowany Ustawa o zasobach cyfrowych i zarejestrowanych giełdach (DARE) z 2023 r. do konsultacji. Ustawa DARE 2023 rozszerza definicję i listę działań biznesowych związanych z aktywami cyfrowymi oraz zawiera solidną ochronę konsumentów i inwestorów, zarządzanie ryzykiem oraz przepisy dotyczące innowacji i rozwoju rynku. Ustawa zaostrza wymogi finansowe i sprawozdawcze dla firm zajmujących się aktywami cyfrowymi oraz wymagania związane z: usługami przechowywania i przechowywania portfela; prowadzenie giełdy zasobów cyfrowych; udzielanie (pierwszego w swoim rodzaju) doradztwa w zakresie zasobów cyfrowych i zarządzania nimi; Świadczenie usług w zakresie tyczenia; oraz kompleksowe podejście do regulacji stablecoinów (zakaz monet algorytmicznych i zapewniających prywatność). Po uchwaleniu ustawa ma wejść w życie na Bahamach do końca drugiego kwartału 2 r.
Brazylijski BTG Pactual jest pierwszym bankiem, który wyemitował swój własny stablecoin powiązany z dolarem 1:1
z siedzibą w Sao Paulo BTG Paktualnie, największy bank inwestycyjny w Ameryce Łacińskiej, podobno ogłosił wprowadzenie na rynek swojego pierwszego stablecoina o nazwie BTG Dol, powiązanego 1:1 z dolarem amerykańskim. BTG Dol będzie działać w sieci Polygon i jest dostępny do zakupu w aplikacji kryptograficznej banku Mint, która obsługuje obecnie 22 kryptowaluty.
Organy regulacyjne w Argentynie zatwierdzają pierwszy indeks kontraktów terminowych oparty na Bitcoinie
Argentyńska Narodowa Komisja Wartości (CNV), krajowy organ nadzoru papierów wartościowych, zatwierdzony indeks kontraktów terminowych na bitcoiny, uważany za pierwszy regulowany indeks kontraktów terminowych na bitcoiny w Ameryce Łacińskiej.
Latam Gateway, partner Binance w Brazylii, zabezpiecza licencję na płatności
Partner Binance w Brazylii, Latam Gateway, ma podobno pomyślnie uzyskała licencję na prowadzenie działalności jako instytucja płatnicza i emitent pieniądza elektronicznego w Brazylii. Binance i Latam Gateways są partnerami od czerwca 2022 roku. Ten znaczący rozwój pozwala firmie poszerzyć swoje usługi i wzmocnić swoją pozycję w brazylijskim ekosystemie finansowym.
Analiza regulacyjna i legislacyjna – APAC
Wysocy rangą urzędnicy państwowi w Korei Południowej wkrótce zadeklarują swoje zasoby kryptowalut
Nowa ustawa w Korei Południowej będzie podobno wymagać od prawodawców i wysokich rangą urzędników państwowych zadeklarowania posiadanych przez nich kryptowalut. Ustawa ma wejść w życie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.
HKMA: Żaden wymóg regulacyjny nie zabrania bankom świadczenia usług związanych z VA
Urząd Monetarny Hongkongu (HKMA) przypomina bankom, że nie istnieją wymogi prawne i regulacyjne zabraniające bankom w Hongkongu świadczenia usług bankowych podmiotom powiązanym z aktywami wirtualnymi (VA). Banki powinny jednak stosować „podejście oparte na ryzyku” podczas przeprowadzania badania due diligence klienta (CDD) i unikać zbędnych procesów, a także powstrzymać się od przyjmowania uniwersalnego podejścia do odrzucania wniosków o otwarcie rachunku.
