Nowe szczegóły wychodzą na światło dzienne w związku z zakrojonymi na szeroką skalę atakami w Izraelu wobec dostawców platform handlowych dla marek walutowych i kryptowalut, w wyniku których aresztowano czterech podejrzanych. Finance Magnates dowiedziało się, że nalot, który obejmował konfiskatę sprzętu i dokumentów, miał miejsce w biurze Ramat Gan, z którego działała dość znana marka branżowa: Airsoft Ltd.
W podsumowaniu przesłuchań w sprawie tymczasowego aresztowania, obejrzanym przez Finance Magnates, sędzia stwierdził, że „złożone” śledztwo dopiero się rozpoczęło.
„To sprawa o zasięgu globalnym i obejmującym cały kraj, w której podejrzani pod marką Airsoft obsługiwali platformę umożliwiającą oszukiwanie inwestorów” – powiedział.
Jednostka cybernetyczna 433 Lahav i izraelski organ podatkowy zasygnalizowały dwóch głównych podejrzanych, którzy są podejrzani o przeciwdziałanie praniu pieniędzy, oszukańcze przyjmowanie w okolicznościach zaostrzonych, spisek mający na celu popełnienie przestępstwa oraz przestępstwa podatkowe.
Mózg uciekł
Według izraelskiego serwisu informacyjnego Posta, skala oszustw była ogromna, ponieważ podejrzewa się, że sieć zapewniła infrastrukturę umożliwiającą oszukańcze przestępstwa setkom biur forex na całym świecie i wyłudziła dziesiątki milionów euro.
Masywny biust nastąpiło po dochodzeniu prowadzonym przez władze niemieckie przeciwko oszukańczemu pierścieniu. Według Posty, pomimo aresztowań Jeremy’emu Katlanowi, znanemu również jako Roni Hajjaj, rzekomo szefowi siatki przestępczej, udało się uciec za granicę. Najnowsze aresztowania dokonane przez władze izraelskie w biurze forex w Ramat Gan obejmują członka rodziny Katlana, który jest podejrzany o wspólne zarządzanie tym obiektem. Zatrzymano także dyrektora naczelnego tego urzędu.
Podejrzani rzekomo kontaktowali się z ofiarami na całym świecie za pośrednictwem przedstawicieli handlowych, którzy przedstawiali się jako handlowcy na rynku Forex, kryptowalut i innych instrumentów finansowych. Prowadzili nawet fałszywe centra telefoniczne w Bułgarii, Serbii, Ukrainie, Gruzji, Izraelu i Kosowie.
Ofiary wabiono obietnicami wysokich zysków. Oszuści przedstawiali nawet sfałszowane dokumenty dotyczące oszustw inwestycyjnych. Jednak w rzeczywistości oszuści nigdy nie inwestowali środków zebranych od inwestorów. Oszuści przelewali także środki ofiar na konta bankowe w Niemczech, Czechach i na Węgrzech.
Zaangażowały się w to władze niemieckie, ponieważ jako pierwsze zidentyfikowały pięć grup działających od 2018 r. i powiązanych z większym pierścieniem.
Nowe szczegóły wychodzą na światło dzienne w związku z zakrojonymi na szeroką skalę atakami w Izraelu wobec dostawców platform handlowych dla marek walutowych i kryptowalut, w wyniku których aresztowano czterech podejrzanych. Finance Magnates dowiedziało się, że nalot, który obejmował konfiskatę sprzętu i dokumentów, miał miejsce w biurze Ramat Gan, z którego działała dość znana marka branżowa: Airsoft Ltd.
W podsumowaniu przesłuchań w sprawie tymczasowego aresztowania, obejrzanym przez Finance Magnates, sędzia stwierdził, że „złożone” śledztwo dopiero się rozpoczęło.
„To sprawa o zasięgu globalnym i obejmującym cały kraj, w której podejrzani pod marką Airsoft obsługiwali platformę umożliwiającą oszukiwanie inwestorów” – powiedział.
Jednostka cybernetyczna 433 Lahav i izraelski organ podatkowy zasygnalizowały dwóch głównych podejrzanych, którzy są podejrzani o przeciwdziałanie praniu pieniędzy, oszukańcze przyjmowanie w okolicznościach zaostrzonych, spisek mający na celu popełnienie przestępstwa oraz przestępstwa podatkowe.
Mózg uciekł
Według izraelskiego serwisu informacyjnego Posta, skala oszustw była ogromna, ponieważ podejrzewa się, że sieć zapewniła infrastrukturę umożliwiającą oszukańcze przestępstwa setkom biur forex na całym świecie i wyłudziła dziesiątki milionów euro.
