Były kierownik projektu giełdy kryptowalut Coinbase został niedawno aresztowany za insider trading kryptowalut na wspomnianej platformie, na której pracuje. Akt oskarżenia został odpieczętowany w sądzie federalnym na Manhattanie, a zarzuty postawiono w południowym dystrykcie Nowego Jorku.
W komunikacie prasowym Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) stwierdził, że w zdecentralizowanej przestrzeni technologicznej nie ma miejsca na łamanie prawa. Departament sprawiedliwości wniósł sprawy przeciwko byłemu pracownikowi Coinbase, Ishanowi Wahi, jego bratu Nikhilowi Wahi i jego przyjacielowi Sameerowi Ramaniemu, w związku z spiskiem i oszustwami elektronicznymi.
Jest to pierwszy przypadek wykorzystywania informacji poufnych dotyczący handlu kryptowalutami.
Według Departamentu Sprawiedliwości, Ishan powiadomił swoich dwóch wspólników o aktywach, które wkrótce miały być notowane na giełdzie – kiedy takie notowania mają miejsce, zwłaszcza na dużej giełdzie, takiej jak Coinbase, wartość tych kryptowalut najprawdopodobniej wzrośnie.
Przez ponad dziesięć miesięcy ta trójka była w stanie wygenerować 1.5 miliona dolarów zysku z 25 kryptowalut. Ich program trwał od czerwca 2021 r. do kwietnia 2022 r., zgodnie z dokumentacją. Wśród kryptowalut, którymi handlowano, były Powerledger (POWR), Gala (GALA), XYO (XYO), Alchemix (ALCX) i Tribe (TRIBE).
Departament Sprawiedliwości zaalarmował, że przyjaciel Ishana, Sameer Ramani, wciąż jest na wolności. Z drugiej strony bracia Wahi zostali już postawieni przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla zachodniego dystryktu Waszyngtonu.
W związku z niedawnym wydarzeniem prokurator USA Damian Williams ocenił, że zarzuty przypominają, że ludzie w web3 i metaverse jako całość muszą przestrzegać prawa.
„Dzisiejsze opłaty są kolejnym przypomnieniem, że Web3 nie jest strefą wolną od prawa. Nasze przesłanie z tymi zarzutami jest jasne: oszustwo to oszustwo to oszustwo, niezależnie od tego, czy ma miejsce na blockchainie, czy na Wall Street” – mówi Atty. Damiana Williamsa
Coinbase odpowiedział również na ten problem, mówiąc, że dostarczył informacje do Departamentu Sprawiedliwości i monitoruje nielegalne działania oraz bada domniemane niewłaściwe postępowanie. Philip Martin, dyrektor ds. bezpieczeństwa, również zauważył, że giełda zwolniła pracownika i że zależy jej na zapobieganiu nadużyciom.
W zeszłym miesiącu były menedżer produktu OpenSea, Nathaniel Chastain, został ostatecznie oskarżony o oszustwa elektroniczne i pranie brudnych pieniędzy dziewięć miesięcy po incydent związany z wykorzystywaniem informacji poufnych gdzie wykorzystał wiedzę poufną z pracy w firmie do zakupu NFT, które prawdopodobnie wzrosłyby w cenie, które miały zostać opublikowane na stronie głównej popularnej witryny handlowej. (Czytaj więcej: Były OpenSea Exec obciążony transakcjami z wykorzystaniem informacji poufnych NFT)
Ten artykuł został opublikowany na BitPinas: Co powinieneś wiedzieć o opłatach za transakcje poufne w stosunku do byłego pracownika Coinbase
Zrzeczenie się: Artykuły BitPinas i ich zawartość zewnętrzna są nie porady finansowe. Zespół służy do dostarczania niezależnych, bezstronnych wiadomości w celu dostarczenia informacji dla filipińskiego krypto i nie tylko.
- Bitcoin
- BitPinas
- blockchain
- zgodność z technologią blockchain
- konferencja blockchain
- biznes
- coinbase
- pomysłowość
- Zgoda
- konferencja kryptograficzna
- wydobycie kryptograficzne
- kryptowaluta
- Zdecentralizowane
- DeFi
- Zasoby cyfrowe
- ethereum
- Globalne wiadomości kryptograficzne
- insider trading
- uczenie maszynowe
- aktualności
- niezamienny żeton
- plato
- Platon Ai
- Analiza danych Platona
- Platoblockchain
- PlatoDane
- platogaming
- Wielokąt
- dowód stawki
- USA
- W3
- zefirnet