Ponad 100 amerykańskich prawodawców składa petycję do Bidena w sprawie zwalczania terroryzmu finansowanego przez kryptowaluty

Ponad 100 prawodawców w Stanach Zjednoczonych wzywa administrację Bidena do wyjaśnienia swoich wysiłków na rzecz zwalczania globalnego finansowania terroryzmu za pomocą kryptowalut.

Dwupartyjny list jest następstwem doniesień, że Hamas, organizacja islamistyczna, która na początku tego miesiąca przeprowadziła ataki na izraelskich cywilów, w ciągu ostatnich dwóch lat wykorzystywała kryptowaluty do gromadzenia milionów dolarów.

Terroryzm i kryptowaluty

Powołując się na „Wall Street Journal”, prawodawcy rzekomy że między sierpniem 2021 r. a czerwcem 2023 r. zarówno Hamas, jak i Palestyński Islamski Dżihad (PIJ) zebrały ponad 130 milionów dolarów w kryptografii, z czego 12 milionów dolarów przekazano w tym roku islamistycznej grupie bojowników Hezbollah.

„Biorąc pod uwagę wyraźne i aktualne zagrożenie, jakie stwarza finansowanie tych i innych organizacji bojowych, prosimy administrację o przedstawienie dodatkowych szczegółów na temat swojego planu zapobiegania wykorzystywaniu kryptowalut do finansowania terroryzmu” – napisali prawodawcy.

Rząd izraelski podejmuje już pewne wysiłki mające na celu zwalczanie finansowania Hezbollahu i Hamasu. Kilka dni po atakach Binance ogłosiło, że pomyślnie współpracowało z izraelską policją chwytanie ponad 100 kont wymiany powiązanych z Hamasem.

W czerwcu także Izrael zajęte 1.7 miliona dolarów powiązane z Hezbollahem i Iranem. Dwa miesiące wcześniej skrzydło wojskowe Hamasu również ogłosił zamknięcie programu darowizn w postaci kryptowalut ze względu na udane wysiłki mające na celu ściganie dawców.

Niemniej jednak prawodawcy twierdzą, że przechwycono jedynie „niewielki procent” kryptowalut przepływających przez Hezbollah i Hamas i że administracja „musi podjąć zdecydowane działania”, aby zapobiec „wykorzystaniu kryptowalut do finansowania kolejnej tragedii”.

Niektóre z próśb zawartych w piśmie obejmowały szacunkową ilość kryptowalut, które obecnie posiadają grupy wojskowe islamistów, oraz opisanie wszelkich wyzwań, przed jakimi może stanąć rząd, powstrzymując udane zbiórki za pośrednictwem kanałów kryptowalut.

Poprosiła również o informacje na temat podmiotów ułatwiających takie transakcje, zauważając, że większość kont PIJ w Binance „wykorzystywała głównie tether do monet stabilnych do przeprowadzania transakcji”.

W poniedziałek Tether zamarł ponad 800,000 XNUMX dolarów w USDT na adresach kryptograficznych powiązanych z terroryzmem w Izraelu i na Ukrainie.

Najnowsza prośba senatora Warrena

Do prawodawców kierujących prośbą o informacje należą przedstawiciel USA Sean Casten (ze stanu Illinois) i senatorowie Roger Marshall (ze stanu Illinois) i Elizabeth Warren (ze stanu Massachusetts) – ta ostatnia od dawna krytykuje kryptowalutę za jej rolę w podatku uchylanie się od stosowania prawa, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i omijanie sankcji.

W sierpniu Warren dołączył do szeregu senatorów Demokratów składanie petycji Skarbu Państwa i IRS do zaproponowania zasad mających rozwiązać lukę podatkową szacowaną na 50 miliardów dolarów nękającą amerykański przemysł kryptograficzny. W maju ona także wezwany Senacką Komisję Bankową i inne osoby w celu zwalczania wykorzystania kryptowalut w światowym handlu fentanylem.

Pomiędzy terroryzmem a handlem narkotykami Departament Skarbu USA już podejmuje działania. W środę Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych ogłosił sankcje wobec giełdy Bitcoin z siedzibą w Gazie i jej założyciela za powiązania z Hamasem.