Według Agencji UE ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) Bitzlato, niewielka rosyjska giełda kryptowalut oskarżona w zeszłym tygodniu przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych o pranie pieniędzy, zamieniła aktywa powiązane z działalnością przestępczą o wartości około 1 miliarda dolarów.
W poniedziałek Europol poinformował, że jest zarejestrowany w Hongkongu Bitzlato otrzymało łącznie 2.3 miliarda dolarów. Około 46% środków było powiązanych z podmiotami przestępczymi objętymi sankcjami przez Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) i działaniami takimi jak oprogramowanie ransomware, oszustwa internetowe, pranie pieniędzy i znęcanie się nad dziećmi.
Europol stwierdził, że użytkownicy najczęściej konwertowali bitcoiny (BTC), eter (ETH), litecoin (LTC), bitcoin cash (BCH), dash (DASH), dogecoin (DOGE) i USDT na ruble rosyjskie.
Bitzlato powiązany z targiem Hydra
Bitzlato był szczególnie blisko Hydra Market, rosyjskiego ciemnego rynku narkotyków i nielegalnie uzyskanych informacji finansowych. Europol podał, że między użytkownikami Bitzlato a platformą Hydra Market, która została zamknięta w kwietniu 1.5 r., przekazano około 2022 mln BTC.
Europol podał, że do tej pory aresztowano pięć osób, w tym dyrektora generalnego Bitzlato Anatolija Legkodymowa, który aresztowany przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) w Miami w ubiegłą środę. Zatrzymano także dyrektorów finansowych i marketingowych giełdy.
Ponadto władze przeszukały osiem domów, zdemontowały infrastrukturę cyfrową giełdy, przejęły portfele kryptowalutowe o wartości około 19.5 miliona dolarów i zamroziły ponad 100 kont o wartości ponad 108 milionów dolarów.
Władze prowadzące śledztwo w tej sprawie pochodzą z Cypru, Belgii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Holandii i Portugalii. W sprawę zaangażowane jest zarówno Federalne Biuro Śledcze (FBI), jak i Departament Sprawiedliwości (DOJ).
Zamknięcie Bitzlato i aresztowanie domniemanych sprawców to dobry znak, że organy regulacyjne poważnie podchodzą do wymierzania sprawiedliwości kryptoprzestępcom. Jednak szersza społeczność kryptograficzna często krytykuje organy regulacyjne za to, że nie zapobiegają przestępstwom, a jedynie karzą je po fakcie. Użytkownicy powinni zachować ostrożność podczas interakcji z różnymi scentralizowanymi platformami kryptograficznymi.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://dailycoin.com/crypto-exchange-bitzlato-laundered-1-billion-linked-to-criminal-activities-europol-says/
- $ 1 mld
- 1
- 100
- 11
- 2022
- 39
- a
- O nas
- nadużycie
- Stosownie
- Konta
- zajęcia
- Po
- agencja
- rzekomy
- i
- kwiecień
- na około
- aresztować
- aresztowany
- Aktywa
- Władze
- BCH
- Belgia
- pomiędzy
- Miliard
- Bitcoin
- Bitcoin Cash
- Bitcoin Cash (BCH)
- Bringing
- BTC
- Biuro
- ostrożny
- walizka
- Gotówka
- scentralizowane
- ceo
- naładowany
- dziecko
- Zamknij
- jak
- społeczność
- kontrola
- przeliczone
- współpraca
- Przestępstwo
- Karny
- przestępcy
- Krytyka
- Crypto
- wspólnota kryptograficzna
- wymiana krypto
- krypto portfele
- cyber
- Cypr
- Darknet
- myślnik
- Dash (DASH)
- Departament
- Ministerstwo Sprawiedliwości
- Departament Sprawiedliwości (DoJ)
- zatrzymany
- różne
- cyfrowy
- Dyrektorzy
- Doża
- dogecoin
- Dogecoin (DOGE)
- DoJ
- na dół
- Narkotyki
- egzekwowanie
- podmioty
- szczególnie
- ETH.
- Eter
- Eter (ETH)
- EU
- Europa
- Europol
- wymiana
- zewnętrzny
- fbi
- Federalny
- Federalne Biuro Śledcze
- budżetowy
- obserwuj
- obcy
- Francja
- od
- zamrożone
- fundusze
- dobry
- przytrzymanie
- Hong
- domy
- Jednak
- HTTPS
- nielegalnie
- in
- Włącznie z
- Informacja
- Infrastruktura
- interakcji
- wewnętrzny
- śledztwo
- zaangażowany
- IT
- PRAWO
- Nazwisko
- Wyprane
- Pranie
- Prawo
- egzekwowanie prawa
- powiązany
- Litecoin
- Litecoin (LTC)
- LTC
- rynek
- Marketing
- rynek
- jedynie
- Miami
- milion
- Poniedziałek
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- Holandia
- uzyskane
- OFAC
- Biurowe
- Ludzie
- Platformy
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Portugalia
- zapobieganie
- ransomware
- Odebrane
- Regulatory
- Rosyjski
- Powiedział
- Sankcjonowany
- oszustwa
- zajęte
- poważny
- powinien
- zamknąć
- zamknięcie
- znak
- So
- dotychczas
- Hiszpania
- Zjednoczone
- Połączenia
- Holandia
- Krawaty
- do
- Top
- przeniesione
- nas
- Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych
- Zjednoczony
- United States
- USDT
- Użytkownicy
- Portfele
- tydzień
- który
- KIM
- szerszy
- zefirnet