Malezyjska Komisja Papierów Wartościowych nakazuje Huobi zaprzestanie nielegalnych usług handlowych
Malezyjska Komisja Papierów Wartościowych (SC) podjęła działanie egzekucyjne i udzielił publicznej nagany firmie Huobi Global Limited, która nielegalnie prowadzi giełdę zasobów cyfrowych (DAX) w Malezji bez licencji. KN nakazał Huobi Global Limited zaprzestanie działalności w kraju oraz wyłączenie strony internetowej i aplikacji mobilnej na wszystkich platformach cyfrowych (tj. Apple Store, Google Play itp.). SC wzywa malezyjskich inwestorów korzystających z usług Huobi do natychmiastowego zaprzestania handlu za pośrednictwem tej platformy, wycofania wszystkich inwestycji i zamknięcia rachunków. Zamiast tego zdecydowanie zaleca się inwestorom inwestowanie i zawieranie transakcji z podmiotami zarejestrowanymi w SC, które w ten sposób są odpowiednio kontrolowane i regulowane.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoAiStream. Analiza danych Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- Wybijanie przyszłości w Adryenn Ashley. Dostęp tutaj.
- Kupuj i sprzedawaj akcje spółek PRE-IPO z PREIPO®. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://ciphertrace.com/cryptocurrency-regulatory-and-legislative-analysis-10/
- :ma
- :Jest
- :nie
- :Gdzie
- $3
- $W GÓRĘ
- 000
- 1
- 10
- 100
- 11
- 12
- 13
- 17
- 200
- 2014
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 22
- 23
- 27
- 30
- 31
- 50
- 7
- 8
- a
- powyżej
- przyspieszenie
- Akceptuj
- akceptując
- dostęp
- Stosownie
- Konto
- Konta
- Osiągać
- nabyty
- w poprzek
- działać
- Działania
- działania
- aktywny
- zajęcia
- działalność
- Dodatkowy
- do tego
- adres
- adresowanie
- przylegać
- Administratorzy
- przyjęty
- Przyjęcie
- awansować
- zaawansowany
- korzystny
- Rada
- doradzać
- Sprawy
- Program Partnerski
- Spółki stowarzyszone
- Po
- przed
- agencje
- agencja
- Umowa
- umowy
- Cele
- algorytm
- algorytmiczny
- Wszystkie kategorie
- rzekomo
- pozwala
- wzdłuż
- wzdłuż
- również
- Chociaż
- Zmiany
- Ameryka
- Amerykanie
- AML
- wśród
- ilość
- kwoty
- an
- analiza
- i
- ogłosił
- Ogłasza
- roczny
- Anonimowy
- Inne
- każdy
- Aplikacja
- pozorny
- pojawia się
- Apple
- odpowiedni
- Zastosowanie
- aplikacje
- Aplikuj
- wyznaczony
- podejście
- Zatwierdzać
- kwiecień
- kwiecień
- arbitraż
- SĄ
- obszary
- Argentyna
- Armstrong
- na około
- aresztować
- AS
- aspekty
- kapitał
- Aktywa
- Wsparcie
- powiązany
- przypuszczalny
- At
- adwokat
- Prokurator Generalny
- kontrole
- Austria
- Władze
- władza
- autoryzacja
- dostępny
- uniknąć
- świadomy
- z powrotem
- Bahamas
- Bank
- Bank Rozrachunków Międzynarodowych
- Bankowość
- Bankructwo
- Banki
- paski
- na podstawie
- podstawa
- BE
- bo
- stają się
- być
- zanim
- jest
- uwierzyć
- beneficjant
- korzyści
- Korzyści
- Berlin
- Bermudy
- Zakłady
- pomiędzy
- stawka
- Biden
- Rachunek
- Miliard
- Banknoty
- binance
- do
- Centrum innowacji BIS
- Bitcoin
- Bitcoin Futures
- Wydobywanie Bitcoina
- BitFlyer
- bittrex
- blockchain
- deska
- książka
- obie
- Obie strony
- Brazylia
- Brazylijczyk
- przynieść
- szeroki
- poszerzać
- szerszy
- pośrednictwo
- BTC
- BTG UMOWA
- budżet
- Biuro
- biznes
- biznes
- ale
- Zakup
- by
- California
- Kalifornijski Departament Ochrony Finansowej i Innowacji
- nazywa
- CAN
- Kanada
- Kanadyjczyk
- Kanadyjczycy
- nie może
- czapka z daszkiem
- możliwości
- Pojemność
- walizka
- Etui
- Gotówka
- Spowodować
- CBDC
