Cypryjska firma finansowa oferująca usługi zarządzania majątkiem znalazła się w gorącej wodzie w związku z podejrzeniami
transakcji wartych setki milionów. TCR International Limited, an
sklep doradztwa inwestycyjnego zarejestrowany na Cyprze i obecnie licencjonowany przez lokalną CySEC
staje przed francuskim dochodzeniem w sprawie prania pieniędzy. Śledczy oskarżają firmę
w latach 220–2019 przekazał ponad 2021 mln euro wątpliwych funduszy.
Próba,
kierowana przez francuskie władze zajmujące się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, skupia około setek osób
miliony euro w „podejrzanych” transakcjach, które przepłynęły
Rachunki TCR International w BNP Paribas Securities Services we Francji to kilka
Lata temu.
Śledczy
badają, czy środki, które rzekomo wynoszą ponad 220 mln euro, zostały przekazane
nielegalnego pochodzenia lub nie miało uzasadnienia ekonomicznego. Tożsamość TCR
Klienci International również są poddawani analizie.
TCR
International świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego i zarządzania aktywami na całym świecie
dla firm i zamożnych osób. Firma jest zarejestrowana w
Cypr i posiada „cypryjską firmę inwestycyjną” lub „CIF”
licencja, tego samego typu, jakiego używają brokerzy FX/CFD.
Licencja CIF została wydana prawie 10 lat temu. Źródło: CySEC
Finanse
Magnaci przesłali do TCR prośbę o komentarz w sprawie rzekomych oskarżeń
przeciwko firmie. W chwili publikacji tego artykułu jeszcze tego nie było
otrzymał odpowiedź.
Rzekome linki do
Sankcjonowany bank rosyjski
Stosownie
do francuskiego serwisu informacyjnego Le
Monde, dane, które wyciekły, pokazują powiązania między klientami TCR International
oraz rosyjski bankier dotknięty sankcjami UE i USA w związku z wojną na Ukrainie. The
klientami są rosyjscy twórcy aplikacji finansowych i ewentualnej powłoki
firm.
francuski
władze wszczęły dochodzenie po otrzymaniu informacji wywiadowczych od USA
śledczy badający sieci finansowe powiązane z Grupą Wagnera, Rosjanin
organizacja paramilitarna.
BNP Paribas uwikłany w śledztwo dotyczące prania pieniędzy we Francji – Le Monde https://t.co/CPV4D6Mioz pic.twitter.com/LCLpzZUUWS
- Reuters Business (@ReutersBiz) 26 grudnia 2023 r.
Stany Zjednoczone
Departament Sprawiedliwości przesłał francuskim urzędnikom formalny wniosek o opinię prawną
pomoc w zakresie transakcji TCR International za pośrednictwem BNP Paribas.
Jednakże nie ma dowodów bezpośrednio łączących TCR International z Wagnerem lub jej towarzyszami
Jak dotąd wyłonił się nieżyjący już przywódca Jewgienij Prigożin.
Obowiązki dotyczące zgodności w
Skupiać
Połączenia
dochodzenie ma na celu ustalenie, czy TCR International i BNP Paribas
dopełnił obowiązków należytej staranności wynikających z przepisów anty-pranie pieniędzy ustawowych i wykonawczych.
Komentowanie dla
Le Monde, TCR International twierdziła, że rygorystycznie sprawdzała klientów, ale zaprzeczyła
jakiekolwiek powiązania z nielegalnymi finansami. Niemniej jednak BNP Paribas zakończył opiekę nad dziećmi
umowę o świadczenie usług z Kancelarią w styczniu 2022 roku.
Próba
podkreśla spełnienie wyzwania stojące przed bankami podczas obsługi środków pochodzących z powłoki
firmy. Niezbędne są dokładne kontrole „poznaj swojego klienta”.
odkrywanie podejrzanych transakcji.
Z TCR
International zapewnia, że jest niewinna, a BNP Paribas milczy, the
wynik francuskiego dochodzenia pozostaje niepewny. Władze stoją w obliczu
żmudna walka o śledzenie pochodzenia warstwowych przepływów finansowych i przebijanie
korporacyjne welony.
