Miksery bitcoinów są bardziej ruchliwe niż kiedykolwiek w 2022 roku: analiza łańcuchowa

Kompletujemy wszystkie dokumenty (wymagana jest kopia paszportu i XNUMX zdjęcia) potrzebne do obrońcy prywatności reklamuje miksery kryptowalut jako ważny sposób ochrony tożsamości poszczególnych użytkowników, co jest nowością raport z firmy wywiadowczej Blockchain, Chainalytic, twierdzi, że największa część kryptowalut wysłana do mikserów w tym roku pochodziła od cyberprzestępców i państw narodowych.

„Nielegalne adresy stanowią 23% środków wysłanych dotychczas do mikserów w 2022 r., w porównaniu z 12% w 2021 r.” – podaje Chainalytic.

Firma przyznaje, że istnieje wiele uzasadnionych powodów, aby korzystać z mikserów, takich jak handel kryptowalutami pod rządami opresyjnego rządu lub anonimizacja legalnych, ale wrażliwych transakcji.

„Jednak podstawowa funkcjonalność mikserów w połączeniu z faktem, że rzadko, jeśli w ogóle, proszą o informacje KYC [Poznaj swojego klienta], czyni je naturalnie atrakcyjnymi dla cyberprzestępców” – pisze Chainalytic.

Firma śledząca twierdzi również, że miksery otrzymały w 2022 roku więcej kryptowalut niż kiedykolwiek wcześniej.

Miksery kryptowalut to usługi, które umożliwiają użytkownikom usuwanie śladów cyfrowych pieniędzy pozostawionych przez większość transakcji w sieciach blockchain, takich jak Bitcoin i Ethereum. Usługi te utrudniają podążanie szlakiem, który byłby publiczny i łatwo dostępny na blockchainie.

Jak sama nazwa wskazuje, miksery – znane również jako bębny – łączą kryptowaluty zdeponowane przez wielu użytkowników i mieszają je. Użytkownicy następnie otrzymują środki z zaciemnionej puli odpowiadające kwocie, którą wpłacili, pomniejszoną o opłaty.

Według Chainalytic miksery są klasyfikowane w Stanach Zjednoczonych jako podmioty przekazujące pieniądze zgodnie z ustawą o tajemnicy bankowej (BSA). Nadawcy pieniędzy mają obowiązek zarejestrować się w FinCEN i wdrożyć program przeciwdziałania praniu pieniędzy. Mimo to firma twierdzi, że nie jest jej znana żadna firma, która przestrzega obecnie zasad związanych z polityką KYC lub AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy).

Od 2021 r. władze USA obciążyły, nałożyły sankcje i grzywny na kilku operatorów mikserów.

W sierpniu 2021 r. Larry Harmon, dyrektor generalny miksera Bitcoin Spiralaprzyznał się do prania pieniędzy Opłaty za rzekome wypranie 354,468 300 Bitcoinów, co stanowiło wówczas około XNUMX milionów dolarów. Harmon, który obsługiwał także usługę miksowania Coin Ninja, został ukarany grzywną $ 60 mln.

W kwietniu Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił, że współpracował z niemieckimi organami ścigania w celu przejęcia rosyjskiej witryny Darknet Hydraserwerów i zaaprobował witrynę.

W maju Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA nałożyło sankcje na usługę mieszania kryptowalut, Bender.io, z powiązaniami z Koreą Północną, co Ministerstwo Skarbu nazywa pierwszym w swoim rodzaju akcja. Według agencji co najmniej 21 milionów dolarów z 622 milionów dolarów skradzionych w Axie Infinity Most Ronina hack został wysłany do Blendera.

W zeszłym miesiącu cyberprzestępcy wysłali skradzione Ethereum o wartości 36 milionów dolarów z protokołu Harmony Most horyzontu do usługi mieszania Tornado Cash. W tym samym miesiącu, Chainalytic uruchomiona całodobowy program reagowania na incydenty, mający na celu pomoc osobom będącym celem hakerów i oprogramowania ransomware.

Chainalytic twierdzi, że fundusze trafiające do mikserów pochodzą głównie ze scentralizowanych giełd, protokołów DeFi i adresów powiązanych z nielegalną działalnością powiązaną z krajami objętymi sankcjami, rynkami Darknetu i hakerami, takimi jak Korea Północna Grupa Lazarus.

Jednak miksery mogą wkrótce stać się przestarzałe – a przynajmniej tak twierdzi Chainalytic, ponieważ firma „wciąż udoskonala” swoją zdolność do demiksowania niektórych transakcji i sprawdzania pierwotnego źródła funduszy.

Chcesz być ekspertem od kryptowalut? Wykorzystaj to, co najlepsze z funkcji odszyfrowywania bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej.

Otrzymuj największe wiadomości o kryptowalutach + cotygodniowe podsumowania i nie tylko!