CFTC oskarża człowieka z Ohio o prowadzenie 12-milionowego „systemu bitcoin Ponzi”

Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) złożyła pozew cywilny działanie egzekucyjne przeciwko mężczyźnie z Ohio, zarzucając mu, że w oszukańczy sposób zażądał od klientów ponad 12 milionów dolarów i co najmniej 10 bitcoinów w ramach rzekomego piramidy finansowej. Ze skargi wynika, że ​​mężczyzna wykorzystywał gotówkę na prowadzenie „wystawnego stylu życia”, w tym wynajmu jachtów, luksusowego samochodu i prywatnego odrzutowca. 

Rathnakishore Giri i jego firmy, NBD Eidetic Capital, LLC i SR Private Equity, LLC., są oskarżeni o nieuczciwe pozyskiwanie pieniędzy od 150 klientów i sprzeniewierzenie środków klientów przeznaczonych do handlu aktywami cyfrowymi. Skarga również obciąża rodziców Giri jako oskarżonych o pomoc „posiadających fundusze, w których nie mają uzasadnionego interesu”.

„Giri wykorzystał współczesny zapał do możliwości inwestowania w aktywa cyfrowe i zwabił nieświadomych inwestorów, aby wpłacili do jego funduszy ponad 12 milionów dolarów w gotówce i bitcoinach, obiecując wyjątkowe zyski bez ryzyka strat finansowych” – stwierdziła komisarz CFTC Kristin Johnson w swoim oświadczeniu oświadczenie.

Zgodnie ze skargą, pozwani pozyskali i przyjęli pieniądze na inwestycje w fundusze inwestycyjne aktywów cyfrowych od marca 2019 r. Giri i jego firmy są oskarżani o składanie fałszywych oświadczeń, w tym o gwarancje zysku. Pozwani rzekomo mówili również klientom, że mogą w każdej chwili wycofać swoje środki, co według skargi było nieprawdziwe. Ponadto Giri jest oskarżany o mieszanie funduszy klientów z własnymi środkami i rachunkami bankowymi należącymi do jego rodziców, Giri Subramani i Loka Pavani Giri.

„Zamiast wykorzystywać fundusze klientów do nabywania i handlu zasobami cyfrowymi zgodnie z obietnicą, Giri po prostu zbierał pieniądze klientów, wykorzystując zainwestowane środki, aby sfinansować swój rozrzutny styl życia – charakteryzujący się korzystaniem z prywatnych odrzutowców, wynajmu jachtów, ekstrawaganckiego domu wakacyjnego, luksusowego samochodu i drogie ubrania” – powiedział Johnson.

W czwartek CFTC wniosła pozew cywilny do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Ohio. CFTC domaga się odszkodowania dla oszukanych klientów, wypłaty nieuczciwie uzyskanych zysków i cywilnych kar pieniężnych. Komisja domaga się również stałych zakazów obrotu i rejestracji oraz stałego nakazu dalszego łamania ustawy o giełdach towarowych i regulacji CFTC. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.