Giełdy kryptowalut Moscow City gotowe do wysłania gotówki do Londynu, raport

Dochodzenie w sprawie giełd aktywów cyfrowych w stolicy Rosji wykazało, że niektóre z nich są gotowe kupować monety cyfrowe i dostarczać papierowe pieniądze w Wielkiej Brytanii. Transfer środków zwykle nie wiąże się z identyfikacją klientów, ujawnia Transparency International Rosja w raporcie .

Rosyjskie giełdy kryptowalut wymieniają Stablecoins na brytyjską gotówkę

Rosyjskie giełdy kryptowalut, które mogą przesyłać pieniądze za granicę bez przestrzegania procedur „znaj swojego klienta” (KYC) i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML), są przedmiotem badania przeprowadzonego przez rosyjski oddział Transparency International. Wyniki przedstawiono w nowym raporcie opublikowanym w środę.

Badacze stowarzyszenia byli w stanie zidentyfikować ponad 20 platform handlu monetami działających z Moscow International Business Center, powszechnie określanego jako Moscow City. Dzięki rozmowom z operatorami odkryli również, że ośmiu z nich było gotowych wymienić stablecoiny powiązane z dolarem amerykańskim na funty brytyjskie i przekazać gotówkę odbiorcom w Londynie.

Autorzy zauważyli, że jednym z nich jest Suex, broker kryptowalut czarnej liście przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA we wrześniu 2021 r. w celu ułatwienia transakcji powiązanych z oprogramowaniem ransomware. Dodają również, że platforma o nazwie Pridechange wysłała znaczne kwoty pieniędzy do Garantex, kolejnej giełdy znajdującej się na czarnej liście z biurami w Moskwie.

Sposób dokonywania przelewów był we wszystkich przypadkach podobny. Najpierw klient musi przesłać kwotę w tetheringu (USDT) na adres portfela podany przez giełdę. Po potwierdzeniu płatności operator wysyłał kuriera, zwykle mówiącego po rosyjsku, do określonej lokalizacji w Londynie, aby dostarczyć gotówkę tego samego lub następnego dnia.

Brytyjskie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy wymagają rejestracji giełd kryptowalut i przeprowadzania kontroli due diligence klienta. Żadna z rosyjskich platform nigdy nie prosiła o weryfikację tożsamości tajnych przedstawicieli Transparency, pomimo kwot przekraczających 10,000 12,000 funtów brytyjskich (XNUMX XNUMX USD).

Podczas komunikacji z giełdami kryptowalut organizacja uzyskała adresy kryptograficzne wykorzystywane do tych przelewów. Historia transakcji pokazuje, że średnia miesięczna kwota pieniędzy przechodząca przez takie portfele waha się od 420,000 470,000 do XNUMX XNUMX dolarów. Szacunek opiera się wyłącznie na USDT obrotu, podczas gdy wykorzystano również monetę usd (USDC), inną monetę stablecoin.

„Wyniki naszego badania sugerują, że w Wielkiej Brytanii działa co najmniej kilka giełd kryptowalut typu shadow OTC, które są gotowe dostarczać gotówkę bez wykonywania niezbędnych procedur KYC… Pełna skala tej działalności może być nieznana, ale oczywiście nie jest nieistotna i zasługuje na dokładniejsze badanie” – podsumowuje fragment raportu.

Czy uważasz, że Rosjanie aktywnie wykorzystują te kanały do ​​przesyłania funduszy za granicę w obliczu ograniczeń finansowych związanych z wojną na Ukrainie? Podziel się swoimi przemyśleniami na ten temat w sekcji komentarzy poniżej.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev jest dziennikarzem z zaawansowanej technologicznie Europy Wschodniej, któremu podoba się cytat Hitchensa: „Bycie pisarzem jest tym, kim jestem, a nie tym, co robię”. Oprócz krypto, blockchain i fintech, polityka międzynarodowa i ekonomia to dwa inne źródła inspiracji.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/