Krypto w centrum uwagi, dlaczego FinCEN wydał ostrzeżenie o uchylaniu się od sankcji

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

Amerykańska sieć egzekwowania prawa do przestępstw finansowych (FinCEN) już to zrobiła Dołączył lista podmiotów międzynarodowych wyrażających obawy dotyczące pomocy kryptograficznej Rosji w unikaniu sankcji. Po inwazji na Ukrainę kraj został ukarany bezprecedensowymi karami finansowymi.

Powiązane artykuły | TikTok zatrzyma transmisję na żywo w Rosji z powodu „fałszywych wiadomości” – co teraz, rosyjskie krypto TikTokers?

W ostrzeżeniu opublikowanym na ich stronie internetowej 7 marca^th2022 r. podmiot amerykański zalecił instytucjom finansowym „zachowanie czujności wobec wszelkich prób uniknięcia ekspansywnych sankcji” i innych ograniczeń związanych z kryptowalutami. Alert przypomina także instytucjom finansowym i innym podmiotom o ich obowiązkach sprawozdawczych wynikających z ustawy o tajemnicy bankowej (BSA).

Dotyczyło to przedsiębiorstw świadczących usługi pieniężne (MSB), takich jak platformy wymiany kryptowalut. Instytucje amerykańskie wezwały te firmy i platformy do zidentyfikowania i zgłoszenia „podejrzanych działań związanych z potencjalnym uchylaniem się od sankcji”.

Ponadto amerykańska instytucja sugeruje giełdom kryptowalut i innym firmom należącym do kategorii MSB korzystanie z „narzędzi”, które mogłyby pozwolić im spełnić te wymagania. Alarm mówi:

FinCEN gorąco zachęca również wszystkie instytucje finansowe do pełnego wykorzystania możliwości udostępniania informacji zgodnie z sekcją 314(b)5 amerykańskiej ustawy PATRIOT Act6 i rozważenia, w jaki sposób wykorzystanie innowacyjnych narzędzi i rozwiązań może pomóc w identyfikacji ukrytych rosyjskich i białoruskich aktywa.

W szczególności tę część ostrzeżenia można zinterpretować jako prośbę FinCEN do platform wymiany i innych przedsiębiorstw działających w branży o potencjalne podsłuchiwanie ich klientów. Amerykańskie instytucje finansowe odrzuciły możliwość, że aktywa cyfrowe są dla rosyjskiego rządu realnym sposobem na uniknięcie sankcji.

Jednak zgodnie z alertem osoby objęte sankcjami mogą nadal próbować uniknąć kar za pośrednictwem CVC lub wirtualnych walut, ponieważ FinCEN klasyfikuje kryptowaluty:

Chociaż uchylanie się od sankcji na dużą skalę za pomocą CVC przez rząd taki jak Federacja Rosyjska niekoniecznie jest wykonalne, osoby objęte sankcjami, nielegalni uczestnicy oraz powiązane z nimi sieci lub pośrednicy mogą próbować wykorzystywać CVC i narzędzia anonimizujące w celu uniknięcia amerykańskich sankcji i ochrony swoich aktywów na całym świecie. świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych.

Giełdy spełniły żądania, kryptowaluty to najgorsza opcja uniknięcia sankcji?

W tym sensie FinCEN udostępnił kilka „sygnałów ostrzegawczych” dla giełd kryptowalut i powiązanych firm, aby zidentyfikować potencjalnych złych aktorów. Po pierwsze, polecił tym podmiotom monitorowanie transakcji wykorzystujących adresy IP z Federacji Rosyjskiej, Białorusi lub jurysdykcji posiadających „braki w zakresie AML”.

Ponadto platformy wymiany będą musiały zwracać uwagę na klientów, których nazwiska znalazły się na liście osób objętych sankcjami Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC). Wreszcie transakcje pochodzące z innych platform z „niedociągnięciami” w zakresie AML i KYC.

Miksery i podobne usługi również znajdują się na liście obserwowanej FinCEN wraz z dużymi transakcjami pochodzącymi z „portfeli zewnętrznych”.

Dyrektor ds. komunikacji w Coin Center Neeraj K. Agrawal podkreślił negatywne reakcje polityków i organów regulacyjnych na kryptowaluty. Komentując potencjalny projekt ustawy ukierunkowanej na tę klasę aktywów w celu jej ewentualnego wykorzystania w celu uniknięcia sankcji, Agrawal powiedziany:

Wielokrotnie wyjaśniano, że agencje, którym powierzono egzekwowanie sankcji, nie uważają tego za problem.

Departament Skarbu wie, że nie ma realistycznego ryzyka, że Rosja mogłaby użyć kryptowaluty do uniknięcia sankcji na znaczącą skalę

Mówimy o wielu rzędach wielkości większych przepływach pieniędzy, niż byłoby to możliwe do ukrycia w księdze publicznej https://t.co/XnEHMbIcrm pic.twitter.com/3Bppmv2IEr

- Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) 26 lutego 2022 r.

Giełdy kryptowalut szybko spełniły wymogi organów ścigania, aby zapobiec temu problemowi. Jak donosi Bitcoinist, Coinbase niedawno zamroziła ponad 25,000 XNUMX kont swoich klientów. Wkrótce Binance zamrozi swoje karty Mastercard i Visa w Federacji Rosyjskiej.

Powiązane artykuły | Coinbase jest zgodny z sankcjami, blokuje 25,000 XNUMX „nielegalnych” rosyjskich adresów kryptowalut

Komentując to rozwiązanie, dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao powiedział: „To nie jest w naszej gestii. To nie nasza decyzja”.

Wszystkie karty Mastercard i Visa wydane w Rosji będą niedostępne w dniu #Binance obowiązuje od 2022:03 UTC 09-21-00.https://t.co/gFixDDeIzy

- Binance (@binance) 8 marca 2022 r.