Seria Crypto Crime: handel NFT jest trudniejszy niż myślisz

Wszystkie nowe technologie niosą ze sobą znaczny potencjał nadużyć. Niewymienne tokeny (NFT) nie różnią się.

I chociaż nowa klasa aktywów nie ucierpiała jeszcze z powodu poważnych kradzieży, nadaje się do dwóch całkiem dochodowych nielegalnych działań – handlu praniem i prania pieniędzy.

Handel praniem NFT to gra szczęścia 

Niewiele rzeczy w branży kryptograficznej doświadczyło tak ogromnego boomu popularności jak NFT. Według Chainalysis„Raport rynku NFT, w 44.2 r. do kontraktów ERC-721 i ERC-1155 wysłano kryptowaluty o wartości co najmniej 2021 mld USD. Stanowi to wzrost o 41,598% w porównaniu z 106 mln USD odnotowanymi w 2020 r.

Podobnie jak w przypadku wzrostu DeFi, który opisaliśmy w naszym ostatnim raporcie Crypto Crime Series, po wzroście NFT, który odnotowały w zeszłym roku, nastąpił również znaczny wzrost nielegalnej działalności. Ale w przeciwieństwie do DeFi, które najbardziej ucierpiało w oszustwach, najbardziej ucierpiały NFT handel praniem pranie brudnych pieniędzy.

Handel Wash zawsze był obecny w branży kryptograficznej, ale urósł do bezprecedensowych szczytów dzięki NFT. Używane do sztucznego zawyżania wartości i płynności aktywów, transakcje typu wash to transakcja, w której sprzedawca jest po obu stronach handlu — czyli sprzedaje sobie.

To było historycznie związane z wymiany kryptowalut, które często wykorzystywały wash trading, aby ich wolumeny transakcji wydawały się większe niż w rzeczywistości. Ponadto transakcje NFT w Wash trading sprawiają, że wydają się one bardziej wartościowe, a przez to bardziej poszukiwane na rynku wtórnym.

I chociaż scentralizowane giełdy potrzebowały sporo wiedzy technicznej, aby przeprowadzać transakcje typu wash, transakcje typu „wash trading” są znacznie łatwiejsze. Większość platform transakcyjnych NFT nie wymaga od użytkowników weryfikacji ich tożsamości, ponieważ nie podlegają oni żadnym wymogom KYC. Oznacza to, że jedyną rzeczą wymaganą do handlu NFT jest podłączenie portfela do platformy.

Bez konieczności identyfikacji użytkownicy mogą łączyć z platformą dowolną liczbę portfeli i angażować się w nieskończony krąg sprzedaży sobie dowolnej ilości NFT.

Aby lepiej zrozumieć, jak duży i jak naprawdę opłacalny jest handel praniem, Chainalysis przeanalizowała sprzedaż NFT na adresy Ethereum, które były samofinansowane, co oznacza, że ​​były one finansowane albo przez adres sprzedaży, albo przez adres, z którego pierwotnie finansowany był adres sprzedaży.

Analiza tej sprzedaży wykazała, że ​​niektórzy sprzedawcy NFT przeprowadzili setki transakcji prania. Najbardziej płodny handlowiec NFT na powyższym wykresie dokonał w zeszłym roku 830 sprzedaży na adresy samofinansujące się, ale jak dotąd nie osiągnął zysku.

Łącznie Chainalysis zidentyfikowała 262 użytkowników, którzy ponad 25 razy sprzedali NFT na adres, na który sam się sfinansowali. I chociaż firma stwierdziła, że ​​nie może być całkowicie pewna, czy wszystkie przypadki sprzedaży NFT do portfeli samofinansujących się były przeznaczone do handlu praniami, była dość pewna, że ​​próg 25 transakcji wystarczy do uzyskania wyników.

I przyniosła rezultaty, ponieważ dalsza analiza wykazała, że ​​ponad połowa handlowców zajmujących się myciem nie osiągnęła zysku.

Raport obliczył całkowity zysk 262 handlarzy myjkami, odejmując kwotę, którą wydali na opłaty za gaz, od kwoty, którą zarobili, sprzedając NFT „prawdziwym” nabywcom. Spośród 262 firm zajmujących się myciem, 152 było nierentownych, tracąc łącznie prawie 417,000 XNUMX USD.

Jednak handlarze praniem, którzy byli dochodowi, zarobili tak dużo pieniędzy na swoich transakcjach, że spowodowali, że cała grupa 262 osób osiągnęła ogromny zysk. W 110 r. istniało 2021 dochodowych adresów handlowych do mycia, osiągając zysk w wysokości 8.9 miliona dolarów w ciągu roku.

„Te 8.9 miliona dolarów najprawdopodobniej pochodzi ze sprzedaży niczego niepodejrzewającym nabywcom, którzy wierzą, że NFT, który kupują, zyskuje na wartości, sprzedany od jednego odrębnego kolekcjonera do drugiego”.

Pomimo swojego wzrostu, handel NFT Wash nadal znajduje się w stanie zawieszenia prawnego. Sam handel Wash jest zabroniony na rynkach papierów wartościowych i kontraktów terminowych, ale nie podlega jeszcze żadnym regulacjom, jeśli chodzi o przestrzeń NFT.

Jednak ważne jest, aby pamiętać, że Chainalysis typu Wash Trading zidentyfikowana na Ethereum nadal stanowi mniej niż ułamek całkowitego wolumenu transakcji NFT, który widzieliśmy w zeszłym roku. Równie ważne jest również, aby pamiętać, że obracanie NFT z zyskiem jest niezwykle trudne – te, które zwykle zawdzięczają to niespodziewanemu łutowi szczęścia.

Post Seria Crypto Crime: handel NFT jest trudniejszy niż myślisz pojawiła się najpierw na CryptoSlate.

• Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
• CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
• Źródło: https://cryptoslate.com/the-crypto-crime-series-nft-wash-trading-is-harder-than-you-think/