- pilot cbdc
- CBDC
- Centrum
- centralny
- Bank centralny
- waluty cyfrowe banku centralnego
- WALUTY CYFROWE BANKU CENTRALNEGO (CBDCS)
- waluta cyfrowa banku centralnego
- waluta cyfrowa banku centralnego (CBDC)
- Banki Centralne
- centrum
- ceo
- pewien
- przewodniczący
- wyzwania
- zmieniony
- Rozdział
- Rozdział 11
- Charakterystyka
- naładowany
- Opłaty
- pościg
- Cheng
- szef
- dyrektor generalny
- wybrał
- okoliczności
- twierdził,
- twierdząc,
- klasa
- Clearing
- klient
- klientów
- Zamknij
- zamknięte
- dokładnie
- CNV
- CO
- Współzałożyciel
- kokaina
- kod
- coinbase
- MONETA
- Monety
- współpraca
- Zawalić się
- Collateral
- COM
- kombinacje
- jak
- komentarz
- komentarze
- handlowy
- prowizja
- Prowizje
- komisja
- wspólny
- Lud
- Komunikacja
- Komunikacja
- społeczność
- Firmy
- sukcesy firma
- Firma
- w porównaniu
- porównanie
- konkurencyjny
- spełnienie
- wszechstronny
- komputery
- pojęcie
- Obawy
- Prowadzenie
- przeprowadzone
- prowadzenia
- Skontaktuj się
- połączony
- połączenie
- Zgoda
- Algorytm konsensusu
- zgoda
- Rozważać
- Rozważania
- za
- wobec
- rozważa
- zgodny
- konsumować
- konsument
- Konsumenci
- konsumpcja
- skontaktuj się
- Zakażenie
- kontekst
- kontynuować
- nadal
- ciągły
- umowa
- przyczynić się
- kontrola
- kontrolowanych
- kontroli
- współpracujący
- współpraca
- koordynacja
- KORPORACJA
- Koszty:
- mógłby
- Rada
- Przeciwdziałać
- kraje
- kraj
- kraju
- Boisko
- pokrywa
- pokryty
- pokrycie
- Okładki
- Crackdown
- Zbrodnie
- Karny
- przestępcy
- Kryteria
- krytyczny
- transgraniczny
- istotny
- Crypto
- APLIKACJA KRYPTO
- zasób kryptograficzny
- wspólnota kryptograficzna
- krypto waluty
- krypto-aktywa
- kryptoaktyw
- zestawy kryptograficzne
- cryptocurrencies
- kryptowaluta
- Wymiana kryptowalut
- Branża kryptowalut
- Płatności kryptowalutami
- handel kryptyntem
- kryptograficzny
- Cryptos
- Cuba
- waluty
- Waluta
- Aktualny
- Obecnie
- pozbawienie wolności
- Areszt
- klient
- Klientów
- cyber
- cyberprzestępczość
- Bezpieczeństwo cybernetyczne
- Ciemny
- Mroczny WWW
- dane
- Centrum danych
- przechowywanie danych
- Data
- przestarzały
- Dni
- sprawa
- Dług
- Zdecentralizowane
- Zdecentralizowane finanse
- decyzja
- uważane
- Obrona
- DeFi
- Delaware
- Kreowanie
- Dania
- Departament
- Departament Ochrony Finansowej i Innowacji
- Ministerstwo Sprawiedliwości
- Działy
- Odloty
- zależy
- kaucja
- UBEZPIECZENIE DEPOZYTU
- depozyty
- pochodna
- Pochodne
- Pochodny
- opisane
- Wnętrze
- Mimo
- szczegółowe
- Detailing
- detale
- ustalona
- rozwijanie
- oprogramowania
- urządzenie
- DFPI
- ZROBIŁ
- cyfrowy
- Zasób cyfrowy
- Zasoby cyfrowe
- waluty cyfrowe
- waluty cyfrowe
- tożsamość cyfrowa
- Cyfrowe pieniądze
- digitalizacja
- pracowitość
- Dyrektor
- ujawnienie
- dyskutować
- dystrybuowane
- Rozproszona księga
- 分配
- dzielnica
- Sąd rejonowy
- podział
- do
- dokument
- dokumenty
- robi
- Dolar
- domena
- NAZWY DOMEN
- na dół
- dziesiątki
- kierowca
- Narkotyki
- z powodu
- podczas
- e
- każdy
- Wcześniej
- Wcześnie
- zarabiać
- Wschód
- Gospodarczy
- gospodarka
- Ekosystem
- edycja
- efekt
- Efektywne
- ruchomości
- wydajny
- starania
- bądź
- elektryczność
- Elektroniczny
- kwalifikowalne
- wyeliminować
- wschodzących
- nowe technologie
- Nowa technologia
- zatrudnienie
- zakończenia
- energia
- Zużycie energii
- egzekwowanie
- zobowiązany
- wzmocnione
- zapewnić
- podmioty
- Środowisko
- środowiskowy
- Estonia
- itp
- ETH.
