Departament Sprawiedliwości poinformował w piątek, że dwóch mężczyzn z hrabstwa Orange w Kalifornii zgodziło się przyznać do winy za oszustwa związane z papierami wartościowymi w związku z początkową ofertą monet o wartości 1.8 miliona dolarów.
Sprawa Departamentu Sprawiedliwości koncentrowała się wokół działań Dropil Inc i jej dwóch założycieli, Jeremy'ego McAlpine'a i Zachary'ego Matar'a, którzy złożą swoje pisma procesowe w nadchodzących tygodniach, zgodnie z piątkowym komunikatem.
Według prokuratorów McAlpine i Matar rzekomo sprzedali tak zwane tokeny DROP tysiącom inwestorów, z funduszami rzekomo przeznaczonymi na finansowanie działalności bota do handlu kryptograficznego. Zgodnie z Departamentem Sprawiedliwości ani McAlpine ani Matar nie są zarejestrowane w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Jednak „aby nakłonić inwestorów do zakupu DROP, McAlpine i Matar złożyli szereg fałszywych oświadczeń wobec inwestorów w „Białej Księdze” opublikowanej na stronie internetowej Dropil i na jej koncie na Twitterze, promując rzekomy sukces kryptowaluty.”
Jak zauważył Departament Sprawiedliwości:
„Pozwani sporządzali również fałszywe raporty o rentowności Dexu i dokonywali płatności w formie DROP-ów użytkownikom Dexu, dając fałszywe wrażenie, że Dex był operacyjny i rentowny. McAlpine i Matar również składali fałszywe oświadczenia na temat wolumenu i wartości w dolarach sprzedanych DROP zarówno w trakcie ICO, jak i po nim, twierdząc, że Dropil z powodzeniem pozyskał 54 miliony dolarów od 34,000 1.9 inwestorów zarówno zagranicznych, jak i krajowych. W rzeczywistości ICO zebrało mniej niż 2,500 miliona dolarów od mniej niż XNUMX inwestorów”.
„Łącznie pozwani uzyskali około 1,896,657 2,472 629 USD od 1.6 XNUMX inwestorów poprzez sprzedaż około XNUMX milionów DROP. Ale McAlpine i Matar nie wykorzystali co najmniej XNUMX miliona dolarów zainwestowanych pieniędzy zgodnie z obietnicą, wykorzystując je zamiast tego do sfinansowania wypłat dla siebie i swoich współpracowników” – kontynuował Departament Sprawiedliwości.
McAlpine i Matar wcześniej zgodził się osiedlić z SEC w związku z pozwem cywilnym wniesionym przez amerykański organ nadzoru papierów wartościowych w 2020 r.
Powiązane artykuły
- "
- 000
- 2020
- 9
- Konto
- zajęcia
- rzekomo
- na około
- towary
- Bot
- California
- Opłaty
- Moneta
- przyjście
- prowizja
- hrabstwo
- Crypto
- handel kryptograficzny
- Dex
- ZROBIŁ
- wypłaty
- DoJ
- Dolar
- Spadek
- wymiana
- imitacja
- Nasz formularz
- założyciele
- oszustwo
- Piątek
- fundusz
- fundusze
- Dający
- HTTPS
- ICO
- Wstępna oferta monet
- Inwestorzy
- IT
- PRAWO
- Departament sprawiedliwości
- Mężczyzna
- milion
- pieniądze
- oferuje
- Papier
- płatności
- rentowność
- zakup
- Czytający
- Raporty
- sprzedaż
- SEK
- Papiery wartościowe
- Papierów Wartościowych i Giełd
- Serie
- sprzedany
- sukces
- Żetony
- Handel
- i twitterze
- nas
- Użytkownicy
- Tom
- Strona internetowa
- biały papier
- KIM