Brytyjska Komisja Nadzoru Finansowego (FCA) ogłosiła w czwartek, że Richard Faithfull został skazany na pięć lat i dziesięć miesięcy więzienia za zarzuty prania pieniędzy. Jak wynika z komunikatu prasowego, osoba ta została również zdyskwalifikowana za pełnienie funkcji dyrektora firmy przez następne dziesięć lat.
Dochodzenie ścigane przez władze brytyjskie ujawniła, że Faithfull przez ponad 2.5 miesięcy prała około 12 miliona funtów w ramach „zorganizowanej grupy przestępczej”, której dochody pochodziły z siedmiu zagranicznych programów oszustw inwestycyjnych. Organ nadzorczy zauważył, że taka operacja była „skomplikowana”, ponieważ dana osoba korzystała z wielu kont i nazw firm w różnych jurysdykcjach.
„Faithfull mógł wykorzystać wiedzę zdobytą podczas pracy w sektorze regulowanym – jako doradca inwestycyjny – aby pomóc oszustom w dalszym oszukiwaniu ofiar poprzez wypłacanie fikcyjnych „dywidend” z kontrolowanych przez niego rachunków bankowych, aby wyglądało to tak, jakby podstawowe inwestycje generowały zyski. Do pomocy w jego przestępczym przedsięwzięciu zaangażował także niewinne osoby” – stwierdziła FCA.
Sugerowane artykuły
Wymiana aktywów cyfrowych w Wielkiej Brytanii Partnerem CoinBurp z Spectrum SearchPrzejdź do artykułu >>
Omijanie wykrywania władz brytyjskich
Faithfull przeniósł się także na Ukrainę, gdzie prowadził wystawny tryb życia i uniknął wykrycia przez władze brytyjskie. FCA stwierdziła, że nawiązał współpracę z lokalnymi grupami przestępczymi, aby uzyskać pomoc w przeprowadzce. Wkrótce jednak został aresztowany.
"Pan. Działania Faithfulla wykazały niewiele współczucia dla osób dotkniętych podstawową przestępczością, zamiast tego dążył jedynie do osiągnięcia zysku dla siebie i innych. FCA nadal stara się zapewnić, że ci, którzy zdecydują się na złamanie prawa, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Przypominamy inwestorom, aby sprawdzali rejestr FCA w ramach należytej staranności przy planowaniu inwestycji” – skomentował Mark Steward, dyrektor wykonawczy ds. egzekwowania przepisów i nadzoru rynku w FCA. Faithfull początkowo przyznał się do takich przestępstw 16 kwietnia 2021 r., ale zminimalizował swoją rolę w przestępstwie, co doprowadziło FCA do odrzucenia podstawy jego zarzutu.
- "
- doradca
- ogłosił
- kwiecień
- na około
- aresztowany
- artykuł
- Aktywa
- samochód
- Bank
- Brytyjski
- Opłaty
- sukcesy firma
- kontynuować
- Przestępstwo
- Karny
- Wykrywanie
- cyfrowy
- Zasoby cyfrowe
- Dyrektor
- Enterprise
- wymiana
- wykonawczy
- Dyrektor wykonawczy
- FCA
- budżetowy
- oszustwo
- HTTPS
- śledztwo
- inwestycja
- Inwestycje
- Inwestorzy
- zaangażowany
- IT
- PRAWO
- wiedza
- rozrzutny
- Prawo
- prowadzący
- lifestyle
- miejscowy
- logo
- znak
- rynek
- milion
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- miesięcy
- Nazwy
- wzmacniacz
- naciśnij
- Informacja prasowa
- Zysk
- powraca
- Uk
- Ukraina
- KIM
- lat