CFTC podąża za SEC, składając pozew przeciwko zhańbionemu współzałożycielowi FTX, Samowi Bankmanowi-Friedowi

13 grudnia 2022 r. amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) złożyła pozew przeciwko Samowi Bankmanowi-Friedowi (SBF), FTX Trading LTD. i Alameda Research. CFTC twierdzi, że depozyty klientów FTX „przez cały odpowiedni okres”, w tym zarówno waluty fiducjarne, jak i kryptowaluty, zostały rzekomo „przywłaszczone przez Alamedę na własny użytek”.

US Commodity Futures Trading Commission: „FTX i Alameda połączyły się, niewłaściwie obchodziły i sprzeniewierzyły środki klientów handlujących FTX” od pierwszego dnia

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) złożyła pozew (sprawa 1:22-cv-10503) przeciwko SBF i jego firmom FTX i Alameda Research. Pozew twierdzi, że „na polecenie Bankmana-Frieda kierownictwo FTX stworzyło funkcje w podstawowym kodzie FTX, które pozwoliły Alameda utrzymać zasadniczo nieograniczoną linię kredytową na FTX”.

CFTC twierdzi, że SBF i jego wewnętrzny krąg „wzięli setki milionów dolarów” pożyczek od Alameda i wykorzystali fundusze na nieruchomości na Bahamach, „darowizny polityczne i do innych nieautoryzowanych zastosowań”.

Wniosek sądowy CFTC podkreśla:

Poprzez to zachowanie oraz zachowanie opisane w dalszej części niniejszego dokumentu, [pozwani] naruszyli § 6(c)(1) Ustawy o giełdach towarowych.

Amerykański regulator surowcowy domaga się „cywilnych kar pieniężnych i dodatkowych środków naprawczych”. Ponadto, podobnie jak ostatnio Opłaty SEC, CFTC chce zakazania SBF prowadzenia działalności handlowej. CFTC uważa, że ​​ma jurysdykcję nad SBF, ponieważ Bankman-Fried jest obywatelem USA, który mieszkał w różnych miejscach na całym świecie. SBF i jego firmy prowadziły również transakcje biznesowe w USA przez „odpowiedni okres”, stwierdza dokument sądowy CFTC. Na przykład Alameda Research jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych w stanie Delaware.

„Przedsiębiorstwo FTX nie przestrzegało formalności korporacyjnych, w tym nie segregowało funduszy, operacji, zasobów i personelu, ani nie odpowiednio dokumentowało transferów między firmami lub funduszy i innych zasobów”, twierdzi pozew CFTC. „Podmioty regularnie współdzieliły przestrzeń biurową, systemy, konta i kanały komunikacji. Na podstawie informacji i przekonań aktywa przepływały swobodnie między podmiotami FTX Enterprise, często bez dokumentacji lub skutecznego śledzenia”, dodaje dokument sądowy.

Dokument sądowy US CFTC stwierdza dalej:

FTX i Alameda mieszały, niewłaściwie obchodziły się i sprzeniewierzały fundusze klientów FTX Trading od momentu uruchomienia FTX.

Niedawno opublikowane Opłaty pochodzące z amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 13 grudnia wskazują również, że SEC uważa, że ​​oszustwo FTX zaczęło się od pierwszego dnia. Opłaty SEC są podobne do pozwu CFTC, ponieważ obie skargi wskazują, że Alameda rzekomo miała „nieograniczoną” linię kredytową, która pochodziła z FTX i zasadniczo środków klientów. Oprócz CFTC, biuro prokuratora w południowym dystrykcie Nowego Jorku oskarżony SBF z ośmioma zarzutami przestępstw finansowych.

Co myślisz o pozwie CFTC przeciwko FTX i Samowi Bankmanowi-Friedowi? Daj nam znać, co myślisz na ten temat w sekcji komentarzy poniżej.