Op-ed: JPEX – Skandal kryptowalutowy, który wstrząsa reputacją Hongkongu

Op-ed: JPEX – Skandal kryptowalutowy, który wstrząsa reputacją Hongkongu

Znacznik czasu: 30 września 2023 4:00
Op-ed: JPEX – Skandal kryptowalutowy, który wstrząsa reputacją Hongkongu PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.

Hongkong, globalne centrum finansowe i brama do Chin, został wstrząśnięty przez ogromną kryptowalutę skandal z udziałem JPEX. Ta giełda kryptowalut z siedzibą w Dubaju rzekomo oszukała tysiące inwestorów na kwotę ponad 160 milionów dolarów. Sprawa ujawniła luki regulacyjne, brak ochrony inwestorów w rodzącej się branży kryptowalut w Hongkongu oraz ryzyko polegające na poleganiu na wpływowych osobach w mediach społecznościowych w celu promowania nielicencjonowanych platform.

JPEX, czyli Japan Exchange, twierdziła, że ​​jest pierwszą na świecie giełdą kryptowalut oferującą swoim użytkownikom dywidendy. Pochwalił się także współpracą z dużymi instytucjami, takimi jak HSBC, Standard Chartered i Alibaba. Zwabiał inwestorów obietnicami wysokich zysków i niskich opłat oraz stosował agresywne strategie marketingowe, takie jak billboardy, reklamy online i rekomendacje wpływowych osób.

Wśród wpływowych osób, które promowały JPEX, byli Joseph Lam, prawnik, który stał się sprzedawcą ubezpieczeń, który nazywał siebie „królem trolli” w Hongkongu, oraz Chan Yee, osobowość YouTube z 200,000 XNUMX subskrybentów. Pokazali swoim obserwującym, w jaki sposób zyski z Bitcoinów mogą pomóc im w zakupie domów i samochodów oraz zachęcili ich do zarejestrowania się w JPEX przy użyciu kodów polecających.

Jednak sytuacja zaczęła się komplikować we wrześniu 2023 r., kiedy JPEX ogłosił, że boryka się z „niedoborem płynności” i zawiesił wypłaty. Wielu inwestorów nie mogło uzyskać dostępu do swoich środków ani skontaktować się z obsługą klienta platformy. Niektórzy odkryli również, że JPEX działał bez licencji wydanej przez hongkońską Komisję Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych (SFC), która reguluje platformy handlu wirtualnymi aktywami.

SFC ujawniła, że ​​w czerwcu 2023 r. wystosowała do JPEX pismo ostrzegawcze, prosząc o zaprzestanie działalności w Hongkongu lub złożenie wniosku o zezwolenie. JPEX zignorował jednak to pismo i kontynuował nielegalną działalność. SFC stwierdziła również, że nie ma jurysdykcji nad działalnością JPEX w Dubaju, gdzie jest zarejestrowana.

Policja w Hongkongu wszczęła dochodzenie w sprawie JPEX po otrzymaniu skarg od ponad 2,000 inwestorów, którzy twierdzili, że stracili 1.3 miliarda HKD (166 milionów dolarów). Policja aresztowała 11 osób, w tym Lama i Chana, pod zarzutem oszustwa, prania pieniędzy i spisku mającego na celu oszustwo. Policja zabezpieczyła także komputery, telefony komórkowe, karty bankowe i dokumenty znajdujące się w pomieszczeniach podejrzanych.

Sprawa wywołała oburzenie opinii publicznej i wzbudziła pytania dotyczące ram regulacyjnych Hongkongu dotyczących aktywów kryptograficznych. Hongkong próbuje pozycjonować się jako globalne centrum innowacji i technologii, zwłaszcza po wprowadzeniu w 2020 r. ustawy o bezpieczeństwie narodowym, która podważyła jego autonomię i wolności. W listopadzie 2020 r. SFC ogłosiła nowy system licencjonowania platform handlu aktywami wirtualnymi w celu zwiększenia ochrony inwestorów i zwalczania prania pieniędzy.

System ten zaczął obowiązywać dopiero w czerwcu 2023 r., pozostawiając ponad sześciomiesięczną przerwę w przypadku nieuregulowanych platform, takich jak JPEX. Co więcej, system obejmuje wyłącznie platformy, które handlują co najmniej jednym tokenem zabezpieczającym, rodzajem aktywów kryptograficznych reprezentujących własność lub prawa do bazowego aktywa lub firmy. Platformy handlujące wyłącznie tokenami innymi niż zabezpieczające, takimi jak Bitcoin czy Ethereum, nie muszą uzyskiwać licencji od SFC.