Cypryjska firma finansowa oferująca usługi zarządzania majątkiem znalazła się w gorącej wodzie w związku z podejrzeniami
transakcji wartych setki milionów. TCR International Limited, an
sklep doradztwa inwestycyjnego zarejestrowany na Cyprze i obecnie licencjonowany przez lokalną CySEC
staje przed francuskim dochodzeniem w sprawie prania pieniędzy. Śledczy oskarżają firmę
w latach 220–2019 przekazał ponad 2021 mln euro wątpliwych funduszy.
Próba,
kierowana przez francuskie władze zajmujące się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, skupia około setek osób
miliony euro w „podejrzanych” transakcjach, które przepłynęły
Rachunki TCR International w BNP Paribas Securities Services we Francji to kilka
Lata temu.
Śledczy
badają, czy środki, które rzekomo wynoszą ponad 220 mln euro, zostały przekazane
nielegalnego pochodzenia lub nie miało uzasadnienia ekonomicznego. Tożsamość TCR
Klienci International również są poddawani analizie.
TCR
International świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego i zarządzania aktywami na całym świecie
dla firm i zamożnych osób. Firma jest zarejestrowana w
Cypr i posiada „cypryjską firmę inwestycyjną” lub „CIF”
licencja, tego samego typu, jakiego używają brokerzy FX/CFD.
Licencja CIF została wydana prawie 10 lat temu. Źródło: CySEC
Finanse
Magnaci przesłali do TCR prośbę o komentarz w sprawie rzekomych oskarżeń
przeciwko firmie. W chwili publikacji tego artykułu jeszcze tego nie było
otrzymał odpowiedź.
Rzekome linki do
Sankcjonowany bank rosyjski
Stosownie
do francuskiego serwisu informacyjnego Le
Monde, dane, które wyciekły, pokazują powiązania między klientami TCR International
oraz rosyjski bankier dotknięty sankcjami UE i USA w związku z wojną na Ukrainie. The
klientami są rosyjscy twórcy aplikacji finansowych i ewentualnej powłoki
firm.
francuski
władze wszczęły dochodzenie po otrzymaniu informacji wywiadowczych od USA
śledczy badający sieci finansowe powiązane z Grupą Wagnera, Rosjanin
organizacja paramilitarna.
BNP Paribas uwikłany w śledztwo dotyczące prania pieniędzy we Francji – Le Monde https://t.co/CPV4D6Mioz pic.twitter.com/LCLpzZUUWS
- Reuters Business (@ReutersBiz) 26 grudnia 2023 r.
Stany Zjednoczone
Departament Sprawiedliwości przesłał francuskim urzędnikom formalny wniosek o opinię prawną
pomoc w zakresie transakcji TCR International za pośrednictwem BNP Paribas.
Jednakże nie ma dowodów bezpośrednio łączących TCR International z Wagnerem lub jej towarzyszami
Jak dotąd wyłonił się nieżyjący już przywódca Jewgienij Prigożin.
Obowiązki dotyczące zgodności w
Skupiać
Połączenia
dochodzenie ma na celu ustalenie, czy TCR International i BNP Paribas
dopełnił obowiązków należytej staranności wynikających z przepisów anty-pranie pieniędzy ustawowych i wykonawczych.
Komentowanie dla
Le Monde, TCR International twierdziła, że rygorystycznie sprawdzała klientów, ale zaprzeczyła
jakiekolwiek powiązania z nielegalnymi finansami. Niemniej jednak BNP Paribas zakończył opiekę nad dziećmi
umowę o świadczenie usług z Kancelarią w styczniu 2022 roku.
Próba
podkreśla spełnienie wyzwania stojące przed bankami podczas obsługi środków pochodzących z powłoki
firmy. Niezbędne są dokładne kontrole „poznaj swojego klienta”.
odkrywanie podejrzanych transakcji.