- ethereum
- EU
- EUR
- Europa
- europejski
- Parlament Europejski
- Unia Europejska
- Europol
- oceniane
- Z wyjątkiem
- wymiana
- Wymiana
- wyłącznie
- wykonawczy
- Naczelny
- kierownictwo
- Rozszerzać
- rozszerza się
- oczekiwanie
- spodziewany
- doświadczony
- eksperci
- wyjaśnienie
- eksploatowany
- Exploring
- wykładniczy
- Wykładniczy wzrost
- narażony
- Twarz
- ułatwiać
- Łatwość
- Czynniki
- fakty
- nie
- Brak
- Spada
- fałszywy
- sfałszowane
- FATF
- faworyzować
- fbi
- FCA
- zaufanie
- polecane
- luty
- Federalny
- Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów
- Rezerwa Federalna
- federalny
- pole
- filet
- Filecoin
- Filecoin (FIL)
- W końcu
- finansować
- budżetowy
- Grupa Zadaniowa Działania Finansowego
- Postępowanie finansowe
- Finansowego Prowadzenie
- włączenie finansowe
- instytucja finansowa
- Analiza finansowa
- Jednostka analityki finansowej
- Jednostka analityki finansowej (FIU)
- Ochrona finansowa
- usługi finansowe
- usługi finansowe
- stabilność finansowa
- Rada Stabilności Finansowej
- system finansowy
- finansowanie
- znajduje
- Finlandia
- FINTECH
- broń palna
- Firma
- firmy
- i terminów, a
- Skupiać
- koncentruje
- skupienie
- następnie
- następujący
- W razie zamówieenia projektu
- wytrzymałość
- obcy
- Nasz formularz
- Dawny
- były dyrektor generalny
- Forum
- znaleziono
- założyciel
- Założyciel i CEO
- cztery
- Ramy
- Francja
- Francisco
- oszustwo
- frb
- Darmowy
- od
- FSB
- FTX
- Funkcje
- fundusz
- fundusze
- przyszłość
- Futures
- Wzrost
- Zyski
- Hazard
- szczelina
- Gary
- Gary'ego Genslera
- Bramka
- Ogólne
- Gensler
- Niemcy
- miejsce
- dany
- Globalne
- Globalny krypto
- Gospodarka światowa
- Globalnie
- globus
- GmBH
- Go
- Złoto
- Google play
- rządzić
- Rząd
- Urzędnicy państwowi
- Gubernator
- Grayscale
- Inwestycje w skali szarości
- Zarządzanie
- Rośnie
- Wzrost
- poprowadzi
- wytyczne
- winny
- sprzęt komputerowy
- urządzenie sprzętowe
- uprząż
- Have
- mający
- głowice
- Trzymany
- tutaj
- Ukryty
- Wysoki
- Podświetlony
- podświetlanie
- pasemka
- jego
- HKMA
- Holdings
- Strona główna
- strona główna
- Hong
- Hongkong
- Hongkong Monetary Authority
- Hongkong Monetary Authority (HKMA)
- hostowane
- Hosting
- dom
- IZBA GMIN
- W jaki sposób
- How To
- Jednak
- HTML
- HTTPS
- Piasta
- Huobi
- Huobi Global
- i
- identiques
- tożsamość
- if
- Nielegalny
- nielegalnie
- nielegalny
- MFW
- natychmiast
- Rezultat
- realizacja
- wykonawczych
- implikacje
- nałożone
- nałożone
- in
- Inc
- zawierać
- włączony
- obejmuje
- Włącznie z
- włączenie
- Zwiększać
- wzrosła
- Zwiększenia
- wzrastający
- niezależny
- wskaźnik
- wskazać
- indywidualny
- osób
- przemysł
- Informacja
- Infrastruktura
- początkowo
- inicjatywa
- Innowacja
- Insider
- insider trading
- zamiast
- Instytucja
- instytucjonalny
- klienci instytucjonalni
- ubezpieczenie
- integracja
- integralność
- Inteligencja
- zamierzony
