Przestępczość kryptowalut spada o 39%, ale wyzwania nadal istnieją, w tym ataki ransomware i transakcje z podmiotami objętymi sankcjami – Fintech Singapore

by Fintech News Singapur 16 lutego 2024 r.

W 2023 r. wartość otrzymana przez nielegalne adresy kryptowalut wyniosła 24.2 miliarda dolarów, co stanowi spadek o 39% rok do roku (r/r) z 39.6 miliarda dolarów w 2022 r., wynika z nowych danych opublikowanych przez firmę Chainalytic zajmującą się analizą blockchain. Pomimo zauważalnego spadku i poprawy, znaczenie transakcji objętych sankcjami i wzrost liczby ataków z użyciem oprogramowania ransomware pozostają kluczowymi wyzwaniami, którym musi stawić czoła branża.

Te dane, wydany wstępnie w oczekiwaniu na nadchodzący raport Chainalytic 2024 Crypto Crime Report, ujawniają, że rok 2023 był rokiem ożywienia dla branży kryptowalut, ponieważ sektor odbił się od skandalów, upadków biznesowych i spadków cen, które miały miejsce w 2022 roku.

Wartość uzyskana z nielegalnych adresów kryptograficznych znacznie spadła w 2023 r., co wynika ze spadku przychodów z oszustw kryptograficznych i hakerów o odpowiednio 29.2% i 54.3%. Analiza łańcuchowa częściowo przypisuje tę tendencję  dynamika rynku i zmiany w taktyce przestępczej.

W raporcie wskazano w szczególności, że oszustwa są najskuteczniejsze, gdy rynki rosną, entuzjazm jest wysoki, a ludzie mają poczucie, że tracą szansę na szybkie wzbogacenie się. Ponadto wielu oszustów zajmujących się kryptowalutami wybiera taktykę oszustwa romantycznego, co utrudnia wykrycie tych oszustw.

Spada również liczba skradzionych środków, a spadek ten jest w dużej mierze spowodowany spadkiem liczby włamań do zdecentralizowanych finansów (DeFi). Spadek ten może sygnalizować początek odwrócenia długoterminowego trendu i może sugerować, że protokoły DeFi ulepszają swoje praktyki bezpieczeństwa.

Całkowita wartość kryptowaluty otrzymana przez nielegalne adresy, 2018-2023, Źródło: Chainalytic 2024 Crypto Crime Report, Chainalytic, styczeń 2024

Oprócz zmniejszenia wartości bezwzględnej nielegalnej działalności, Chainalytic podkreśla poprawę w zakresie zapobiegania oszustwom i ich wykrywania, zauważając, że udział wolumenu transakcji kryptograficznych związanych z nielegalną działalnością spadł do 0.34% w 2023 r. w porównaniu z 0.42% w 2022 r.

Nielegalny udział w całym wolumenie transakcji kryptowalutowych, 2018–2023, Źródło: Chainalytic 2024 Crypto Crime Report, Chainalytic, styczeń 2024 r.

Z drugiej strony dane ujawniają wzrost liczby ataków z wykorzystaniem oprogramowania ransomware i rynków darknetu, wskazując na wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa i odrodzenie się tej nielegalnej działalności. Wzrost przychodów z oprogramowania ransomware sugeruje, że osoby atakujące ransomware dostosowują się do nowych ulepszeń w zakresie cyberbezpieczeństwa wprowadzonych przez organizacje. Tymczasem wzrost przychodów rynku Darknet sprawia wrażenie, że rynek odbija się po zamknięciu wiodącej platformy Hydra, a całkowite przychody ponownie osiągnęły najwyższy poziom w 2021 r.

Chainalytic zauważa również, że transakcje powiązane z podmiotami i jurysdykcjami objętymi sankcjami stanowiły znaczną część nielegalnej działalności. Łącznie podmioty i jurysdykcje objęte sankcjami wygenerowały w 14.9 r. łączny wolumen transakcji o wartości 2023 mld USD, co stanowi 61.5% całego wolumenu nielegalnych transakcji zmierzonych w tym roku.

Większość tej sumy pochodziła z usług kryptowalut, które są sankcjonowane przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA lub są zlokalizowane w jurysdykcjach objętych sankcjami. Reszta reprezentuje działania przeciętnych użytkowników kryptowalut, którzy mieszkają w tych jurysdykcjach.

Kolejnym trendem zarysowanym w raporcie jest zmiana preferencji aktywów. Chociaż bitcoin od dawna był preferowaną kryptowalutą dla przestępców, w 2022 r. monety stablecoin stały się dominującym wyborem w przypadku nielegalnych transakcji, co częściowo można przypisać ich ogólnemu wzrostowi i większemu udziałowi w działalności kryptograficznej.

Wolumen nielegalnych transakcji według rodzaju aktywów, 2018–2023, źródło: Chainalytic 2024 Crypto Crime Report, Chainalytic, styczeń 2024 r.

Rynek kryptowalut odbił się w 2023 r., a bitcoin wzrósł o ponad 150% w ciągu roku, dane z Coinmarketcap pokazać. Boom oznaczał poważne ożywienie od 2022 r., podczas którego ceny kryptowalut gwałtownie spadły największe firmy upadły.

Giełda kryptowalut FTX, niegdyś wyceniana na 32 miliardy dolarów, w grudniu 2022 r. gwałtownie wzrosła po gwałtownym wzroście liczby wypłat klientów narażony dziura w rachunkach firmy na kwotę 8 miliardów dolarów. W listopadzie 2023 roku ława przysięgłych w Nowym Jorku skazała założyciela firmy Sama Bankmana-Frieda za siedem zarzutów karnych. Bankman-smażony teraz stoi maksymalny wyrok 115 lat więzienia.

Rajd kryptowalut trwa w tym roku, a rynek rozpocznie się w 2024 r. z wysoką notą. 10 stycznia 2023 r. amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zatwierdziła 11 funduszy typu spot bitcoin (ETF), co stanowi przełomowy moment dla branży kryptowalut.

Oczekuje się, że to posunięcie zapewni wygodę poprzez poszerzenie dostępu do rynku kryptowalut, zmniejszenie złożoności technicznej związanej z zarządzaniem portfelami i nawigacją po giełdach. Ta dostępność przemawia do inwestorów bardziej zaznajomionych z tradycyjnymi sposobami inwestowania. Spotowe fundusze ETF na bitcoiny zwiększają również płynność, umożliwiając inwestorom kupno i sprzedaż bitcoinów za pośrednictwem standardowych rachunków maklerskich, podobnie jak w przypadku handlu tradycyjnymi aktywami. Wreszcie, te fundusze ETF podlegają nadzorowi regulacyjnemu, zapewniając przejrzystość i ochronę inwestorów, w przeciwieństwie do indywidualnych zakupów bitcoinów.

Bitcoin jest obecnie notowany powyżej 47,000 2021 dolarów, czyli poziomu ostatnio odnotowanego w grudniu 9 r., wynika z danych Coinmarketcap. Kryptowaluta wzrosła o 2024% od początku XNUMX roku.

Wyróżnione źródło obrazu: edytowane z Freepik

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://fintechnews.sg/85415/crypto/crypto-crime-drops-39-but-challenges-persist-including-ransomware-attacks-transactions-with-sanctioned-entities/