Binance exec odrzuca twierdzenia Nigerii dotyczące prania pieniędzy

Tigran Gambaryan, dyrektor Binance, stanął w poniedziałek przed nigeryjskim sądem i zaprzeczył zarzutom dotyczącym prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków, w ramach szerszego śledztwa w sprawie transakcji giełdy kryptowalut w tym kraju.

Gambaryan, który przebywa w więzieniu Kuje w Abudży do czasu dalszego postępowania sądowego, twierdzi, że nie ma znaczącej kontroli nad działalnością Binance.

Sprawa ta stała się centralnym punktem wzmożonych wysiłków Nigerii na rzecz zwalczania niewłaściwego postępowania finansowego w branży kryptowalut i wywołała debatę na temat traktowania przez sąd osobistości międzynarodowych.

Przedstawiciel prawny Gambaryana, Chukwuka Ikuazom, utrzymywał, że brak władzy wykonawczej jego klienta w Binance zwalnia go z odpowiedzialności za działania firmy w Nigerii.

Jednakże sędzia Emeka Nwite uznała Gambaryana za wysłannika Binance podczas jego wizyt w Nigerii, zgodnie z lokalnym prawem.

Sąd odroczył sprawę do 19 kwietnia, rozprawa w sprawie zwolnienia za poręczeniem majątkowym odbędzie się 18 kwietnia, a pełne rozpatrzenie zarzutów zaplanowano na 2 maja.

Oskarżenia przeciwko Gambaryanowi oraz innemu dyrektorowi Binance, Nadeemowi Anjarwalli, który opuścił Nigerię, stanowią część szerszego śledztwa w sprawie rzekomej roli Binance w deprecjacji nigeryjskiej nairy i uchylaniu się od płacenia podatków.

Władze Nigerii nałożyły już wcześniej karę na Binance w wysokości 10 miliardów dolarów, co spowodowało zawieszenie transakcji z udziałem waluty nigeryjskiej.

Binance i jej były dyrektor generalny Changpeng Zhao zostali poddani międzynarodowej kontroli regulacyjnej, a Zhao ustąpił ze stanowiska po przyznaniu się do winy przed zarzutami federalnymi USA.

Wyświetleń: 332

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://forkast.news/binance-exec-refutes-nigeria-laundering-claims/