ED Indii przeszukuje rezydencje dyrektora generalnego i dyrektorów CoinSwitch Kuber 

W czwartek indyjski Directorate of Enforcement (ED) przeprowadził przeszukania w biurach i rezydencjach CoinSwitch Kuber, a także jego dyrektora generalnego i dyrektorów. Agencja śledcza zajmująca się przestępstwami finansowymi podobno prowadzi dochodzenie w sprawie możliwego naruszenia ustawy o alimentach walutowych (FEMA).

Przeszukania przeprowadzono po tym, jak urzędnicy ED odkryli, że najwyżsi dyrektorzy CoinSwtich Kuber, skoncentrowanej na Indiach giełdy kryptograficznej opartej na a16z, nie współpracowali w dochodzeniu, donoszą media powiedziany. 

„Otrzymujemy zapytania od różnych agencji rządowych. Nasze podejście zawsze opierało się na przejrzystości. Crypto to wczesna branża o dużym potencjale i stale współpracujemy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami” – powiedział nienazwany rzecznik CoinSwitch w oświadczeniu na temat najnowszych osiągnięć.

ED sondowanie 10 indyjskich giełd

Na początku tego miesiąca, CryptoPotato zgłaszane że ED badał dziesięć giełd kryptowalut pod kątem prania ponad 125 milionów dolarów. Platformy handlowe podobno ułatwiały zakup kryptowalut przez podejrzane indyjskie firmy o wartości 10 miliardów INR i transfer tych aktywów do międzynarodowych portfeli, głównie powiązanych z nielegalnymi firmami bukmacherskimi online w Chinach.  

W podobnym przypadku ED przeprowadził przeszukanie domu jednego z dyrektorów WazirX na początku tego miesiąca i zamroził konto bankowe z saldem prawie 8 milionów dolarów. Incydent wywołał a Twitter splunął między CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) a CEO WazirX Nischalem Shetty. Podczas gdy CZ wyraziła zaniepokojenie sposobem, w jaki WazirX zarządzał swoimi sprawami, Shetty twierdziła, że ​​giełda jest własnością Binance. 

W kolejnej rozprawie z platformą handlu kryptowalutami ED zamroził ostatnio konto bankowe Flipvolt Crypto Exchange, które obsługuje również platformę Defi Vauld z saldem prawie 45 milionów dolarów. Agencja śledcza oskarżyła Flipvolt o pomoc niektórym firmom z branży fintech w unikając regularne kanały bankowe i przekazywanie ogromnych sum zarobionych przez nie pieniędzy poprzez drapieżne pożyczki. 

CoinSwitch: drugi krypto jednorożec w Indiach

W październiku ubiegłego roku CoinSwitch Kuber zamknął serię C o wartości 260 milionów dolarów Finansowanie runda m.in. od Andreessen Horowitz (a16z) i Coinbase Ventures.

Firma została wyceniona na 1.9 miliarda dolarów. W niedawnym wywiadzie dla agencji Reuters, dyrektor generalny CoinSwitch Kuber, Ashish Singhal, zaproponował klarowność, pewność i spokój. Na początku tego miesiąca CoinSwitch ogłosił uruchomienie Web3 Discovery Fund, inicjatywy venture capital.