Crypto Exchange Kraken zapłaci grzywnę w wysokości 1,250,000 XNUMX XNUMX USD za nielegalny handel lewarowany klientom z USA

Giełda kryptograficzna Kraken musi zapłacić wysoką grzywnę za świadczenie nielegalnych usług handlowych w USA.

W oświadczeniu opublikowanym we wtorek, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) twierdzi, że wydała nakaz wymagający od Krakena zapłaty 1.25 miliona dolarów cywilnych kar pieniężnych po stwierdzeniu, że giełda oferowała detaliczne transakcje towarowe z depozytem zabezpieczającym w Bitcoin (BTC) i innych aktywach cyfrowych niekwalifikującym się klientom z USA.

Nakaz wymaga również zaprzestania wymiany i zaniechania dalszych naruszeń ustawy Commodity Exchange Act (CEA).

CFTC mówią że od czerwca 2020 r. do lipca 2021 r. Kraken oferował usługi handlu marżą, zachowując wyłączną opiekę nad tymi aktywami. Klienci musieli opuścić swoje pozycje i spłacić wymianę w ciągu 28 dni. W przeciwnym razie Kraken mógłby zlikwidować swoje pozycje depozytowe.

„Kraken może również zainicjować przymusową likwidację, jeśli wartość zabezpieczenia spadnie poniżej pewnego progowego procentu całkowitego pozostałego depozytu zabezpieczającego. W rezultacie nie doszło do faktycznej dostawy zakupionych aktywów.”

CFTC twierdzi, że te transakcje były niezgodne z prawem, ponieważ nie miały miejsca na wyznaczonym rynku kontraktowym. Agencja dodaje, że Kraken oferował również te usługi bez rejestracji jako sprzedawca prowizji terminowych (FCM).

Pełniący obowiązki dyrektora ds. egzekwowania Vincent McGonagle mówi, że posunięcie to jest częścią wysiłków CFTC mających na celu ochronę amerykańskich klientów.

„Obrót z depozytem zabezpieczającym, lewarowanym lub finansowanym aktywami cyfrowymi oferowany klientom detalicznym w USA musi odbywać się na właściwie zarejestrowanych i regulowanych giełdach zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami”.

Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj Daily Hodl Mix

Sprawdź najnowsze wiadomości

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Polecany obraz: Shutterstock/Don Roberts

Źródło: https://dailyhodl.com/2021/09/30/crypto-exchange-kraken-to-pay-1250000-fine-for-president-illegal-leverage-trading-to-us-customers/