Sonda DOJ prowadzi dochodzenie w sprawie szefów Tether w sprawie rzekomego oszustwa bankowego

Anonimowe źródła ujawniły, że Tether jest przedmiotem dochodzenia w związku z rzekomym ukrywaniem przed bankami transakcji związanych z kryptowalutami

Według a Bloomberg raport Wczoraj. Śledztwo koncentruje się na tym, czy kadra kierownicza firmy dopuściła się oszustwa bankowego.

Trzy anonimowe źródła posiadające informacje poufne twierdziły, że dochodzenie ma na celu ustalenie, czy Tether ukrywał przed bankami fakt, że transakcje były powiązane z kryptowalutami na początku istnienia firmy.

Tether odpowiedział na artykuł w oświadczeniu, mówiąc: „Dziś Bloomberg opublikował artykuł oparty na anonimowych źródłach i wieloletnich zarzutach, najwyraźniej mający na celu generowanie kliknięć. Artykuł ten opiera się na schemacie przepakowywania nieaktualnych twierdzeń jako „wiadomości”. Ciągłe wysiłki mające na celu zdyskredytowanie Tethera nie zmienią naszej determinacji, by pozostać liderami społeczności".

Jeśli dochodzenie doprowadzi do sprawy karnej, może to mieć poważny wpływ na rynek kryptowalut, ponieważ USDT opiera się na ogromnej liczbie traderów, którzy używają go do kupna i sprzedaży innych kryptowalut.

Departament Sprawiedliwości nie jest jedyną agencją zainteresowaną monetami typu stablecoin. Ponieważ tokeny te umożliwiają dokonywanie płatności poza regulowanym systemem bankowym, Departament Skarbu USA i Rezerwa Federalna również badają monety stabilne pod kątem ich roli w praniu pieniędzy i tego, czy zagrażają stabilności finansowej.

USDT Tethera jest zdecydowanie największą monetą typu stablecoin i trzecią co do wielkości kryptowalutą ogółem. Jej kapitalizacja rynkowa wynosi prawie 62 miliardy dolarów – ponad dwukrotnie więcej niż kapitalizacja drugiego co do wielkości stablecoina, USDC firmy Circle.

USDT to stablecoin powiązany z dolarem, co oznacza, że ​​jego wartość ma utrzymać parytet z dolarem amerykańskim. Już wcześniej pojawiały się obawy dotyczące Tethera, który twierdził, że każdy USDT jest wspierany przez 1 dolara, tylko do przyznać w sprawie sądowej z kwietnia 2019 r. stwierdzono, że stablecoin był zabezpieczony jedynie w 74% gotówką i krótkoterminowymi papierami wartościowymi.

To poprzednie dochodzenie, które dotyczyło również Bitfinex, było rozstrzygnięty w lutym tego roku, kiedy giełda kryptowalut i podmioty stowarzyszone z Tether zgodziły się zapłacić 18.5 miliona dolarów.

Emitent monety stablecoin stwierdził również w swoim oświadczeniu: „Tether rutynowo prowadzi otwarty dialog z organami ścigania, w tym z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, w ramach naszego zaangażowania na rzecz współpracy, przejrzystości i odpowiedzialności… W Tether działamy jak zwykle i nadal koncentrujemy się na tym, jak najlepiej służyć potrzebom nasi klienci."

Źródło: https://coinjournal.net/news/doj-probe-investigates-tether-execs-for-alleged-bank-fraud/