Czym jest manipulacja rynkiem kryptowalut? – KryptoInfoNet

Wyjaśniono manipulację rynkiem w sferze kryptowalut

W przestrzeni kryptowalut manipulacja rynkiem odnosi się do celowego stosowania różnych oszukańczych strategii w celu sztucznego zawyżania lub obniżania ceny kryptowalut. 

Jednym z przejawów manipulacji na rynku są nagłe, nietypowe podwyżki lub obniżki cen, które nie mają nic wspólnego z ważnymi wiadomościami czy trendami. Nietypowo wysokie wolumeny transakcji skoncentrowane w krótkim czasie mogą wskazywać na próby manipulacji, szczególnie w połączeniu ze wzrostem zainteresowania w mediach społecznościowych lub dobrze skoordynowanymi rozmowami online.

Ponadto utrzymujące się anomalie na rynku lub nieprzejrzyste metody handlu mogą wskazywać na działania manipulacyjne, budzące wątpliwości co do integralności rynku wśród inwestorów i władz. Ponadto w sferze kryptowalut powszechne są programy typu „pompuj i zrzuć”, w których grupa celowo zawyża cenę kryptowaluty, rozpowszechniając fałszywe informacje, aby zachęcić kupujących, którzy następnie sprzedają swoje udziały z zyskiem. 

Ponadto manipulacja wielorybami to technika manipulacji rynkiem stosowana przez dużych posiadaczy kryptowalut, czyli wieloryby, w celu celowego kupna lub sprzedaży ogromnych sum kryptowaluty w celu manipulowania jej ceną. Co więcej, spoofing – praktyka polegająca na składaniu ogromnych zleceń kupna lub sprzedaży, a następnie anulowaniu ich przed ich wykonaniem w celu symulacji fałszywego poczucia popytu na rynku – ma na celu manipulowanie rynkiem kryptowalut. 

Na rynki kryptowalut wpływa również wykorzystywanie informacji poufnych, czyli praktyka polegająca na dokonywaniu transakcji w oparciu o tajną wiedzę. Te zwodnicze taktyki wykorzystują brak przejrzystości i regulacji rynku. Organy regulacyjne pracują nad powstrzymaniem tego rodzaju działań, aby uczestnicy rynku mogli cieszyć się uczciwymi i otwartymi rynkami.

Czy manipulowanie kryptowalutami jest legalne?

Legalność manipulowania rynkiem kryptowalut różni się w zależności od jurysdykcji i zależy od konkretnych podjętych działań.

Stosowanie nieuczciwych lub wprowadzających w błąd taktyk w celu manipulowania rynkami kryptowalut jest zabronione w wielu jurysdykcjach i może nawet naruszać przepisy dotyczące papierów wartościowych lub finansów. Istniejące przepisy finansowe regulujące tradycyjne rynki papierów wartościowych często zabraniają takich działań, jak wykorzystywanie poufnych informacji, oszustwa typu „pompuj i zrzuć”, fałszowanie i inne strategie manipulacyjne.

Aby powstrzymać manipulacje na rynku i chronić inwestorów, organizacje regulacyjne, takie jak Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i inne powiązane organizacje na całym świecie, uważnie obserwują i wdrażają przepisy w obszarze kryptowalut.

Jednak otoczenie regulacyjne wokół kryptowalut wciąż się rozwija, a różne jurysdykcje mogą mieć różne lub mniej jasne przepisy dotyczące manipulacji na rynku. Ogólnoświatowy charakter kryptowalut i brak wyraźnych ograniczeń może czasami utrudniać właściwe egzekwowanie przepisów chroniących przed manipulacją. Niemniej jednak w sektorze kryptowalut trwają inicjatywy mające na celu stworzenie dokładniejszych regulacji i powstrzymanie nielegalnej działalności rynkowej.

Podatności i ryzyko manipulacji w zdecentralizowanych giełdach

Zdecentralizowane giełdy (DEX) oferują większą autonomię i bezpieczeństwo, ale nie są pozbawione luk w zabezpieczeniach. 

Luki w zabezpieczeniach inteligentnych kontraktów stanowią poważny problem, ponieważ można je wykorzystać poprzez ataki typu reentrancy lub błędy w kodowaniu, które skutkują stratami funduszy. Innym problemem jest manipulacja pulami płynności, polegająca na manipulacji cenami w pulach o niskiej płynności w celu zarobienia pieniędzy.

Front-running występuje również na DEX-ach, gdy inwestorzy korzystają z widoczności zleceń transakcyjnych, aby finalizować transakcje przed innymi inwestorami i czerpać z tego korzyści. DEX-y są podatne na front-running, ponieważ transakcje typu blockchain są przejrzyste. Atakujący monitorują oczekujące transakcje za pomocą botów, które wykorzystują do wykrywania zyskownych transakcji i szybkiego ich wykonywania przed pierwotną transakcją, zmieniając ceny na swoją korzyść.

