Polowanie na indyjską policję dla założyciela Bitconnect po amerykańskim oskarżeniu o oszustwo

Po otrzymaniu skargi od wielu inwestorów bitcoin, że ich fundusze zostały skradzione przez ogólnoświatowe oszustwo kryptowalutowe Ponzi, władze w Indiach rozpoczęły dochodzenie w sprawie Bitconnect i aresztowały twórcę firmy.

W szczytowym momencie oszustwo miało podobno wartość rynkową 3.4 miliarda dolarów, jak podały władze w Stanach Zjednoczonych. Podobno założyciel firmy i jego wspólnicy byli w stanie oszukać inwestorów na kwotę około 2.4 miliarda dolarów.

Rząd Indii poluje na założyciela Bitconnect

Po oskarżeniu w Stanach Zjednoczonych o oszukiwanie inwestorów, twórca Bitconnect, który jest jednym z najbardziej znanych nieuczciwych programów inwestycyjnych wykorzystujących kryptowaluty, znajduje się obecnie na liście poszukiwanych przez indyjską policję w mieście Pune w stanie Maharashtra.

Po złożeniu we wtorek pierwszego raportu informacyjnego (FIR) przez miejscowego prawnika, Departament Policji w Pune wszczął dochodzenie w sprawie oszustw kryptograficznych na wiele crore, a następnie zarezerwował pomysłodawcę programu, Satish Kumbhani.

Ponadto wspomniał o sześciu innych osobach, które brały udział w oszustwie. W raporcie policyjnym adwokat twierdził, że został oszukany na blisko 220 bitcoinach.

Oskarżony jest obecnie poszukiwany przez indyjską policję, ale w tym czasie nikt nie został zatrzymany. Badają również możliwość, że te same osoby oszukały kolejnych inwestorów.

Śledztwo przeciwko Kumbhaniemu, obywatelowi Indii, zostało już wszczęte przez Federalne Biuro Śledcze (FBI). W lutym został oskarżony przez rząd Stanów Zjednoczonych o to, że jest pomysłodawcą fałszywej operacji kryptowalutowej.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) zdefiniował Bitconnect jako rzekomą oszukańczą platformę inwestycyjną bitcoin, która osiągnęła szczytową wartość rynkową 3.4 miliarda dolarów. W swoim opisie DOJ określił Bitconnect jako globalny schemat Ponzi.

Dobrze zaplanowane oszustwo, które sprawiło, że Kumbhani miliardy

Zgodnie z wyjaśnieniami Departamentu Sprawiedliwości, Kumbhani, lat 36, z Hemal w Indiach, oszukał inwestorów co do schematu finansowania oferowanego przez Bitconnect.

Twierdzili, że wykorzystywali zastrzeżoną technologię, w szczególności Bitconnect Trading Bot i oprogramowanie zmienności, aby generować znaczne zyski i gwarantowane zwroty, wykorzystując pieniądze inwestorów do handlu na zmienności rynków wymiany kryptowalut.

Te zyski i zwroty zostały rzekomo wygenerowane dzięki wykorzystaniu pieniędzy inwestorów do handlu na zmienności rynków wymiany kryptowalut. Władze podkreśliły, że Bitconnect działał jako system Ponzi, rekompensując wczesnych inwestorom Bitconnect pieniędzmi od późniejszych inwestorów.

Zrobiono to, aby oszustwo wyglądało na legalne. Według dodatkowych informacji dostarczonych przez Departament Sprawiedliwości, Kumbhani i jego wspólnicy ukradli około 2.4 miliarda dolarów różnym inwestorom.

Czytaj więcej

Tamadoge – Graj, aby zarobić Meme Coin

Nasza ocena

• Zdobądź TAMA w bitwach z Doge Pets
• Ograniczona podaż 2 mld, spalenie tokenów
• Gra Metaverse oparta na NFT
• Przedsprzedaż na żywo – tamadoge.io