Oznacza to, że w Hongkongu nadal istnieje duży segment rynku kryptowalut, który jest nieuregulowany i nadzorowany. Według CoinMarketCapw obiegu znajduje się ponad 11,000 2 aktywów kryptograficznych o łącznej kapitalizacji rynkowej przekraczającej XNUMX biliony dolarów. Wiele z tych aktywów charakteryzuje się dużą zmiennością i spekulacją; niektóre mogą być fałszywe lub nielegalne.

Sprawa JPEX podkreśla również niebezpieczeństwa związane z zaufaniem wpływowym osobom w mediach społecznościowych, które popierają produkty lub platformy kryptograficzne bez odpowiedniego ujawnienia lub należytej staranności. Osoby wpływowe mogą mieć ukryte motywy lub konflikty interesów, gdy promują określone platformy lub tokeny. Może im również brakować wiedzy specjalistycznej lub wiarygodności, aby zapewnić dokładne lub wiarygodne informacje na temat ryzyka i korzyści związanych z inwestowaniem w aktywa kryptograficzne.

Inwestorzy powinni zachować ostrożność w stosunku do wszelkich platform lub produktów, które obiecują nierealistyczne zwroty lub gwarancje bez ujawniania związanego z nimi ryzyka. Powinni także przeprowadzić własne badania i zweryfikować wiarygodność i reputację dowolnej platformy lub produktu, z którego zamierzają korzystać. Powinni także sprawdzić, czy platforma lub produkt jest licencjonowany lub regulowany przez jakikolwiek organ w Hongkongu lub gdzie indziej.

Sprawa JPEX zwróciła również uwagę na rolę Dubaju jako krypto raju dla podejrzanych operatorów. Dubaj, część Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) przyciąga firmy kryptograficzne swoimi niskimi podatkami, luźnymi przepisami i przyjaznym nastawieniem.

Dubaj nie ma konkretnego prawa ani uprawnień regulujących aktywa kryptograficzne i nie wymaga od platform kryptograficznych uzyskiwania licencji ani rejestrowania się w żadnej agencji. Dubaj nie ma także umowy ekstradycyjnej z Hongkongiem, co utrudnia władzom ściganie JPEX lub jego założycieli.

Jednakże, Kryptoprzyjazne stanowisko Dubaju może kosztować jego reputację i bezpieczeństwo. Dubaj może stać się magnesem dla oszustów, hakerów i terrorystów, którzy wykorzystują aktywa kryptograficzne do unikania sankcji, prania pieniędzy lub finansowania nielegalnej działalności.

Dubaj może również spotkać się z presją ze strony innych krajów lub organizacji międzynarodowych, aby zaostrzyć nadzór i zgodność z branżą kryptowalut. Być może Dubaj będzie musiał zrównoważyć swoje ambicje, aby stać się światowym liderem w dziedzinie innowacji i technologii, z odpowiedzialnością za zapobieganie przestępstwom i ryzykom finansowym oraz ich zwalczanie.

Sprawa JPEX nie jest pierwszym ani ostatnim skandalem kryptowalutowym, z jakim spotka się Hongkong. To sygnał alarmowy nie tylko dla inwestorów, ale także dla organów regulacyjnych i decydentów. W miarę rozwoju i ewolucji branży kryptowalut, przed Hongkongiem i jego interesariuszami pojawią się nowe wyzwania i możliwości. Hongkong musi wyciągnąć wnioski ze sprawy JPEX i podjąć proaktywne i zapobiegawcze środki, aby chronić swoje interesy i wartości.

Hongkong musi ulepszyć swoje ramy regulacyjne, egzekwowanie branży kryptograficznej oraz kampanie edukacyjne i uświadamiające dla społeczeństwa. Hongkong musi współpracować i koordynować działania z innymi jurysdykcjami i agencjami w celu zwalczania transgranicznych przestępstw i zagrożeń związanych z kryptowalutami.

Sprawa JPEX to a skandal kryptowalutowy podważa to reputację Hongkongu jako światowego centrum finansowego i bramy do Chin Chiny. Ujawnia luki regulacyjne i brak ochrony inwestorów w branży kryptowalut w Hongkongu, a także ryzyko polegające na poleganiu na wpływowych osobach w mediach społecznościowych w celu promowania nielicencjonowanych platform.

Hongkong musi wzmocnić swój nadzór i egzekwowanie branży kryptograficznej oraz swoje kampanie edukacyjne i uświadamiające dla społeczeństwa. Hongkong musi także zrównoważyć wspieranie i regulowanie branży kryptowalut oraz ochronę i wzmacnianie pozycji swoich inwestorów. Tylko wtedy Hongkong będzie w stanie utrzymać swoją przewagę i konkurencyjność na arenie międzynarodowej.

Wiadomości

Znak czasu:

Więcej z CryptoSlate