- zamierza
- interakcji
- odsetki
- na świecie
- Międzynarodowy Fundusz Walutowy
- Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
- rozliczenia międzynarodowe
- Internet
- interoperacyjne
- wewnętrzny
- wprowadzono
- wprowadzenie
- Inwestuj
- zainwestowany
- śledztwo
- inwestycja
- fundusze inwestycyjne
- Inwestycje
- inwestor
- Ochrona inwestorów
- Inwestorzy
- angażować
- zaangażowany
- z udziałem
- Iran
- Islamski
- Państwo islamskie
- problem
- Wydany
- Emitent
- emitenci
- problemy
- wydawanie
- IT
- JEGO
- Styczeń
- Dołączył
- jp morgan
- JP Morgan Chase
- jpg
- lipiec
- czerwiec
- jurysdykcje
- PRAWO
- Klawisz
- Kluczowe obszary
- Królestwo
- Wiedzieć
- Znaj swojego klienta
- wiedza
- znany
- Kong
- Korea
- punkt orientacyjny
- duży
- największym
- LATAM
- później
- firmy
- łacina
- Ameryka Łacińska
- Lau
- uruchomić
- uruchomiona
- uruchamia
- Pranie
- Prawo
- egzekwowanie prawa
- prawodawców
- Laws
- pozostawiając
- Doprowadziło
- Księga główna
- Regulamin
- Prawodawstwo
- Ustawodawczy
- Letitia James
- list
- Dźwignia
- zadłużenie
- odpowiedzialność
- Licencja
- życie
- Oświetlenie
- Prawdopodobnie
- LIMIT
- Ograniczony
- powiązany
- Lista
- LLC
- Kredyty
- usytuowany
- lokalizacja
- logika
- Londyn
- długo
- długoterminowy
- dłużej
- od
- straty
- stracił
- Ltd
- maszyna
- zrobiony
- Główny
- Utrzymywanie
- poważny
- Większość
- Dokonywanie
- Malezja
- Malta
- zarządzane
- i konserwacjami
- kierownik
- Manipulacja
- wiele
- Maraton
- March
- marzec 1
- rynek
- Cap rynkowy
- manipulacji na rynku
- rynek
- rynki
- Maksymalna szerokość
- Może..
- środków
- mechanizm
- średni
- środek wymiany
- Poznaj nasz
- Spełnia
- Użytkownicy
- Mika
- milion
- górnik
- Górniczy
- kopalnie
- Górnictwo
- wydobywanie krypto
- ministrowie
- ministerstwo
- zwodniczy
- Złagodzić
- mieszany
- Aplikacje mobilne
- model
- Monetarny
- władze monetarne
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- monitorowane
- monitorowanie
- Miesiąc
- miesięcy
- jeszcze
- Morgan
- Hipoteka
- większość
- ruch
- musi
- Nam
- Nazwa
- Nazwy
- naród
- narodowy
- bezpieczeństwo narodowe
- rodzimy
- prawie
- niezbędny
- Potrzebować
- wymagania
- ujemny
- Holandia
- sieć
- Niemniej jednak
- Nowości
- nowy krypto
- I Love New York
- Stan Nowy Jork
- Departament Usług Finansowych stanu Nowy Jork
- aktualności
- Następny
- NFT
- Przemysł NFT
- NFT
- Nie
- nie zamienialny
- niezamienny token
- Token niezawierający grzywien (NFT)
- niezniszczalne tokeny
- NIEZAMIENNE TOKENY (NFTS)
- Organizacje non-profit
- Północ
- Karolina Północna
- Norwegia
- Uwagi
- nic
- już dziś
- numer
- Numer 1
- NY
- NYDFS
- uzyskane
- uzyskuje
- październik
- of
- OFAC
- oferowany
- oferuje
- Oferty
- Oferty
- Biurowe
- Oficer
- urzędnicy
- nieaktywny
- on
- pewnego razu
- ONE
- trwający
- Online
- rynek online
- tylko
- otwarcie
- Otwarte morze
- działać
- eksploatowane
- operacyjny
- działanie
