Raport z analizy rynku (09 sierpnia 2022)

Departament Skarbu USA zakazał wszystkim Amerykanom korzystania ze zdecentralizowanej usługi mieszania kryptowalut Tornado Cash, nakładając sankcje na powiązane z nią adresy, twierdząc, że „pranie ona dochodów z cyberprzestępstw”.

Agencja nadzorująca, której zadaniem jest zapobieganie naruszeniom sankcji, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), dodała Tornado Cash do swojej listy Specjalnie Wyznaczonych Obywateli, bieżącego zestawienia podmiotów znajdujących się na czarnej liście i adresów kryptowalut, skutecznie zakazując Amerykanom interakcji z adresami powiązanymi z protokół.

Zacytowano wypowiedź podsekretarza skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego Briana Nelsona:

„Pomimo publicznych zapewnień, Tornado Cash wielokrotnie nie narzucało skutecznych kontroli mających na celu powstrzymanie go przed regularnym praniem funduszy dla złośliwych cyberprzestępców i bez podstawowych środków przeciwdziałających ryzyku”.

Usługi mieszania kryptowalut służą do zacierania śladów funduszy poprzez łączenie tokenów w pulę składającą się z aktywów różnych podmiotów. Chociaż usługi te mają uzasadnione zastosowania, w tym ochronę prywatności finansowej, rząd stwierdził, że sprzyjają one nielegalnej działalności.

W tym roku Tornado Cash wykorzystano w kilku głośnych sprawach, w tym w włamaniu na sieć używaną przez Axie Infinity i Ronina na kwotę 615 milionów dolarów oraz w ataku na amerykański start-up Harmony o wartości 100 milionów dolarów. Obydwa ataki powiązano z północnokoreańską grupą hakerów wspieranych przez państwo – Grupą Lazarus.