Dyrektor generalny Bitcoin Mixer przyznaje się do winy za pranie 300 milionów dolarów w BTC

Właściciel miksera Bitcoin Helix i mieszkaniec Ohio, Larry Dean Harmon, przyznał się do spisku polegającego na praniu instrumentów pieniężnych. Wcześniej amerykańscy prokuratorzy twierdzili, że mikser Bitcoin wyprał ponad 300 milionów dolarów.

Operator miksera Bitcoin przyznaje się do winy

Harmon przyznał się do winy w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii w środę (17 sierpnia 2021 r.). Według komunikat prasowy przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ), mieszkaniec Ohio obsługiwał usługę prania brudnych pieniędzy.

Pozwany uruchomił usługę mieszania bitcoinów w 2014 r., która działała do 2017 r. Mikser lub bęben bitcoin zasłania źródło transakcji kryptowalutowych, mieszając je z innymi „monetami”, co utrudnia śledzenie.

W okresie, gdy Harmon działał na rynku, mikser Bitcoin przetworzył podobno około 354,468 300 BTC, o wartości ponad 15.9 milionów dolarów w tamtym czasie, ale wartej XNUMX miliarda dolarów przy obecnej cenie bitcoina. Jednak władze USA stwierdziły, że duży procent środków pochodził z rynków Darknet.

Harmon współpracował z AlphaBay, gigantem rynku darknet, który działał od 2014 r. do jego zajęcia w 2017 r. AlphaBay, wraz z innymi rynkami darknet, wykorzystywał usługi mieszania bitcoinów pozwanego do prania funduszy uzyskanych z nielegalnej działalności.

36-letni mieszkaniec Ohio został następnie aresztowany w lutym 2020 r. Według władz USA Harmon obsługiwał mikser bitcoin wyłącznie w celu ukrycia przed organami ścigania transakcji przestępczych w darknecie.

Później w październiku, Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych Stanów Zjednoczonych (FinCEN) zatrzasnął Harmon z karą cywilną w wysokości 60 milionów dolarów.

Komentując najnowsze osiągnięcie, Steven M. D'Antuono, zastępca dyrektora FBI odpowiedzialny, powiedział:

„Harmon przyznał, że spiskował ze sprzedawcami Darknet w celu prania bitcoinów generowanych przez handel narkotykami i inne nielegalne działania. Dzisiejsze przyznanie się do winy pokazuje zaangażowanie FBI w infiltrację i zamknięcie kryptowalutowych sieci prania brudnych pieniędzy, które wspierają cyberprzestępcze przedsiębiorstwa”.

Harmonia w obliczu kary więzienia, grzywien i przepadków

Chociaż data wyroku dla Harmona nie została jeszcze ogłoszona, oskarżonemu grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Ponadto operator miksera bitcoin zapłaciłby obowiązkową rekompensatę, grzywnę w wysokości 500,000 XNUMX USD lub podwójną wartość mienia objętego transakcją oraz „termin nadzorowanego uwolnienia nie dłuższy niż trzy lata”.

Co więcej, część ugody Harmona obejmuje przepadek ponad 4,400 BTC o wartości prawie 200 milionów dolarów. Mężczyzna z Ohio oddałby również zajęte nieruchomości zaangażowane w operację prania pieniędzy.

Tymczasem sprawa po raz pierwszy dotyczy właściciela miksera bitcoinów. Według Calvina A. Shiversa, zastępcy dyrektora Kryminalnego Wydziału Śledczego FBI, organ ścigania zajmuje się wyłapywaniem przestępców, którzy wierzą, że mogą zaciemnić swoje nieuczciwie zdobyte fundusze, korzystając z usług takich jak Helix.