Masywny biust nastąpiło po dochodzeniu prowadzonym przez władze niemieckie przeciwko oszukańczemu pierścieniu. Według Posty, pomimo aresztowań Jeremy’emu Katlanowi, znanemu również jako Roni Hajjaj, rzekomo szefowi siatki przestępczej, udało się uciec za granicę. Najnowsze aresztowania dokonane przez władze izraelskie w biurze forex w Ramat Gan obejmują członka rodziny Katlana, który jest podejrzany o wspólne zarządzanie tym obiektem. Zatrzymano także dyrektora naczelnego tego urzędu.
Podejrzani rzekomo kontaktowali się z ofiarami na całym świecie za pośrednictwem przedstawicieli handlowych, którzy przedstawiali się jako handlowcy na rynku Forex, kryptowalut i innych instrumentów finansowych. Prowadzili nawet fałszywe centra telefoniczne w Bułgarii, Serbii, Ukrainie, Gruzji, Izraelu i Kosowie.
Ofiary wabiono obietnicami wysokich zysków. Oszuści przedstawiali nawet sfałszowane dokumenty dotyczące oszustw inwestycyjnych. Jednak w rzeczywistości oszuści nigdy nie inwestowali środków zebranych od inwestorów. Oszuści przelewali także środki ofiar na konta bankowe w Niemczech, Czechach i na Węgrzech.
Zaangażowały się w to władze niemieckie, ponieważ jako pierwsze zidentyfikowały pięć grup działających od 2018 r. i powiązanych z większym pierścieniem.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Motoryzacja / pojazdy elektryczne, Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- ChartPrime. Podnieś poziom swojej gry handlowej dzięki ChartPrime. Dostęp tutaj.
- Przesunięcia bloków. Modernizacja własności offsetu środowiskowego. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.financemagnates.com//forex/technology/exclusive-airsoft-named-in-israeli-forex-fraud-investigation/
- :ma
- :Jest
- 2018
- 26%
- 7
- a
- Stosownie
- Konta
- przed
- rzekomo
- również
- an
- i
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- SĄ
- aresztować
- aresztowany
- Aresztowania
- AS
- Władze
- władza
- Bank
- konta bankowe
- transparent
- BE
- być
- zaczął
- marka
- marek
- przyniósł
- Bułgaria
- by
- wezwanie
- Centra
- ceo
- okoliczności
- popełnić
- sukcesy firma
- kompleks
- konfiskata
- Spisek
- Crackdown
- Przestępstwo
- Karny
- Crypto
- cryptocurrencies
- Areszt
- cyber
- Republika Czeska
- biurko
- Mimo
- detale
- dokumenty
- podczas
- wyłaniać się
- włączony
- uciec
- euro
- Parzyste
- Ekskluzywny
- dość
- sfałszowane
- członków Twojej rodziny
- finansować
- Finanse Magnates
- budżetowy
- Instrumenty finansowe
- i terminów, a
- pięć
- następnie
- W razie zamówieenia projektu
- forex
- cztery
- oszustwo
- oszuści
- nieuczciwy
- od
- fundusze
- FX
- niemiecki
- Niemcy
- Globalne
- Globalnie
- Grupy
- sprzęt komputerowy
- Have
- he
- głowa
- Wysoki
- Jednak
- HTTPS
- Setki
- Węgry
- zidentyfikować
- in
- zawierać
- włączony
- przemysł
- Infrastruktura
- instrumenty
- zainwestowany
- śledztwo
- inwestycja
- Inwestorzy
- zaangażowany
- Izrael
- IT
- sędzia
- właśnie
- znany
- większe
- firmy
- Pranie
- dowiedziałem
- powiązany
- logo
- Ltd
- Główny
- zarządzane
- zarządzający
- masywny
- członek
- miliony
- O imieniu
- sieć
- nigdy
- aktualności
- of
- poza
- Biurowe
- biura
- on
- eksploatowane
- operacyjny
- Inne
- na zewnątrz
- wylot
- Miejsce
- Platforma
- Platformy
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- przedstawione
- dochód
- obiecuje
- pod warunkiem,
- dostawców
- Rzeczywistość
- odbieranie
- Przedstawiciele
- Republika
- powraca
- Pierścień
- s
- Powiedział
- sole
- Skala
- oszustwa
- Ekran
- widziany
- Serbia
- strzał
- ponieważ
- PODSUMOWANIE
- podatek
- organ podatkowy
- kilkadziesiąt
- że
- Połączenia
- sami
- one
- to
- Przez
- do
- wziął
- Handlowcy
- Handel
- Platformy transakcyjne
- przeniesione
- drugiej
- Ukraina
- dla
- jednostka
- Miejsce
- Ofiary
- była
- były
- który
- KIM
- w
- zefirnet