- operacyjny
- operacje
- operatorzy
- Okazja
- Optymistyczny
- Opcje
- or
- zamówienie
- Zlecenia
- organizacja
- Inne
- Pozostałe
- ludzkiej,
- zasięg
- koniec
- Przeregulowanie
- przegląd
- własny
- własność
- p2p
- Papier
- parlament
- część
- strony
- partnerem
- wzmacniacz
- przechodzić
- minęło
- paszport
- Przeszłość
- Paxful
- Zapłacić
- płatność
- płatności
- kraj
- spostrzegany
- okres
- Wieczny
- osobisty
- osób
- przekonany
- kawałek
- pilot
- plany
- Platforma
- Platformy
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Grać
- wtyczka
- zwrotnica
- Polska
- Policja
- polityka
- polityka
- politycy
- poloniex
- Wielokąt
- Sieć wielokątna
- biedny
- position
- Pozycje
- potencjał
- potencjalnie
- PoW
- power
- uprawnienia
- praktyki
- poprzednik
- przewidzieć
- przygotowany
- naciśnij
- Informacja prasowa
- Zapobieganie
- poprzedni
- poprzednio
- Cena
- pierwotny
- zasada
- Priorytet
- prywatność
- Monety prywatności
- Pro
- procedury
- Obrady
- wygląda tak
- procesów
- produkować
- Produkty
- profesjonalny
- Zysk
- Program
- projekt
- promować
- dowód
- właściwy
- prawidłowo
- zaproponować
- zaproponowane
- proponuje
- OSKARŻENIE
- chronić
- chronić inwestorów
- ochrona
- protokół
- zapewniać
- pod warunkiem,
- dostawca
- dostawców
- zapewnia
- że
- zaopatrzenie
- publiczny
- Publikacja
- opublikowany
- Publikuje
- zakup
- cel
- pościg
- Q2
- jakość
- Kwartał
- SKWITOWANY
- szybki
- raczej
- RAY
- Ray Yousef
- Reakcje
- naprawdę
- powód
- Odebrane
- Rekomendacja
- zalecenia
- zaleca
- nagranie
- odnosi
- odrzucony
- w sprawie
- reżimy
- zarejestrować
- zarejestrowany
- rejestracji
- Rejestracja
- Regulować
- regulować kryptowaluty
- regulowane
- Regulacja
- regulamin
- regulator
- Regulatory
- regulacyjne
- związane z
- zwolnić
- wydany
- prasowe
- ulga
- polegać
- szczątki
- odpowiadać
- raport
- Raportowanie
- Raporty
- Republika
- reputacja
- zażądać
- wymagać
- wymaganie
- wymagania
- Badania naukowe
- Badacze
- rezerwować
- mieszkaniowy
- sprężystość
- Odpowiadać
- odpowiedź
- odpowiedzialny
- ograniczony
- dalsze
- detaliczny
- detaliczna CBDC
- Handel detaliczny
- Reuters
- dochód
- recenzowanie
- Recenzje
- prawo
- Ryzyko
- Zarządzanie ryzykiem
- ryzyko
- krzepki
- Rola
- RON
- korzeń
- w przybliżeniu
- rutynowo
- reguły
- run
- s
- "bezpiecznym"
- sprzedaż
- sole
- taki sam
- San
- San Francisco
- Sankcjonowany
- Sankcje
- powiedzieć
- powiedzenie
- mówią
- SC
- Skala
- oszustwa
- scb
- Sdc
- SEK
- drugi największy
- bezpieczne
- zabezpieczone
- Zabezpiecza
- Papiery wartościowe
- Papierów Wartościowych i Giełd
- oszustwa związane z papierami wartościowymi
- Przepisy dotyczące papierów wartościowych
- bezpieczeństwo
- Szukajcie
- zajęte
- ZATRZYMANIA
- Konfiskata
- wybierając
- Sprzedawanie
- Senat
- wysłany
- oddzielny
- wrzesień
- służyć
- usługa
- usługodawcy
- Usługi
- służąc
- zestaw
- rozstrzygać
- Osiadły
