Brazylia zatrzymuje „Bitcoin Kinga” jako policyjną śledztwo w sprawie oszustwa o wartości 300 mln BTC $

Claudio Oliveira został oskarżony o zorganizowanie oszukańczego programu, w którym ponad 20,000 7,000 klientów rzekomo straciło XNUMX XNUMX BTC.

Brazylijska policja aresztowała Claudio Oliveirę, znanego również jako „Król Bitcoinów”, jako pomysłodawca programu, w którym tysiące klientów Bitcoin Banco Group straciło ponad 1.5 miliarda reali (około 300 milionów dolarów) wartości kryptowaluty.

Samozwańczy „Bitcoin King” został złapany po przejęciu przez policję Kurytyby nakazy aresztowania dla byłego prezesa Bitcoin Banco Group i innych członków zespołu. Aresztowania nastąpiły po tym, jak platforma brokerska, której kierował Oliveira, nie dotrzymała warunków odzyskania pomocy sądowej złożonych w 2019 roku.

Porozumienie umożliwiło Grupie Bitcoin Banco współpracę z władzami lokalnymi w celu zrekompensowania swoim klientom i spłacenia wierzycieli. Jednak grupa wycofała się z tej umowy, podobno przyjmując „podejście jak zwykle” i próbując zwabić nowych klientów za pomocą niezarejestrowanych umów inwestycyjnych.

Dotyczy ponad 20,000 XNUMX klientów

Grupa Bitcoin Banco przyciągnęła tysiące klientów, obiecując ogromne dzienne zwroty. Jednak problemy zaczęły się na początku 2019 r., Kiedy użytkownicy podnieśli alarm z powodu trudności z wypłatą. W maju 2019 r. platforma twierdziła, że ​​doznała naruszenia bezpieczeństwa, w wyniku którego hakerzy ukradli około 7,000 bitcoins należące do klientów.

Według policji grupa Bitcoin Banco nie przedstawiła żadnych istotnych dowodów naruszenia. W lipcu firma porozumiała się z byłym klientem po tym, jak stanęła przed pozwem, rzekomo przed wniesieniem kolejnych 200 takich spraw do sądu.

Dochodzenie w tej sprawie wykazało, że Oliveira aktywnie przekierowywała fundusze klientów, prywatnie nadzorując „organizację przestępczą”. Dokumenty podatkowe z 2018 r. ujawniają, że aktywa podejrzanego obejmowały 14 najlepszych nieruchomości i 25,000 XNUMX bitcoinów.

Oliveira podobno stoi w obliczu szeregu zarzutów, w tym przestępstw upadłościowych, prania pieniędzy, defraudacji i prowadzenia nielicencjonowanej firmy.

W zeszłym miesiącu dwóch braci z RPA rzekomo zniknęło z funduszami klientów o wartości ponad 3.6 miliarda dolarów z portfeli zarządzającego aktywami AfriCrypt.

Chociaż jeden ze współzałożycieli twierdzi, że podczas włamania stracono tylko 5 milionów dolarów, sprawa ta stanowi kolejną atrakcję zagrożeń, przed którymi stoją użytkownicy kryptowalut, którzy starają się zbadać przestrzeń inwestycyjną w kryptowaluty.

Źródło: https://coinjournal.net/news/brazil-detains-bitcoin-king-as-police-probe-300m-btc-scam/