Brazylijska policja przejęła 33 miliony dolarów w ramach dochodzenia dotyczącego wymiany bitcoinów

Brazylijska policja przejęła 172 miliony brazylijskich reali (33 miliony dolarów amerykańskich) w ramach walki z praniem brudnych pieniędzy.

Śledztwo w sprawie oszustwa, określane jako „Operacja Wymiana”, obejmowało sześć nakazów przeszukania w gminie Diadema w Sao Paulo i samej stolicy, według oświadczenie policji z 22 lipca.

Dochodzenie wciąż trwa, ale policja twierdzi, że wiele giełd kryptowalut pomogło gangom w praniu pieniędzy.

Policja znalazła 17 fałszywych firm założonych przez przestępców w celu prania pieniędzy za pośrednictwem giełd kryptowalut. Po umyciu pieniędzy przestępcy planowali wysłać je na zagraniczne konta.

W ciągu pięciu miesięcy jedna giełda kryptowalut wyprała 1.93 miliona dolarów od sześciu fikcyjnych firm, a osiem innych firm otrzymało 2.9 miliona dolarów w kryptowalutach.

Według policji giełdy kryptowalut nie zweryfikowały pochodzenia tych funduszy ani prawdziwości firm.

Sądy zajęły majątek tych spółek oraz dwóch osób związanych ze śledztwem.

Na początku tego miesiąca brazylijska policja zakończyła działania „Operacja Demon”, śledztwo w sprawie rzekomej defraudacji co najmniej 1.5 miliarda reali brazylijskich (około 300 milionów dolarów), w wyniku której zginęło 7,000 osób.

Policja aresztowała Cláudio Oliveirę, lepiej znanego w kraju jako „Król Bitcoinów”, który kierował Bitcoin Banco Group, firmą powierniczą, która obiecywała nadzwyczajne zyski każdemu, kto powierzył firmie swoje fundusze. Ale firma twierdziła, że ​​pod koniec 7,000 roku straciła 2019 Bitcoinów. Policja twierdzi, że było to częścią planu.

Zakończenie operacji Daemon zajęło brazylijskiej policji trzy lata. Jednak Operacja Wymiana dopiero się rozpoczęła.

Źródło: https://decrypt.co/76828/brazilian-police-seize-33m-in-bitcoin-exchange-investigation