Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania Zamraża 916 mln powiązanych z HPZ Token Scam

• 916 milionów zostało zamrożonych z kont bankowych firm zaangażowanych w oszustwa HPZ Token, poinformowała Dyrekcja ds.
• Przeszukano banki i firmy zajmujące się bramkami płatniczymi w celu uzyskania informacji o podejrzanych kontach.
• Dochodzenie dotyczy nadużycia tokena opartego na aplikacji przez podmioty kontrolowane przez Bhupesh Arora.

Różne konta bankowe i bramki płatnicze powiązane z firmami zaangażowanymi w oszustwa HPZ Token, a oszustwo związane z kryptowalutami z powiązaniami z praniem brudnych pieniędzy, zamrożono 91.6 crore (916 milionów rupii) przez Indyjską Dyrekcję ds. Egzekwowania (ED). SOR przeprowadził ostatnio przeszukania podejrzanych kont należących do tych firm.

Według źródeł w ED, badane firmy bankowe i bramki płatnicze same nie są oskarżone w sprawie oszustwa HPZ Token. Zamiast tego przeszukano ich lokale w celu uzyskania informacji dotyczących podejrzanych kont prowadzonych przez firmy zamieszane w oszustwo.

W komunikacie prasowym wydanym w poniedziałek ED ujawnił, że przeszukanie z poprzedniego tygodnia było związane z dochodzeniem w sprawie niewłaściwego użycia tokena opartego na aplikacji o nazwie „HPZ” i podobnych aplikacji przez różne podmioty, w szczególności te kontrolowane przez Bhupesha Arora i jego współpracownicy. W komunikacie stwierdzono również:

przeprowadzono przeszukanie z poprzedniego tygodnia] w odniesieniu do rachunków posiadanych przez podmioty kontrolowane przez Bhupesha Arora i jego współpracowników w związku z dochodzeniem dotyczącym niewłaściwego wykorzystania tokena opartego na aplikacji o nazwie „HPZ” i innych podobnych aplikacji przez kilka podmiotów.

W międzyczasie, w lutym, ED zamroził 29.5 crore Rs (295 milionów) znalezionych na rachunkach bankowych należących do różnych firm zamieszanych w sprawę oszustwa HPZ Token.

Oskarżony oszukiwał ofiary za pomocą tokena HPZ, a kryptowaluta oparty na aplikacji token obiecujący wysokie zwroty dla użytkowników, którzy zainwestowali w maszyny wydobywające Bitcoin i inne kryptowaluty.

Ponadto Bhupesh Arora i inni kontrolowali niezarejestrowane firmy zajmujące się aplikacjami do gier online, które były wykorzystywane do zbierania pieniędzy od inwestorów. Akcja ED z zeszłego tygodnia jest związana ze sprawą prania pieniędzy zarejestrowaną na podstawie oszustwa FIR złożonego przez komisariat policji ds. cyberprzestępczości w Kohima, Nagaland.

Wyświetleń: 11