Aktualizacja darowizn kryptowalut Hamasu | Przejęcia przez Narodowe Biuro Izraela ds. Finansowania Zwalczania Terroryzmu (NBCTF)

CipherTrace kryptowalutaKryptowaluta (lub kryptowaluta) to cyfrowy zasób des… Więcej Aktualizacja wywiadu: 07

1 lipca izraelskie Narodowe Biuro ds. Finansowania Terroryzmu (NBCTF) wydało nakaz zajęcia zawierający kilka adresów kryptowalut w kilku łańcuchach bloków związanych z kampaniami darowizn prowadzonymi przez wyznaczoną organizację terrorystyczną Hamas. Oprócz  BitcoinBitcoin to cyfrowa waluta (nazywana również kryptowalutą)… Więcej i Ethereum, nakaz zajęcia pokazuje, że Hamas zbierał również darowizny w Tether, TRON, Cardano, XRP i DOGE, wskazując na ich próby zerwania z poleganiem na bitcoinie po tym, jak Departament Sprawiedliwości USA ogłosił przejęcie 2 milionów dolarów w kryptowalutach od znanych grupy terrorystyczne, w tym Al-Kaida, ISIS i Hamas w sierpniu 2020 r.

Ta akcja ma miejsce po konflikcie zbrojnym między Izraelem a Gazą w maju tego roku, który spowodował wzrost zgłoszonych darowizn w kryptowalutach na rzecz Hamasu. Jest to pierwsze przejęcie kryptowaluty związane z finansowaniem terroryzmu w Izraelu i podkreśla znaczenie blockchainBlockchain - technologia leżąca u podstaw bitcoina i innych c… Więcej analiza w śledzeniu przepływu funduszy w celu identyfikacji złych podmiotów i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Analitycy CipherTrace zidentyfikowali dalszy przepływ funduszy należących do Brygad al Kassam – militarnego skrzydła Hamasu i podmiotu objętego sankcjami OFAC – które nie zostały wcześniej przeanalizowane i nie zostały jeszcze przejęte przez NBCTF.

Wygląda na to, że Brygady Al-Kassam [Hamas] wycofały część środków z darowizn ze swoich kont na dużej, globalnej giełdzie między 6 a 9 czerwca, skonsolidowały i redystrybuowały część tych środków z powrotem na nowe adresy depozytowe, prawdopodobnie powiązane z nowymi rachunkami, na ta sama globalna wymiana. Jednym z wiarygodnych wyjaśnień tego schematu transferu jest próba uniknięcia dodatkowej kontroli rządowej lub dalszego zajęcia ich funduszy.

Dalsze analizy dotyczące dodatkowych klastrów Hamasu wykazały, że 14 czerwca fundusze przeszły przez adresy, które wcześniej nie zostały zidentyfikowane, a następnie rozdysponowane na dwie dodatkowe zidentyfikowane globalne giełdy około 2 lipca.

W maju tego roku CipherTrace poinformował reported darowizny przekazane syryjskiej organizacji terrorystycznej al-Ikhwa, które ostatecznie zostały wysłane do Al-Kaidy w wyniku informacji zebranych od niezależnej grupy dziennikarskiej MagniF!le i ich śledztwa w sprawie kanałów telegramów syryjskich grup terrorystycznych. Według badań MagniF!le, Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) i inne organizacje terrorystyczne w regionie przyjęły ponad 250,000 2018 dolarów darowizn za pośrednictwem kanału BitcoinTransfer od XNUMX r. w celu sfinansowania niezależnych kantorów wymiany w Idlib i innych “ wyzwolonych” w Syrii.

CipherTrace dalej analizował grupy al-Ikhwa i innych grup ekstremistycznych, aby zidentyfikować dodatkowe powiązania z przejęciami NBCTF.

Darowizny przesłane do al-Ikhwa i Leave a Impact Before Departure (LIBD) w 2019 r. zostały ostatecznie wysłane na adresy kontrolowane przez Al-Kaidę, zanim zostaną zdeponowane na zidentyfikowanej globalnej giełdzie. Adres depozytowy na tej giełdzie jest powiązany z Mahmoud Madhat Ahmed Baroud, zgodnie z zawiadomieniem NBCTF o zajęciu.

CipherTrace Intelligence nadal monitoruje fundusze darowizn, które pozostały w prywatnych portfelach lub pod innymi adresami, które nie zostały jeszcze przeniesione.

Lista adresów zidentyfikowanych przez NBCTF

Poniżej znajduje się pełna lista adresów kryptowalut wymienionych w ogłoszeniu NBCTF.

Ali Ismail Shafiq Abualkas

• 13iQsrwBYdrLpnitG5EV79o3PeHjH8XUBc​
• 15soXrE3NJBMkkQhrccXonTT9bpjpPvE67​​

• D5hkVKXQvJnw9nEvd36eRipxJgu1ts8ydx​
• 0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600​
• 12sDU3FyYJXc2oRzE6XXuuhVHCBJvaoCC8​
• TRU6fdxpMMDdEykV1fPvcqtMNRLeyw6Ymt​
• 0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683​
• TG7YAAmZ5ALicdhuxKoE3DqnuBPj2zgG1Q​

Mahmuda Madhata Ahmeda Barouda

• 1GALPyvUDDXqA6H2eHQ9Y1yidfQ6T1Drvn​
• 0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3​
• rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh​
• LcCBQ7fKwTrNf3nM522dcDXWsktbx95fTv​

