Binance przyznaje się do naruszenia amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej i płaci grzywnę w wysokości 4.3 miliarda dolarów, CZ ustępuje ze stanowiska dyrektora generalnego | BitPinas

Odnosząc wielkie zwycięstwo rządu USA, giełda kryptowalut Binance przyznała się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej (BSA) i spowodowania naruszenia BSA przez instytucję finansową. Firma zapłaci grzywnę w wysokości 4.3 miliarda dolarów, co będzie jedną z najwyższych kar, jakie kiedykolwiek nałożono na pozwanego korporacyjnego.

Zarzuty stawiane Binance wynikają z wieloletniego śledztwa dotyczącego praktyk biznesowych firmy. Departament Sprawiedliwości zarzuca Binance, że nie wdrożyło odpowiednich mechanizmów kontroli przeciwdziałających praniu pieniędzy (AML), co umożliwiło przestępcom wykorzystywanie giełdy do prania pieniędzy i unikania sankcji.

Oprócz naruszeń BSA, Binance jest również oskarżony o prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy. Opłata ta wynika z faktu, że Binance umożliwiło klientom z USA handel kryptowalutami bez uprzedniej rejestracji w Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Kara w wysokości 4.3 miliarda dolarów to znaczący cios dla Binance, będącej jedną z największych giełd kryptowalut na świecie. Grzywna jest również oznaką, że rząd USA zajmuje twarde stanowisko w sprawie przestępstw związanych z kryptowalutami.

Sprawa Binance to sygnał alarmowy dla branży kryptowalut. Sprawa pokazuje, że rząd USA jest skłonny podjąć działania przeciwko firmom kryptowalutowym, które nie przestrzegają prawa. Może to w przyszłości doprowadzić do zwiększonej regulacji branży kryptowalut.

To jest rozwijająca się historia.

Źródła: Coindesk, Binance

Ten artykuł jest opublikowany w BitPinas: Binance przyznaje się do naruszenia amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej i płaci grzywnę w wysokości 4.3 miliarda dolarów, CZ ustępuje ze stanowiska dyrektora generalnego

Zrzeczenie się:

• Przed dokonaniem inwestycji w jakąkolwiek kryptowalutę istotne jest, aby przed podjęciem jakichkolwiek decyzji finansowych przeprowadzić należytą staranność i zasięgnąć odpowiedniej profesjonalnej porady na temat swojej konkretnej sytuacji.
• BitPinas dostarcza treści dla wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej. Twoje działania są wyłącznie na Twoją odpowiedzialność. Niniejsza witryna internetowa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść, ani nie będzie domagać się uznania Twoich zysków.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/