ED Indii zamraża 46 milionów dolarów funduszy Vaulda na opłaty za pranie brudnych pieniędzy

Firma Crypto Lender Vauld z siedzibą w Singapurze stoi w obliczu opłat za pranie brudnych pieniędzy w Indiach po zamrożeniu 46.5 miliona dolarów (3.70 miliarda rupii indyjskich) od lokalnego podmiotu, Flipvolt Technology.

Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach (ED) potwierdzona 12 sierpnia oświadczenie że bada Vauld (Flipvolt Technologies) i Yellow Tune Technologies za rzekome ułatwianie nielegalnych transferów za pośrednictwem giełdy kryptograficznej.

Według regulatora, 23 podmioty objęte dochodzeniem przez ED podobno zdeponowały 3.70 miliarda rupii w portfelu kryptowalut Yellow Tune, który został następnie wysłany na zagraniczne adresy portfeli bez przeprowadzenia należytego procesu i zgłoszenia podejrzanych transakcji (STR).

Oświadczenie potwierdziło:

Żółta melodia przy pomocy Flipvolt Crypto-Exchange, która ma bardzo luźne normy KYC, brak mechanizmu EDD, brak sprawdzania źródła środków deponenta, brak mechanizmu podnoszenia STRów itp., pomogła oskarżonym fintechom w unikaniu regularne kanały bankowe i udało się łatwo wyjąć wszystkie pieniądze z oszustw w postaci aktywów kryptograficznych.

Indyjskie władze oskarżyły giełdę o pobłażliwość w prowadzeniu sprawy. Nie dostarczył organowi danych KYC dotyczących portfeli i nie mógł rozliczyć transakcji kryptograficznych dokonanych przez Yellow Tune.

Nie podjęto żadnych szczerych wysiłków w celu prześledzenia tych aktywów kryptograficznych. Zachęcając do niejasności i mając łagodne normy AML, aktywnie pomagał M/s Yellow Tune w praniu dochodów z przestępstwa o wartości 370 rupii crore przy użyciu szlaku kryptograficznego.

W konsekwencji indyjska giełda należąca do Vauld straci wypraną kwotę, dopóki nie przedstawi wyczerpujących szczegółów w obronie stawianych jej zarzutów.

ED Indian przeciwko praniu brudnych pieniędzy

Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach (ED) wcześniej wszczęła dochodzenie w sprawie działalności niebankowych firm finansowych (NBCF) i przestrzegania ich wytycznych przez Bank Rezerw Indii.

Raport z dochodzenia wykazał, że wiele niewypłacalnych firm fintech prało swoje zyski za pomocą kryptowalut. Giełdy kryptograficzne zaangażowane w dochodzenie rzekomo nie przeprowadziły należytej staranności, zanim pomogły firmom wysłać fundusze do zagranicznych portfeli.

Według Indii Economic TimesED bada około 10 giełd kryptowalut, które ułatwiają pranie ponad 10 miliardów rupii (130 milionów dolarów).

W konsekwencji, 5 sierpnia, ED dokonał nalotu na terytorium Wazirxu, aby zamrażać około 8 milionów dolarów należące do giełdy. Mówi się, że WazirX pomógł przekonwertować rupie indyjskie na kryptowaluty, a następnie wysłał środki do zagranicznych portfeli za pośrednictwem Binance.