Tylko 4% z prawie 120,000 tys Bitcoin (dziś około 7 miliardów dolarów) skradziony przez hakera z giełdy kryptowalut Bitfinex w 2016 roku zostały do tej pory wyprane - a według firmy wywiadowczej blockchain zajmie to ponad sto lat, aby w pełni spieniężyć swoją nagrodę Eliptyczny.
Według raport opublikowany w czwartek, 79% skradzionych środków nie zostało przeniesionych do dnia dzisiejszego i nadal znajduje się w portfelu hakerów. Podczas gdy kolejne 21% zostało przeniesionych w ciągu ostatnich pięciu lat, złośliwym podmiotom udało się wyprać lub wymienić „tylko” około 270 milionów dolarów swojej pamięci podręcznej.
Dzieje się tak, ponieważ ewolucja narzędzi do śledzenia kryptowalut, przepisów i metodologii egzekwowania prawa sprawiła, że nielegalnie zdobyte aktywa cyfrowe są dziś niezwykle trudne do spieniężenia, zauważył Elliptic.
Zdejmowanie BTC
Na przykład haker użył tak zwanych „łańcuchów peel” do prania i wymiany funduszy. Korzystając z tej metody, tokeny kryptograficzne są zwykle często przemieszczane, szybko migrując z portfela do portfela, podczas gdy po drodze tylko małe porcje BTC są „odrywane” do miejsca docelowego.
Firma wyjaśniła, że w 2016 r. Monety prane za pomocą łańcuchów z odklejaniem były niezwykle trudne do ręcznego wyśledzenia, ale obecnie opracowano wiele automatycznych systemów śledzenia, które zostały opracowane od tamtej pory. Na przykład oprogramowanie „Elliptic Forensics” rzekomo pozwala „określić w ciągu milisekund ostateczne źródło lub miejsce przeznaczenia środków w danym adresie, niezależnie od liczby lub złożoności transakcji używanych przez osobę prającą”.
Mimo to, po kradzieży 119,756 2016 BTC w 2017 r., Haker podobno przeprowadził „lawinę transakcji” w 2020 r., Ale ich działalność prawie ustała do XNUMX r.
Jednak kiedy cena Bitcoina zaczęła eksplodować na początku 2021 roku, pokusa najwyraźniej stała się zbyt duża dla hakera, co skłoniło go do przeniesienia 12,241 774 BTC w kwietniu - wartych wówczas XNUMX milionów dolarów.
Elliptic zidentyfikował również trzy główne miejsca, w których haker przenosił swoje zasoby: rynki darknet (84%), portfele prywatne (12%) i giełdy (4%).
Nie ma już tak wielu opcji
Proces prania po raz pierwszy rozpoczął się w 2017 roku na Alphabay, największym wówczas rynku darknet. Po zamknięciu przez organy ścigania w tym samym roku, operacja została przeniesiona na Hydrę, która jest obecnie największym nielegalnym targowiskiem.
„Po przerwie w 2019 roku pracze wrócili na Hydrę w 2020 roku i obecnie deponują 3 miliony dolarów skradzionych bitcoinów każdego miesiąca. W sumie do tej pory na Hydrę wysłano skradzione bitcoiny o wartości około 72 milionów dolarów ”- ujawnił Elliptic.
Haker również aktywnie korzystał z portfeli skoncentrowanych na prywatności, które pozwalają użytkownikom ukrywać swoje monety przed trackerami blockchain. Początkowo część BTC została wysłana do JoinMarket, ale później haker przerzucił się na Wasabi jako główny portfel.
W sumie osoba atakująca wyprała około 10 milionów dolarów i wysyła kolejny milion dolarów skradzionych bitcoinów do Wasabi Wallet każdego miesiąca.
Wreszcie, giełdy kryptowalut stanowią zaledwie 4% transakcji hakerów - a to dlatego, że większość z nich stosuje obecnie ścisłe procedury `` poznaj swojego klienta '' i przeciwdziałające praniu pieniędzy, co sprawia, że niezwykle trudno jest wypłacić skradzione środki bez ujawniania swojej tożsamości .
„Przy takim tempie przepracowanie pozostałych skradzionych funduszy zajmie kolejne 114 lat. Oprócz rzucania światła na działalność przestępczą, taką jak ta, której dotknęła Bitfinex, analiza blockchain sprawia, że coraz trudniej jest płacić przestępstwom za korzystanie z kryptowalut do nielegalnych celów ”- podsumował Elliptic.
Otrzymaj krawędź na rynku kryptowalut
Uzyskaj dostęp do większej liczby spostrzeżeń kryptograficznych i kontekstu w każdym artykule jako płatny członek Krawędź CryptoSlate.
Analiza łańcuchowa
Migawki cenowe
Więcej kontekstu
Podobnie jak to, co widzisz? Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje.
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- Konto
- Wszystkie kategorie
- analityka
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- na około
- artykuł
- Aktywa
- Najwyższa
- Miliard
- Bitcoin
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- Gotówka
- Monety
- Przestępstwo
- Karny
- Crypto
- wymiana krypto
- Giełdy Kryptowalutowe
- Darknet
- dzień
- cyfrowy
- Zasoby cyfrowe
- Wcześnie
- Eliptyczny
- ewolucja
- wymiana
- Wymiana
- Firma
- i terminów, a
- pełny
- fundusz
- fundusze
- haker
- Ukryj
- HTTPS
- tożsamość
- Nielegalny
- obraz
- wskaźnik
- spostrzeżenia
- Inteligencja
- IT
- przystąpić
- Prawo
- egzekwowanie prawa
- lekki
- Dokonywanie
- rynek
- rynek
- rynki
- milion
- ruch
- Opcje
- Zapłacić
- Cena
- prywatność
- Regulacja
- REST
- mały
- So
- Tworzenie
- skradziony
- systemy
- czas
- Żetony
- Śledzenie
- transakcje
- Nowości
- Użytkownicy
- Portfel
- Portfele
- Bogactwo
- w ciągu
- Praca
- wartość
- rok
- lat