• 1Gg25VzQkqCizXHNSNet4RoysLEe19su4s​
• TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1Ceu39KBZyHC​
• DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8​
• GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A​
• 27f405bf5c5caf0db56316b76dfc3067846cffcf8f2ffda5d5f754114ec1db35b3f6310fb25b​
• 12154055877559948854L

Tareq Alla Mohammedali Baraaasi

• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​

• 0x11069987e8507d0669c870b578cc9f9b4017d127​
• bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23​
• D7i5trghauwmVDT8KBqnwaYDrDU7j2xgS8​
• TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ​

Mahmoud Mohammed Mahmoud Ayesh

• 164fawNZVwsR5SamAJypvCMtkMx4Xv1B3f​
• 0xddd42d46a17b9a5b0c53c5ef2b79a6acb1b50333​
• LQsYaykwDfsKXKkVnQUNhyoVQuhiDEQrZT​

• 1481074704939202117L
• D7pCdGvzKPEtnuYnFVWtW4pTGTjD9v2Tuo
• DF6guxhXjjBPKMxFcy9LZQsMh8GnRRhbi2​
• TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d
• SGP2HJQBCDEX4B4PH7TVIWJZ4YZZX5C5B3TQ24QA3USY7O5X2KO5V2FPXM​
• 13ztYvFxVpioqRvr8YUz7UmJm36ERJhMBG​

Karema Munira Mohammeda Abeda

• 1JpSBaUwrZaEgmsYka7mzm9t3Z4syyaw7A​
• TU1TTeKBxtCVYNHrVrobBtvGAeJvuqyx6p​

Mohammed Ramadan Hasan Abukwaik

• 1A7pDH1EdrkH9YZtsPnc8uzirBFnAN9Eay​
• LdEaGBJzGRyZBEo8vqRAeKLwRAK4hXwWP5​
• 0xebfe7a29ea17acb5f6f437e659bd2d472deedc54​

• 1BPf9qr7M5xUgNHUYtrQtEKvUKcyERzXao​
• t1SfdPR5gMz1QAMGJKGTNgzUwaganNU6GR​
• TXVG2seoqhk4i1WpzG6t64YAW6SCUQfDhW​
• DKQfVwp2hm54XeUhwMbyccmgHmrP6kL7uz​

Mohammeda Nassera Ibrahima Abulaila

• 1DrhHEkv42JVwiDQNi28JFdSuiSGgPNXwP​
• LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78​

• 0xc0d227bd0580bad9435ca0b884ebee7ff8da71c9​
• 1EnX6BuJiGWydqXJT9BN5dSvfLg3QW4Mdz​
• 3177043342364495742L
• D8jJNUtbmC9z1nfY8QRJ2GNWYFQz5btGot​
• 66413449033389c6d27e9515284a9d8fd0eacf6e2c69e916b7f5451deeb4723a68c2b78e4974
• SNwdHP6Qpkk6exSAqMG4GdTRkQRAu28SSS​
• THuvw2pY2GSBmDewHKzahQum2yUWHJeJKh​

Inne adresy

• 1QH9hfeSSb2iftcVpgpQp3NsFD174crFoW​
• 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw​
• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​
• 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW​
• 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT​
• 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD​
• 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKSkNc9QWfqAh​
• 3HQJ9ta7TmYNRjkby3nbMGdHzNCCiXs3Ui​
• 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE​
• 0xe090669ee62e02f4437b89058a073dc7874aed8f​
• 179bzhS4FY7qLDza9YjuorhWyXVVYZu2YH​
• 1LPTaRfyoNwvwAtmYzcetZLjBfUxVkJrr4​
• bc1qg9h7s7hn4t9m7uw26gnwfm7xfxk77fkj878sg3​
• 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ​
• 1uLdz4wXrcXjCy2CqLWuJUiE85Y7SJ1ge​
• 1ULEqcd5te8AWqFpH7HD4KvJZ1AKcJPam​
• 1348ThkNoDupq1bws95diMiL8haGs61K7M​
• 1EVTZmTMqZPMzGxsug9TXBtvPJZH8dXSCK​
• 1EDcKCRypUTFoTZbxDWF9MBAT4W7XUGB32​
• 1EYya5dfNvuYDwpeboGKBtkXzJcEHMCQXR​
• 1LhRW1msre1cFgT7fBY2BRrZ4ANMPwVj9u​
• 31yqH1jVEPDJ7x9L648Ec5umM2G3zNDoe5​
• bc1qwsqdcas3llkcx53sx4lqrcrdpxmr5s4eke6d8y​
• 3MhdvQccMd5zAh92WrW7SpcHXwfW1uiamD​
• 1GC2SjzCyCwxo1uxTi28oqn9L3mJj7bLPs​
• 1C6hetVWVXZnS6P2BYBNu5Y1ZJ57JyXGac​
• TC71Nb9mtcv4vPezL8KEKvUs3aKoYwiJZa​
• TAHg5ZFkxaJq5wE6pGpM8mY5Q1YEvz6W3G​
• D9KKhKM68nRaYtQJJAA82cKhd3bGWqCW46​
• DNmxLVUn5AuzoDo2CSc7P13wcMSvZ4nsYY​
• RPW95tQG7y47QTqS6cNA4EQ5mBmATrG91o​
• 3c61d17a6a55c7434afa3cb43e4dcef2819f38cff2484a6c1e2fffaf089548e2db3328145343​
• DdzFFzCqrht4k4DfGDtBaqv6boi1jjyzW2QyEFA2imphJipAcAfdEUyFeMZJtBjjiQJBFYk8JZHffuqgUK9

Źródło: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/