Firmy handlowe zidentyfikowane jako klienci Binance VIP w pozwie CFTC

Binance, jedna z największych giełd kryptowalut na świecie, stoi w obliczu pozwu złożonego przez amerykańską komisję ds. . W pozwie CFTC zidentyfikowała trzy firmy handlowe – Jane Street Group, Tower Research Capital i Radix Trading – jako klientów VIP Binance, którzy rzekomo otrzymali preferencyjne traktowanie od giełdy.

Według Bloomberga, który powołał się na „ludzi znających sprawę”, Radix Trading został zidentyfikowany jako „firma handlowa A” w pozwie CFTC, podczas gdy Jane Street to „firma handlowa B”, a Tower Research jako „firma handlowa C”. Firmy na liście CFTC były przykładami klientów z USA, którzy rzekomo mieli dostęp do Binance, pomimo nieprzestrzegania standardów KYC.

Domniemane traktowanie „VIP” przez Binance obejmowało niższe opłaty transakcyjne i szybsze usługi handlowe, zgodnie z dokumentacją CFTC. Firmy zapewniły Binance płynność na giełdzie, a Binance uzyskało odpowiednie przychody z opłat transakcyjnych. Było to częścią strategii, która „aktywnie ułatwiała łamanie prawa USA”, pomagając amerykańskim firmom handlowym w unikaniu standardów zgodności KYC, między innymi, jak twierdziła CFTC.

W raporcie opublikowanym przez The Wall Street Journal, współzałożyciel Radix Trading, Benjamin Blander, stwierdził, że wierzy, że firma działała zgodnie z prawem, nawet podczas handlu z zagranicznym podmiotem Binance. Twierdził również, że Binance umożliwił Radix ominięcie kontroli zgodności, dostarczając im informacji o dostępie do Binance.com przez wirtualną sieć prywatną w celu ukrycia jego adresu IP.

CFTC twierdziło, że Binance przedkładał „sukces komercyjny nad zgodność z prawem USA”, umożliwiając amerykańskim firmom handlowym łamanie przepisów amerykańskich. Jednak dyrektor generalny Binance, Changpeng „CZ” Zhao, stanowczo zaprzeczył zarzutom dotyczącym przestrzegania przepisów i naruszeń manipulacji na rynku w kolejnym poście z 28 marca.

Binance stanęło w obliczu kilku wyzwań regulacyjnych w ostatnich miesiącach, w tym ostrzeżeń regulacyjnych i dochodzeń z krajów takich jak Japonia, Wielka Brytania i Kanada. Giełda została również zakazana w krajach takich jak Chiny i Indie. Pomimo tych wyzwań Binance pozostaje jedną z największych giełd kryptowalut na świecie, z dziennym wolumenem obrotu przekraczającym 40 miliardów dolarów.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://Blockchain.News/news/trading-firms-identified-as-binance-vip-clients-in-cftc-lawsuit