- osada
- Rozliczenia
- osiada
- kilka
- Share
- shared
- Akcjonariusze
- powinien
- Targi
- Strony
- znaczący
- Krzem
- Silicon Valley
- Bank Doliny Krzemowej
- Silvergate
- BANK SILVERGATE
- podobny
- Podobnie
- ponieważ
- pojedynczy
- siedzieć
- Witryny
- SIX
- mały
- So
- Obserwuj Nas
- Wyłącznie
- kilka
- wkrótce
- Źródło
- Południe
- Korea Południowa
- Południowy
- Południowy Dystrykt Nowego Jorku
- specyficzny
- swoiście
- sponsorować
- Stabilność
- stablecoin
- Stablecoins
- Personel
- Staking
- usługi obstawiania
- standardy
- stojaki
- Stan
- Departament stanu
- stwierdził,
- Zestawienie sprzedaży
- oświadczenia
- Zjednoczone
- Nadal
- stany magazynowe
- Stop
- przechowywanie
- sklep
- przechowywany
- Historia
- Strategia
- Wzmacniać
- Wzmacnia
- stres
- surowsze
- strongly
- przedmiot
- składane
- Wezwanie sądowe
- subsydiarny
- znaczny
- Z powodzeniem
- taki
- Sudan
- stosowność
- nadzór
- wsparcie
- podpory
- niespodzianka
- inwigilacja
- Badanie
- zawieszenie
- podejrzliwy
- Szwecja
- Szwajcaria
- Syria
- system
- systemowy
- ryzyka Systemowego
- systemy
- Brać
- Zadania
- trwa
- ukierunkowane
- Zadanie
- Task Force
- podatek
- zespół
- techniczny
- Technologies
- Technologia
- dziesięć
- semestr
- terrorysta
- finansowanie terroryzmu
- Testowanie
- texas
- niż
- że
- Połączenia
- Bahamas
- Przyszłość
- prawo
- Źródło
- Państwo
- UK
- świat
- ich
- Im
- Tam.
- w związku z tym
- Te
- one
- rzeczy
- myśleć
- to
- w tym roku
- tych
- Przez
- Tytuł
- pod tytulem
- do
- żeton
- Żetony
- także
- wziął
- tematy
- Kwota produktów:
- Handel
- Platforma handlowa
- transakcja
- transakcje
- przenieść
- Przesyłanie
- transfery
- Przezroczystość
- skarbiec
- Zaufaj
- burzliwie
- drugiej
- rodzaj
- typy
- nas
- Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych
- Amerykańskie papiery wartościowe
- US Securities and Exchange Commission
- Uk
- Ukraina
- Niepewność
- dla
- zasadniczy
- zrozumieć
- unia
- wyjątkowy
- jednostka
- Zjednoczony
- Wielka Brytania
- United States
- niezarejestrowany
- aż do
- zaktualizowane
- Apeluje
- us
- Bank USA
- UPADŁOŚĆ W USA
- Dolar
- Amerykańskie organy regulacyjne
- USA
- USD
- USDC
- posługiwać się
- używany
- Użytkownicy
- za pomocą
- Dolina
- wartość
- wazony
- miejsc
- pionowy
- początku.
- przez
- Wideo
- Zobacz i wysłuchaj
- Naruszenia
- Wirtualny
- wirtualny zasób
- zasoby wirtualne
- wirtualnych walut
- wirtualna waluta
- odwiedzający
- istotny
- Zmienność
- dobrowolny
- za
- odstąpił
- Budzić
- Portfel
- Portfele
- była
- we
- sieć
- Strona internetowa
- DOBRZE
- były
- Co
- Co to jest
- jeśli chodzi o komunikację i motywację
- czy
- który
- Podczas
- biały
- Biały Dom
- biały papier
- KIM
- którego
- będzie
- Drut
- Oszustwo związane z przelewem
- w
- wycofać
- wycofanie
- w ciągu
- bez
- Praca
- pracujący
- świat
- Bank Światowy
- świat
- by
- rok
- lat
- york
- Twój
- youtube
- Zendesk
- zefirnet