12 stycznia spółka zależna Digital Currency Group (DCG) – Genesis Global Trading – osiągnęła ugodę z nowojorskim Departamentem Usług Finansowych (NYDFS). Genesis zapłaci karę w wysokości 8 milionów dolarów po tym, jak dochodzenie agencji wykazało istotne uchybienia w programach przeciwdziałania praniu pieniędzy i cyberbezpieczeństwa.
NYDFS stwierdziło, że uchybienia w zakresie zgodności naraziły firmę na nielegalną działalność i zagrożenia cyberbezpieczeństwa.
Wygasa zgodność firmy Genesis
Zgodnie z oficjalnym komunikatem Genesis Global Trading, Inc. i Genesis Global Capital, LLC to odrębne podmioty. Spośród podmiotów Genesis jedynie Genesis Global Trading, Inc. posiada licencję NYDFS i nie była częścią programu Gemini Earn.
Po regularnych inspekcjach i późniejszym dochodzeniu egzekucyjnym ujawniono, że Genesis Global Trading nie przestrzegał wymaganych standardów w zakresie zgodności z ustawą o tajemnicy bankowej/przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (BSA/AML), monitorowaniu transakcji, składaniu raportów o podejrzanej działalności (SAR), prowadzenie kontroli Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) i utrzymywanie cyberbezpieczeństwa.
W ramach ugody Genesis Global Trading zrzeknie się również swojej licencji BitLicense i jest w trakcie zamykania swojej działalności.
W oświadczenie, nadinspektor Adrienne A. Harris powiedziała:
„Przepisy DFS dotyczące wirtualnej waluty i cyberbezpieczeństwa są często wymieniane jako złoty standard, zapewniający jasne i rygorystyczne wymagania w celu ochrony konsumentów i instytucji przed złymi podmiotami. Niepowodzenie Genesis Global Trading w utrzymaniu funkcjonalnego programu zgodności pokazało lekceważenie wymogów regulacyjnych Departamentu i naraziło firmę i jej klientów na potencjalne zagrożenia.
Działania NYDFS przeciwko kryptowalutom
Pod kierownictwem superintendenta Harrisa DFS zainicjował pierwsze środki nadzorcze i egzekucyjne wymierzone w firmy kryptograficzne. Co więcej, DFS był pierwszym na świecie organem regulacyjnym, który podjął działania przeciwko Binance.
Miał zamówiony Paxos zaprzestanie bicia monety stabilnej BUSD i do uzgodnienia jedno z największych rozliczeń aktywów cyfrowych na świecie z Coinbase.
W tym czasie Harris wspomniał, że niedociągnięcia Coinbase w zakresie zgodności sprawiły, że platforma jest podatna na poważną działalność przestępczą, w tym między innymi na oszustwa, potencjalne pranie pieniędzy, podejrzenia udziału w materiałach przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci i potencjalny handel narkotykami.
Binance Free 100 $ (ekskluzywne): Użyj tego linku zarejestrować się i otrzymać 100 $ za darmo i 10% zniżki na opłaty na Binance Futures w pierwszym miesiącu (REGULAMIN).
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://cryptopotato.com/genesis-global-trading-settles-with-nydfs-for-8-million-over-compliance-failings/
- :Jest
- :nie
- 1
- 12
- a
- nadużycie
- Działania
- działania
- zajęcia
- działalność
- aktorzy
- przylegać
- Adrienne
- Po
- przed
- AI
- również
- wśród
- an
- i
- Zapowiedź
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- SĄ
- AS
- kapitał
- Aktywa
- tło
- Łazienka
- Bank
- transparent
- binance
- Binance Futures
- BitLicense
- granica
- BUSD
- ale
- kapitał
- dziecko
- cytowane
- jasny
- coinbase
- kolor
- sukcesy firma
- spełnienie
- prowadzenia
- Konsumenci
- zawartość
- kontrola
- Karny
- Crypto
- firmy kryptograficzne
- Waluta
- Klientów
- Bezpieczeństwo cybernetyczne
- DCG
- sprawa
- wykazać
- Departament
- ZROBIŁ
- cyfrowy
- Zasób cyfrowy
- odrębny
- zarabiać
- zakończenia
- egzekwowanie
- cieszyć się
- podmioty
- Ekskluzywny
- narażony
- zewnętrzny
- Brak
- Awarie
- Opłaty
- Złożenie
- budżetowy
- usługi finansowe
- firmy
- i terminów, a
- W razie zamówieenia projektu
- obcy
- znaleziono
- oszustwo
- Darmowy
- od
- funkcjonalny
- Futures
- Gemini
- Bliźnięta Zarabiaj
- Geneza
- Genesis Global
- Genesis Global Trading
- Globalne
- Złoto
- gold standard
- Zarządzanie
- miał
- posiada
- HTTPS
- nielegalny
- nielegalna działalność
- in
- Inc
- Włącznie z
- zapoczątkowany
- zapytanie
- instytucje
- wewnętrzny
- śledztwo
- Zaangażowanie
- IT
- JEGO
- styczeń
- jpg
- największym
- Pranie
- lewo
- Licencja
- lubić
- Ograniczony
- LLC
- utrzymać
- Utrzymywanie
- Margines
- materiał
- środków
- wzmiankowany
- może
- milion
- bicie
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- monitorowanie
- Ponadto
- Nowości
- I Love New York
- Departament Usług Finansowych w Nowym Jorku
- żaden
- NY
- NYDFS
- of
- OFAC
- poza
- oferta
- Biurowe
- urzędnik
- często
- on
- ONE
- tylko
- operacje
- koniec
- część
- Paxos
- Zapłacić
- Platforma
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- potencjał
- wygląda tak
- Program
- Programy
- chronić
- że
- osiągnięty
- Czytający
- otrzymać
- zarejestrować
- regularny
- regulamin
- regulator
- regulacyjne
- Raporty
- wymagany
- wymagania
- Ujawnił
- Powiedział
- pokaz
- Usługi
- osada
- Rozliczenia
- osiada
- ciężki
- Seksualny
- Share
- niedociągnięcia
- znaczący
- solidny
- Łącza
- stablecoin
- standard
- standardy
- Stop
- przekonywający
- kolejny
- subsydiarny
- podejrzliwy
- Brać
- kierowania
- że
- Połączenia
- świat
- to
- zagrożenia
- czas
- do
- Handel
- transakcja
- Wirtualny
- wirtualna waluta
- Wrażliwy
- była
- będzie
- w
- świat
- świat
- york
- Twój
- zefirnet