Nielegalne transakcje kryptograficzne osiągnęły najwyższy w historii poziom 14 miliardów dolarów w 2021 roku

Nielegalne transakcje kryptowalutowe osiągnęły w zeszłym roku najwyższy w historii poziom 14 miliardów dolarów, ale według opublikowanego w środę raportu Chainalytic udział działalności przestępczej w wolumenie transakcji kryptowalutowych nigdy nie był niższy.

Chociaż wartość nielegalnych transakcji wzrosła w 2021 r. z 7.8 miliarda dolarów rok wcześniej, te nikczemne transakcje stanowiły 0.15% wolumenu kryptowalut w zeszłym roku, w porównaniu z 0.62% w 2020 r., jak wynika z raportu.

Całkowity wolumen transakcji w kryptowalutach śledzonych przez Chainalysis wzrósł do 15.8 bln USD w 2021 r., czyli o 567% więcej niż w 2020 r.

„Biorąc pod uwagę tę popularność, nie jest niespodzianką, że coraz więcej cyberprzestępców korzysta z kryptowalut” – czytamy w raporcie. „Ale fakt, że wzrost liczby nielegalnych transakcji wyniósł zaledwie 79% – prawie o rząd wielkości niższy niż ogólna adopcja – może być największą niespodzianką ze wszystkich”.

W raporcie Chainalytic zauważono, że przestępczość oparta na kryptowalutach wzrosła w 2019 r., ponieważ transakcje obejmujące nielegalne adresy stanowiły prawie 3.4% wolumenu transakcji kryptograficznych. The PlusToken W tym roku miał miejsce schemat Ponziego, który podobno oszukał inwestorów z kryptowalut o wartości ponad 2 miliardów dolarów.

Z raportu wynika, że ​​w 2021 r. protokoły zdecentralizowanych finansów (DeFi) odegrały znacznie większą rolę w praniu nielegalnych funduszy. Liczba pranych pieniędzy za pośrednictwem protokołów DeFi wzrosła o 1,964% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając 900 milionów dolarów.

Od 33 r. cyberprzestępcy wyprali kryptowaluty o wartości około 2017 miliardów dolarów, z czego większość z czasem została przeniesiona na scentralizowane giełdy.

Według Chainalysis trudno jest określić ilość kryptowaluty, którą posiadają przestępcy, ponieważ organy ścigania przejęły nielegalnie zdobyte aktywa.

Zespół dochodzeniowo-śledczy IRS ogłosił w listopadzie że w 3.5 r. przejął kryptowalutę o wartości 2021 miliarda dolarów. Również Departament Sprawiedliwości odzyskane 2.3 miliona dolarów z grupy ransomware odpowiedzialnej za atak na Colonial Pipeline.

Ostatnio DOJ ogłosił w zeszłym tygodniu że odzyskał większość kryptowaluty skradzionej podczas ataku na Bitfinex w 2016 r., o wartości około 3.6 miliarda dolarów.

Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.

Post Nielegalne transakcje kryptograficzne osiągnęły najwyższy w historii poziom 14 miliardów dolarów w 2021 roku pojawiła się najpierw na Bloki.

• Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
• CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
• Źródło: https://blockworks.co/chainalysis-report-illicit-addresses-received-14b-in-2021/