Binance ogranicza ponad 200 nigeryjskich kont w ramach wymogów dotyczących prania brudnych pieniędzy

Wymiana Crypto Binance ograniczył łącznie 281 kont osobistych należących do użytkowników z Nigerii, per Reuters. 

Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao (CZ), podobno powiedział tym klientom w piśmie, że decyzja została podjęta w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników – ale także na prośbę międzynarodowych organów ścigania. 

„Obecnie rozwiązaliśmy 79 spraw i nadal pracujemy nad kolejnymi. Wszystkie sprawy niezwiązane z egzekwowaniem prawa zostaną rozwiązane w ciągu dwóch tygodni” – podobno powiedział CZ. 

Wiadomość ta pojawia się w kontekście szeregu poważnych problemów regulacyjnych dotyczących giełdy kryptowalut. 

Trudności regulacyjne Binance

Na początku tego miesiąca pojawiły się niedociągnięcia regulacyjne Binance doszedł do głowy. 

Według Reuters dochodzenia CZ „zignorowała” ostrzeżenia dotyczące słabych mechanizmów kontroli giełdy „znaj swojego klienta” (KYC), które mają stanowić pierwszą linię obrony przed praniem pieniędzy i inną nielegalną działalnością. 

W 2019 r. wiadomość wysłana przez byłą specjalistkę ds. globalnych raportów dotyczących prania pieniędzy, Karen Long, zawierała informację, że CZ nie chce „żadnego KYC”. Dyrektor ds. zgodności w Binance, Samuel Lim, napisał również: „Cholera, po co dotykać fiat, jeśli nie chcesz przestrzegać przepisów. Więc ironiczne LOL. Po prostu powiedz pełny kryptoman. Jizzus” w tekście. 

Połączenia Reuters dochodzenie wykazało również, że Binance nie pomogło niemieckim organom ścigania w związku z 44 pismami z zapytaniem o transakcje o wartości około 2 milionów euro (około 2.2 miliona dolarów), które prawdopodobnie dotyczyły skradzionych i wypranych środków. 

Wcześniej giełda kryptowalut wzbudziła gniew organów regulacyjnych na całym świecie. 

In Holandia i Japoniaorgany regulacyjne wydały ostrzeżenia konsumenckie przed giełdą. The Kajmany i Włochy stwierdzili, że Binance nie ma licencji na prowadzenie działalności w swoich krajach. 

In Malezjaorgany regulacyjne podjęły działania egzekucyjne przeciwko Binance za nielegalne działanie w danej jurysdykcji. 

In SingapurBinance ogłosiło, że wycofuje wniosek o licencję po tym, jak organy regulacyjne umieściły firmę na liście ostrzeżeń dla inwestorów miasta-państwa. 

Brytyjskie organy regulacyjne wydały również za ostrzeżenie dla konsumentów przeciwko giełdzie kryptowalut. Kilka miesięcy później podwoili swoją kwotę, twierdząc, że Binance Markets Limited – brytyjski podmiot giełdy – tak niezdolny do regulowania po tym jak nie przekazał regulatorowi podstawowych informacji.

Źródło: https://decrypt.co/91572/binance-restricts-over-200-nigerian-accounts-amid-money-laundering-requirements