FTX twierdzi, że podmiot z siedzibą na Bahamach był „zagraniczną przystanią” dla oszustw

Dłużnicy FTX twierdzą, że firma z Bahamów była jedynie korporacyjną przykrywką ułatwiającą oszustwa przeprowadzane według uznania Sama Bankmana-Frieda.

Likwidatorzy FTX pozywają likwidatorów FTX Digital Markets (DM) z siedzibą na Bahamach, twierdząc, że niesłusznie doszli do praw do aktywów firmy. 

W niedzielnym pozwie sądowym nowe kierownictwo FTX oskarżyło FTX DM o bycie nieważnością prawną, która została stworzona jedynie jako przykrywka w celu ułatwienia oszustwa. 

„Został utworzony i funkcjonował jako zagraniczna przystań dla ciągłego oszukańczego planu, a także kanał, za pośrednictwem którego owoce tego oszukańczego planu mogły być kierowane do osób poufnych i stron trzecich poza zasięgiem jakiegokolwiek niezależnego i skutecznego organu regulacyjnego” powiedzieli dłużnicy FTX podmiotu z Bahamów. 

Ich zdaniem działania organów regulacyjnych Bahamów zmierzające do przejęcia własności aktywów FTX i żądania praw do postępowania likwidacyjnego nie powodują nic poza marnowaniem zasobów firmy.

Dłużnicy FTX zwrócili uwagę na około 143 miliony dolarów, które Sam Bankman-Fried przekazał z rachunków FTX Trading i Alameda do FTX DM za pośrednictwem Farmington State Bank i Silvergate Bank. Przekazanie tak znaczącej kwoty podmiotowi zewnętrznemu nie było częścią zwykłego toku działalności i zostało dokonane w celu oszukania wierzycieli i skorzystania z informacji poufnych, powiedział FTX. 

Dłużnicy argumentowali ponadto, że całe istnienie FTX DM mieściło się w zakresie przestępczego spisku, do którego przyznało się już kilku współspiskowców Bankmana-Frieda. Twierdzili, że FTX DM był centralnym elementem tego oszukańczego programu, wykorzystywanego do kierowania depozytów klientów poza zasięg amerykańskich organów regulacyjnych. 

"Pan. Bankman-Fried i inni pod jego kierunkiem utrzymywali bliskie, życzliwe stosunki z bahamskimi organami ścigania, w tym między innymi z Komisją, oraz z prokuratorem generalnym i premierem Bahamów” – stwierdził FTX.

Twierdzili, że były dyrektor generalny FTX chciał wykorzystać tę relację, aby zminimalizować swoje ryzyko karne i cywilne w przypadku wykrycia tego oszustwa.

W ubiegłym tygodniu dłużnicy FTX opublikowali a raport ujawnienie, że Bankman-Fried i inne osoby mające dostęp do informacji poufnych otrzymały łączną kwotę 3.2 miliarda dolarów z tytułu wydatków osobistych. Pożyczki te nie obejmowały 240 milionów dolarów wydanych na luksusowy penthouse na Bahamach, w którym mieszkali.