Jedną z korzyści bycia członkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub udziałowcem spółki prywatnej było to, że społeczeństwo i rząd o tym nie wiedziały.
O ile nie jesteś organizatorem LLC lub dyrektorem lub funkcjonariuszem korporacji, w której twoje imię i nazwisko znajduje się w publicznym zgłoszeniu w państwie, w którym znajduje się organizacja firmy, jesteś anonimowy.
To się zmieni wraz z niedawnym nowym rozporządzeniem Financial Crimes Enforcement Network, agencji Departamentu Skarbu, która egzekwuje ustawę o przejrzystości korporacyjnej, która jest częścią ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2020 r.
Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie, około 28 milionów podmiotów będzie musiało „poufnie” zgłosić do FINCEN każdego właściciela rzeczywistego:
pełna nazwa prawna,
Data urodzenia,
aktualny adres zamieszkania lub adres siedziby firmy, oraz
numer prawa jazdy lub paszportu oraz zeskanowaną kopię tego dokumentu.
- "
- 2020
- 28
- a
- O nas
- działać
- adres
- agencja
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- jest
- Korzyści
- biznes
- zmiana
- sukcesy firma
- Korporacyjny
- KORPORACJA
- Zbrodnie
- Dyrektor
- efekt
- podmioty
- budżetowy
- Sieć egzekucji przestępstw finansowych
- FinCen
- od
- będzie
- Rząd
- HTTPS
- IT
- Wiedzieć
- Regulamin
- odpowiedzialność
- Licencja
- Ograniczony
- LLC
- członek
- milion
- jeszcze
- sieć
- numer
- Oficer
- organizacja
- część
- paszport
- prywatny
- publiczny
- niedawny
- Regulacja
- raport
- wymagany
- Stan
- ulica
- Połączenia
- Przezroczystość
- Departament Skarbu
- WordPress
- Twój