Z TCR
International zapewnia, że jest niewinna, a BNP Paribas milczy, the
wynik francuskiego dochodzenia pozostaje niepewny. Władze stoją w obliczu
żmudna walka o śledzenie pochodzenia warstwowych przepływów finansowych i przebijanie
korporacyjne welony.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.financemagnates.com//forex/cysec-regulated-tcr-in-220-million-money-laundering-storm/
- :ma
- :Jest
- :nie
- $W GÓRĘ
- 10
- 19
- 2019
- 2021
- 2022
- 26%
- a
- Konta
- Oskarżenia
- doradczy
- Po
- przed
- temu
- Cele
- Alibaba
- Alibaba Cloud
- rzekomy
- rzekomo
- prawie
- również
- an
- i
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- każdy
- mobilne i webowe
- SĄ
- na około
- artykuł
- Twierdzenie
- kapitał
- zarządzanie aktywami
- Wsparcie
- At
- Władze
- bankier
- Banki
- transparent
- Bitwa
- pomiędzy
- BNP
- BNP Paribas
- Usługi papierów wartościowych BNP Paribas
- brokerów
- biznes
- by
- zdolny
- złapany
- Centra
- wyzwania
- Wykrywanie urządzeń szpiegujących
- twierdził,
- kliknij
- klientów
- Chmura
- komentarz
- Firmy
- sukcesy firma
- Podłączanie
- połączenia
- umowa
- Korporacyjny
- Przestępstwo
- transgraniczny
- Areszt
- klient
- Cypr
- CySEC
- dedykowane
- odmówiono
- Departament
- Ministerstwo Sprawiedliwości
- Ustalać
- pracowitość
- bezpośrednio
- z powodu
- Gospodarczy
- wyłonił
- niezbędny
- EU
- euro
- dowód
- Badanie
- Twarz
- twarze
- daleko
- FAST
- kilka
- finansować
- budżetowy
- Firma
- Przepływy
- W razie zamówieenia projektu
- forex
- formalny
- założyciele
- Francja
- francuski
- od
- fundusze
- Globalnie
- udzielony
- Zarządzanie
- miał
- Prowadzenie
- Have
- pomaga
- pasemka
- Dobranie (Hit)
- posiada
- HOT
- Jednak
- HTML
- HTTPS
- Setki
- setki milionów
- tożsamość
- nielegalny
- in
- zawierać
- osób
- Inteligencja
- na świecie
- śledztwo
- Śledczy
- inwestycja
- doradztwo inwestycyjne
- IT
- JEGO
- styczeń
- jpg
- PRAWO
- Wiedzieć
- Znaj swojego klienta
- Późno
- Pranie
- warstwowy
- lider
- Doprowadziło
- Regulamin
- Licencja
- Upoważniony
- Ograniczony
- linki
- miejscowy
- i konserwacjami
- milion
- miliony
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- sieci
- aktualności
- Nie
- już dziś
- więzy
- of
- oferuje
- urzędnicy
- otwierany
- działać
- or
- organizacja
- pochodzenie
- Wynik
- wylot
- koniec
- paribas
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- możliwy
- sonda
- zapewnia
- Wydawniczy
- racjonalny
- Odebrane
- odbieranie
- dokumentacja
- w sprawie
- zarejestrowany
- regulamin
- szczątki
- zażądać
- odpowiedź
- Reuters
- krzepki
- Rosyjski
- s
- taki sam
- Sankcjonowany
- Sankcje
- scenariusze
- badanie
- bezpiecznie
- Papiery wartościowe
- wysłany
- Usługi
- Powłoka
- Sklep
- pokazać
- So
- dotychczas
- Rozwiązania
- Źródło
- stabilny
- przebywający
- burza
- podejrzliwy
- że
- Połączenia
- ich
- to
- Przez
- Związany
- Krawaty
- czas
- do
- Kwota produktów:
- Rysunek kalkowy
- Handlowcy
- transakcje
- i twitterze
- rodzaj
- Ukraina
- Niepewny
- dla
- us
- używany
- sprawdzone
- wojna
- Wojna na Ukrainie
- była
- Woda
- we
- Bogactwo
- zarządzanie majątkiem
- były
- jeśli chodzi o komunikację i motywację
- czy
- który
- w
- wartość
- lat
- jeszcze
- Twój
- zefirnet
