Indyjski założyciel BitConnect obciążony programem kryptograficznym 2.4 mld USD

Zgodnie z raportami federalnego jury w San Diego indyjski założyciel BitConnect został obciążony kwotą 2.4 miliarda dolarów, więc przeczytajmy więcej dzisiaj w naszym najnowsze wiadomości o kryptowalutach.

Szerokie oskarżenie twierdzi, że oszukał inwestorów na 2.4 miliarda dolarów w oszustwie Ponzi. Prokuratorzy powiedzieli, że oszustwo jest największym tego rodzaju oszustwem, które jest ścigane karnie. Satish Kumbhai z Gujarat w Indiach oszukał inwestorów odnośnie programu pożyczkowego BitConnect zgodnie z dokumentacją. Na podstawie aktu oskarżenia Kumbhani założył Bitconnect w 2016 roku jako klasyczne oszustwo ponzi, a amerykański Departament Sprawiedliwości powiedział, że giełda osiągnęła najwyższą wartość rynkową wynoszącą 3.4 miliarda dolarów.

Prokuratorzy twierdzili, że technologia BitConnect składała pewne mylące obietnice dotyczące zwrotów w oparciu o fałszywe oprogramowanie zmienności, które monitorowało rynki wymiany BTC. Według dokumentów sądowych program został stworzony, aby handlować automatycznie i skutecznie, kupując i sprzedając zmienność BTC. Duża część technologii pozostała nieznana inwestorom, a kiedy ktoś poprosił o demo, Kumbhani dość wymijająco:

– A więc zadajesz mi dość trudne pytanie. Nie udostępniamy niczego ze względu na obawy dotyczące prywatności”.

Indyjski założyciel BitConnect został oskarżony po tym, jak platforma wstrzymała działalność w 2018 r. po otrzymaniu listów o zaprzestaniu działalności od organów nadzoru stanu Karolina Północna i Teksas. Reperkusje były szybkie, gdy inwestorzy z Korei Południowej popadli w paranoję, a jeden z promotorów poinformował Kumbhani, że zgodnie z aktem oskarżenia dyskutowali o samobójstwie na czatach. Amerykańska SEC wniosła oskarżenie przeciwko Kumbhani za zabezpieczenie ponad 2 miliardów dolarów w niezarejestrowanej ofercie, a Glenn Arcaro, główny promotor BitConnect w Ameryce Północnej, przyznał się do winy tego samego dnia.

Kumbhani jest oskarżony o spisek mający na celu popełnienie manipulacji cenami i oszustwa związane z przelewami, a także prowadzenie nieuregulowanej działalności w zakresie przekazów pieniężnych i spisek w celu prania pieniędzy. Kumbhani naruszył również amerykańskie przepisy dotyczące branży finansowej, takie jak te nałożone przez amerykański FinCEN. Na przykład, pomimo faktu, że Bitconnect dokonywał transakcji pieniężnych za pośrednictwem cyfrowych giełd walut, Bitconnect nie zarejestrował się w FinCEN i zgodnie z wymogami amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej. Według agenta specjalnego Ryana Kornera, gdy BTC zyskuje na popularności i zachęca zagranicznych inwestorów z całego świata, rzekomi oszuści, tacy jak Kumbhani, stosują skomplikowane metody, aby oszukać inwestorów.

• Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
• CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
• Źródło: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/bitconnects-indian-founder-charged-in-2-4b-crypto-scheme/