Brazylijskie władze przejęły kryptowaluty o wartości 33 milionów dolarów w sprawie o pranie brudnych pieniędzy.

Władze w Brazylii przejęły ponad 33 miliony dolarów w dochodzeniu dotyczącym prania kryptowalut, w którym uczestniczyło kilkanaście fikcyjnych firm. Władze brazylijskie od jakiegoś czasu badają siatkę zajmującą się praniem pieniędzy i twierdzą, że w przestępstwo brały udział nawet giełdy kryptowalut. Brazylijska policja cywilna ogłosiła przejęcie urzędnika o wartości 172 milionów rupii (33.3 miliona dolarów). oświadczenie od dwóch osób fizycznych i 17 osób prawnych. 

Fikcyjne firmy przeprowadzały między sobą transakcje na duże kwoty, aby pokazać swoją legalność.

Według władz brazylijskich zajęcie było pomyślnym zakończeniem operacji Exchange, która obejmowała sześć nakazów aresztowania w Diadema w Sao Paulo. Policja uzyskała nakazy i nakazy sądowe w następstwie dochodzeń związanych z domami maklerskimi, które ułatwiały zakup i sprzedaż kryptowalut fikcyjnym firmom, które służyły jako tylne drzwi do systemu finansowego. Wstępne dochodzenie wykazało, że fałszywe firmy przeprowadzały między sobą transakcje na duże kwoty, aby pokazać, że są legalne. Następnie przekazaliby środki brokerom i giełdom i zamienili je na kryptowaluty.

Giełda kryptowalut wymieniła kryptowaluty o wartości 1.93 miliona dolarów z co najmniej sześcioma fikcyjnymi firmami.

Brazylijska policja stwierdziła, że ​​jedna z giełd w przeszłości współpracowała niemal wyłącznie z fałszywymi firmami. Giełda kryptowalut wymieniła waluty cyfrowe o wartości 1.93 miliona dolarów z co najmniej sześcioma fikcyjnymi firmami w ciągu zaledwie pięciu miesięcy. Z jego ksiąg wynika również, że osiem innych firm nabyło w tym czasie 2.9 miliona dolarów w walutach cyfrowych. Policja stwierdziła ponadto, że zaangażowane giełdy kryptowalut świadomie ułatwiały pranie pieniędzy, twierdząc, że platformy czerpią ogromne zyski z handlu. Brazylia ma długą historię wykorzystania kryptowalut działania przestępcze, a wiele z nich zostało udaremnionych przez władze.