Binance współpracuje z królewską tajską policją, aby zlikwidować oszustów kryptowalutowych i odzyskać ponad 250 milionów dolarów

Binance niedawno połączyło siły z Królewską Policją Tajlandii, aby zwalczać przestępstwa związane z kryptowalutami, aresztując kluczowych podejrzanych i odzyskując aktywa o wartości ponad 250 milionów dolarów.

Operacja Nie ufaj nikomu

Według wtorku blog, Binance Investigations, we współpracy z Biurem Dochodzeniowym ds. Cyberprzestępczości Królewskiej Policji Tajlandii (CCIB) i amerykańskim Biurem Dochodzeniowym ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego (HSI), z powodzeniem rozbiło siatkę przestępczą organizującą znaczące „oszustwo polegające na rozbiorze świń. Celem tego oszukańczego programu byli początkujący inwestorzy, wabiąc ich do deponowania aktywów na zwodniczych platformach inwestycyjnych obiecujących znaczne zyski.

Jak wynika z bloga, dzięki informacjom dostarczonym przez Binance i HSI, CCIB zatrzymała pięciu głównych członków grupy przestępczej i przejęła aktywa o wartości około 10 miliardów THB (około 277 milionów dolarów). Aktywa te obejmowały luksusowe pojazdy, nieruchomości i przedmioty z najwyższej półki. Od tego czasu ponad 3,200 ofiar domagało się odszkodowania, co podkreśla skalę operacji i jej wpływ na niewinne osoby.

Komentując rozwój wydarzeń, podpułkownik policji Thanatus Kangruambutr z tajskiego Biura Śledczego ds. Cyberprzestępczości pochwalił znaczący wkład Binance w tę eliminację, zauważając;

„Doceniamy znaczący wkład Binance w rozbicie tej grupy przestępczej. Wzrost liczby oszustw związanych z kryptowalutami w ostatnich latach spowodował szkody finansowe w Tajlandii dla setek milionów osób. Jednak dzięki szybkiej wymianie informacji z kluczowymi partnerami, w tym zespołem dochodzeniowym Binance, ta udana operacja zaowocowała aresztowaniami przestępców.”

Walka Binance z przestępczością międzynarodową

Współpraca Binance z tajskimi organami ścigania wykraczała poza oszustwo związane z „rzeźnią świń”. Firma odegrała kluczową rolę w wykryciu zakrojonego na szeroką skalę oszustwa związanego z kryptowalutami zorganizowanego przez międzynarodowe podmioty przestępcze, w wyniku którego aresztowano podejrzanych w 30 lokalizacjach w prowincjach Bangkok, Samut Prakan i Udon Thani.

Oprócz dostarczenia kluczowych informacji wywiadowczych, Binance wysłało śledczego do Tajlandii, aby pomógł w uzyskaniu nakazów aresztowania. Operacja ta umożliwiła królewskiej policji tajskiej przejęcie nielegalnego majątku, w tym 16 luksusowych rezydencji, 12 luksusowych pojazdów i 16 milionów THB (około 440,000 XNUMX dolarów) w gotówce.

To powiedziawszy, współpraca Binance z organami ścigania jest zgodna z jego ciągłymi wysiłkami na rzecz zwalczania cyberprzestępczości, zwiększania bezpieczeństwa ekosystemu Web3 i zapewniania zgodności z globalnymi przepisami. W ciągu ostatnich kilku lat Binance pomogło w odpowiedzi na ponad 103,000 XNUMX wniosków organów ścigania, a średni czas odpowiedzi wynosił zaledwie trzy dni. 

Tak jak będzie Przypominana początku tego roku Binance pomogło Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) w przejęciu ponad 112 milionów dolarów związanych z oszustwami związanymi z inwestycjami w kryptowaluty, których celem były stany Arizona, Kalifornia i Idaho. 

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://zycrypto.com/binance-collaborates-with-royal-thai-police-to-bust-crypto-scammers-recovers-over-250-million/