Fałszywe listy tokenów zawierające fałszywe lub złośliwe tokeny narażają pieniądze i zaufanie użytkowników na ryzyko. Tokeny te, często przypominające legalne projekty, oszukują użytkowników do inwestowania, co skutkuje stratami finansowymi i zszarganiem reputacji platformy DEX. Ochrona inwestorów przed fałszywymi notowaniami i zachowanie integralności zdecentralizowanych giełd wymaga wdrożenia rygorystycznych procedur weryfikacji tokenów i edukacji użytkowników.

DEX-y muszą także radzić sobie z niepewnością regulacyjną, która może powodować problemy z prawem i zgodnością. Rygorystyczne procedury tworzenia list tokenów, ulepszone mechanizmy płynności, zabezpieczenia zapobiegające front-runingowi i dokładne audyty inteligentnych kontraktów są niezbędne, aby ograniczyć to ryzyko. Aby wzmocnić zdecentralizowane giełdy przed manipulacjami i słabościami oraz promować bezpieczniejszy i niezawodny zdecentralizowany ekosystem handlowy, konieczne jest przeprowadzanie ciągłych audytów bezpieczeństwa i zapewnianie edukacji użytkowników.

Wpływ handlu washem na manipulacje na rynku kryptowalut

Aby wygenerować fałszywe poczucie płynności, wash trading, który jest powszechny na rynku kryptowalut, sztucznie zawyża wolumeny transakcji poprzez wielokrotne kupowanie i sprzedawanie aktywów.

Oszukując handlowców co do rzeczywistej podaży i popytu oraz zawyżając postrzeganą aktywność rynkową, ta nieuczciwa technika zniekształca miary rynkowe. W efekcie wpływa to na odkrywanie cen i zachęca inwestorów do opierania swoich decyzji na niedokładnych informacjach.

Wash trading podważa również zaufanie inwestorów, co zwiększa możliwość manipulacji na rynku, ponieważ cenami aktywów można manipulować za pomocą fałszywego wolumenu, co zagraża stabilności i uczciwości rynku. Aby utrzymać otwarty i godny zaufania rynek kryptowalut, organizacje regulacyjne coraz bardziej skupiają się na tych wprowadzających w błąd taktykach.

Dlatego zajęcie się problemami związanymi z wash tradingiem jest niezbędne do budowania zaufania, ułatwiania odkrywania prawdziwych cen i tworzenia bardziej stabilnego, zdrowego rynku kryptowalut dla wszystkich graczy.

Jak chronić się przed manipulacją na rynku kryptowalut

Ochrona przed manipulacją na rynku kryptowalut wymaga wieloaspektowego podejścia obejmującego środki regulacyjne, postęp technologiczny i edukację użytkowników. 

Udoskonalone narzędzia nadzoru rynku są niezbędne, ponieważ umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym działalności handlowej i identyfikację podejrzanych trendów, nielegalnego handlu i innych działań manipulacyjnych. Aby zapobiec manipulacjom na rynku, agencje regulacyjne muszą współpracować na całym świecie w celu stworzenia jasnych przepisów i egzekwowania ich rygorystycznego przestrzegania.

Manipulację można ograniczyć, wprowadzając na giełdach środki zapewniające przejrzystość, takie jak ujawnianie wolumenów obrotu i zapewnienie przestrzegania dokładnych procedur raportowania. Dodatkowo zwiększenie płynności na kilku platformach zmniejsza wpływ manipulatorów na mniejsze giełdy.

Front-running i wash trading można ograniczyć, tworząc zdecentralizowane platformy z najnowocześniejszymi funkcjami zapobiegającymi manipulacji, takimi jak systemy ujawniania zatwierdzeń i zdecentralizowane projekty ksiąg zamówień. Systemy typu „commit-reveal” wykorzystują techniki kryptograficzne do bezpiecznego udostępniania informacji o transakcjach, opóźniając je na później, aby zapobiec wyprzedzaniu. Podobnie, unikając jednego punktu kontroli, zdecentralizowana księga zleceń rozprasza dane handlowe i zarządza nimi w całej sieci, zmniejszając ryzyko manipulacji.

Niezbędne jest promowanie etycznych metod handlu i informowanie użytkowników o ryzyku działań manipulacyjnych. Inwestorów można chronić, wdrażając skuteczne techniki zarządzania ryzykiem, takie jak ustalanie limitów handlowych i wykorzystywanie algorytmów opartych na sztucznej inteligencji do identyfikowania nietypowych działań.

Wreszcie, niezwykle ważne jest promowanie kultury etycznego handlu i zgodności w społeczności kryptowalut. Bardziej solidny i niezawodny rynek kryptowalut powstaje poprzez zachęcanie uczestników rynku do samoregulacji i moralnych zachowań, co zmniejsza podatność rynku na manipulacje. Utrzymanie integralności rynku kryptowalut wymaga staranności regulacyjnej, ulepszeń technologicznych i współpracy z zainteresowanymi stronami.

Link Źródło

#rynek #manipulacja #kryptowalutą

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://cryptoinfonet.com/regulation/what-is-market-manipulation-in-cryptocurrency/