Połączenia Departament Skarbu nałożył sankcje na mikser wirtualnych walut Tornado Cash, który od czasu jego utworzenia w 7 r. rzekomo pomógł wyprać wirtualną walutę o wartości ponad 2019 miliardów dolarów.
Poniedziałkowe działania to drugi w historii zestaw sankcji nałożonych na firmę zajmującą się mieszaniem walut cyfrowych.
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych skarbu twierdzi, że systemy Tornado Cash zostały wykorzystane do wyprania ponad 96 milionów dolarów pochodzących z kradzieży mostu blockchain w June Harmony i napadu na firmę kryptograficzną w sierpniu Nomad.
Usługi miksowania łączą różne aktywa cyfrowe, w tym środki potencjalnie uzyskane nielegalnie i środki uzyskane legalnie, dzięki czemu nielegalni podmioty mogą ukryć pochodzenie skradzionych środków.
„Tornado Cash wielokrotnie nie wprowadziło skutecznych kontroli mających na celu powstrzymanie go od regularnego prania środków pochodzących od szkodliwych cyberprzestępców, bez podstawowych środków zapobiegających ryzyku” – powiedział Brian Nelson, podsekretarz skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego.
Powiedział, że agencja „będzie w dalszym ciągu agresywnie prowadzić działania przeciwko mikserom, które piorą wirtualną walutę na rzecz przestępców i osób im pomagających”.
Co to jest gotówka Tornado?
Tornado Cash (Tornado) to wirtualny mikser walutowy działający na blockchainie Ethereum i bezkrytycznie ułatwia anonimowe transakcje poprzez ukrywanie ich pochodzenia, przeznaczenia i kontrahentów, bez próby ustalenia ich pochodzenia. Tornado otrzymuje różnorodne transakcje i łączy je ze sobą przed przesłaniem do poszczególnych odbiorców. Chociaż rzekomym celem jest zwiększenie prywatności, miksery takie jak Tornado są powszechnie wykorzystywane przez nielegalne podmioty do prania pieniędzy, zwłaszcza tych skradzionych podczas znaczących napadów.
Tornado zostaje wyznaczone zgodnie z EO 13694, z późniejszymi zmianami, za udzielanie materialnej pomocy, sponsorowanie lub zapewnianie wsparcia finansowego, materialnego lub technologicznego bądź towarów lub usług na rzecz lub wspierających działalność wykorzystującą cyberprzestrzeń, wywodzącą się lub kierowaną przez osoby znajdujące się w całości lub w znacznej części poza Stanami Zjednoczonymi, co z dużym prawdopodobieństwem spowoduje lub w istotny sposób przyczyniło się do znaczącego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej, kondycji gospodarczej lub stabilności finansowej Stanów Zjednoczonych i których celem lub skutkiem jest znaczne sprzeniewierzenie funduszy lub zasobów gospodarczych, tajemnic handlowych, identyfikatorów osobistych lub informacji finansowych w celu uzyskania przewagi handlowej lub konkurencyjnej bądź prywatnego zysku finansowego.
Źródło: Departament Skarbu USA
W maju Stany Zjednoczone ogłosiły sankcje wobec północnokoreańskiej firmy Blender.io zajmującej się mieszaniem walut cyfrowych, oskarżonej o pomoc Lazarus Group, północnokoreańskiej grupie zajmującej się cyberhakowaniem, w przeprowadzeniu w marcu napadu na walutę cyfrową o wartości 620 milionów dolarów.
Nowe sankcje wskazują również na rosnące wykorzystanie zasobów cyfrowych do utrwalania nielegalnych działań podmiotów państwowych i osób fizycznych.
Ustawodawcy i urzędnicy administracji wyrazili obawy dotyczące stosowania kryptowaluta angażować się w nielegalne działania.
W marcu prezydent Joe Biden wydał zarządzenie wykonawcze w sprawie aktywów cyfrowych, częściowo wzywając federalne organy regulacyjne do pomocy w ograniczaniu nielegalnych zagrożeń finansowych i bezpieczeństwa narodowego wynikających z niewłaściwego wykorzystania zasobów cyfrowych.
