W dzisiejszych czasach kryptowaluty, narkotyki i inne zakazane rzeczy idą w parze.
W Australii policja połączyła siły z władzami federalnymi w Stanach Zjednoczonych, aby zatrzymać grupę mężczyzn oskarżonych o pranie brudnych pieniędzy i dystrybucję narkotyków.
Trzech mężczyzn w wieku 34, 39 i 45 lat zostało aresztowanych w sobotę po południu w magazynie w Sydney w ramach trwającego śledztwa w sprawie importu narkotyków i prania pieniędzy za pomocą kryptowalut w stanie.
Funkcjonariusze, wspomagani przez zespół oddziałów zamieszek, wykonali nakazy przeszukania w dwóch mieszkaniach znajdujących się w bloku w pobliżu miejsca wcześniejszych aresztowań.
Sugerowana lektura | Wykorzystanie kryptowalut jest bardziej rozpowszechnione w skorumpowanych krajach, pokazuje badanie MFW
Ogromny zapas gotówki i kryptowalut
Według władz przejęli 4.7 miliona dolarów w gotówce, laptopach, liczarkach, telefonach komórkowych i urządzeniach USB, które umożliwiają użytkownikom nabywanie Bitcoinów i innych kryptowalut za pomocą gotówki lub karty debetowej.
Dodatkowo władze stwierdziły, że przeszukały młodszego mężczyznę i odkryły, że był w posiadaniu 120,000 51,500 dolarów w gotówce, podczas gdy starszy miał XNUMX XNUMX dolarów w gotówce.
Odzyskano również około pięciu kilogramów zakazanych narkotyków, w tym kokainę, heroinę i metyloamfetaminę.
Policja była wspierana przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych i Australijską Komisję Wywiadu Kryminalnego (ACIC).
Młodszy mężczyzna zostaje oskarżony o pranie brudnych pieniędzy i handel dochodami z przestępstwa.
39-latek został oskarżony o 12 zarzutów, w tym o komercyjną dostawę nielegalnych narkotyków i wiedzę o handlu dochodami z przestępstwa. W sobotę stawił się w Centralnym Sądzie Rejonowym i odmówiono mu zwolnienia za kaucją.
Całkowita kapitalizacja rynkowa BTC na poziomie 805.46 mld USD na wykresie dziennym | Źródło: TradingView.com
Starszy mężczyzna został warunkowo zwolniony i pojawi się w sądzie w przyszłym miesiącu pod zarzutem świadomego handlu dochodami z przestępstwa i dostarczania zakazanych narkotyków.
Aresztowania i konfiskaty, według Detective Supt. Robert Critchlow z Brygady ds. Przestępczości Zorganizowanej Sydney State Crime Command zademonstrował skuteczność operacji wieloagencyjnych w zwalczaniu wielkiej przestępczości w całym stanie.
„Strike Force Mactier to dobrze skoordynowana wieloagencyjna operacja, która wykazała swoją zdolność do zakłócania poważnej przestępczości zorganizowanej w Nowej Południowej Walii” – nadinspektor Robert Critchlow
Władze przekazują rachunek za kryptowalutę
Tymczasem w Australii rośnie niepokój o korzystanie z walut cyfrowych. Władze przedstawiły przepisy regulujące aktywa kryptograficzne, których głównym celem jest powstrzymanie ich wykorzystywania w celach przestępczych do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Według australijskiej policji oszustwa związane z kryptowalutami „wybuchły” w następstwie wybuchu COVID-19 i przyjęli politykę „podążania za pieniędzmi”.
„Z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę z policją NSW oraz innymi partnerami krajowymi i zagranicznymi, aby zapewnić sukces naszych operacji” – powiedział dyrektor wykonawczy ACIC ds. operacji wywiadowczych, Robert Jackson.
Dziewięć agencji rządowych, w tym australijska policja federalna, australijski urząd skarbowy i AFP, utworzyło grupę zadaniową, która ma zająć się tymi nikczemnymi działaniami.
Sugerowana lektura | 13-letnia dziewczyna zostaje multimilionerką, sprzedając sztukę NFT kobiet z długimi szyjami
Polecane zdjęcie z Crossfire KM, wykres z TradingView.com
- 000
- 39
- 420
- 7
- Stosownie
- nabyć
- w poprzek
- zajęcia
- w wieku
- aresztowany
- Aresztowania
- Sztuka
- Aktywa
- Australia
- kaucja
- Miliard
- Bitcoin
- Blokować
- noszenie
- Gotówka
- Opłaty
- kokaina
- handlowy
- prowizja
- kraje
- Boisko
- COVID-19
- Przestępstwo
- Karny
- Crypto
- cryptocurrencies
- kryptowaluta
- Oszustwa związane z kryptowalutami
- waluty
- czynienia
- Karta debetowa
- wykazać
- urządzenia
- cyfrowy
- waluty cyfrowe
- Dyrektor
- odkryty
- Zakłócać
- 分配
- na dół
- lek
- Narkotyki
- skuteczność
- umożliwiać
- wykonawczy
- Dyrektor wykonawczy
- twarze
- Łatwość
- Federalny
- obserwuj
- Naprzód
- cel
- Rząd
- Zarządzanie
- Homeland Security
- HTTPS
- olbrzymi
- Nielegalny
- obraz
- MFW
- Włącznie z
- wzrastający
- Inteligencja
- śledztwo
- Dołączył
- wiedza
- laptopy
- Prawodawstwo
- miejscowy
- lokalizacja
- mężczyzna
- rynek
- Cap rynkowy
- Mężczyzna
- milion
- Aplikacje mobilne
- telefony komórkowe
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- Miesiąc
- jeszcze
- Blisko
- Nowa Południowa Walia
- NFT
- operacje
- Zorganizowany
- Inne
- wybuch
- wzmacniacz
- telefony
- Policja
- polityka
- posiadanie
- pierwotny
- dochód
- że
- Czytający
- zwolnić
- ROBERT
- Powiedział
- oszustwa
- Szukaj
- bezpieczeństwo
- Chwycić
- zajęte
- Południe
- chować na potem
- Stan
- stwierdził,
- Zjednoczone
- przechowywanie
- Badanie
- składane
- sukces
- Dostawa
- sydney
- podatek
- zespół
- Terroryzm
- Handel
- Zjednoczony
- United States
- us
- usb
- posługiwać się
- Użytkownicy
- Podczas
- w ciągu