Rosyjscy zbieracze funduszy wojskowych otrzymują 20 milionów dolarów w krypto pośród sankcji za inwazję na Ukrainę: eliptyczny

Rok po inwazji na Ukrainę rosyjskie wojskowe grupy zbierające fundusze zebrały miliony dolarów w kryptowalutach pomimo sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone i inne kraje.

Chociaż wydaje się, że rosyjskie grupy zajmujące się zaopatrzeniem wojskowym i dezinformacją około 4.2 miliona dolarów, stosunkowo mniej niż ponad 212 milionów dolarów na Ukrainie, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Elliptic zajmującą się analizą blockchain odkryty że naród zebrał aż 20 milionów dolarów w kryptowalutach.

Rosyjskie grupy wojskowe zbierają 20 milionów dolarów w kryptowalutach

Firma Elliptic dokonała odkryć po tym, jak sojusznicy z NATO zidentyfikowali i nałożyli sankcje na nowych rosyjskich finansistów. Głębsza analiza wykazała, że ​​połowa przekazanych środków pochodziła z podmiotów objętych sankcjami przez Stany Zjednoczone.

Ponad 80% środków z objętych sankcjami podmiotów prorosyjskich pochodziło ze scentralizowanych giełd kryptowalut, co pokazuje, że były one najczęstszym miejscem przeznaczenia aktywów. Oprócz scentralizowanych platform, podmioty zaangażowały się również w protokoły zdecentralizowanych finansów (DeFi), w tym mosty międzyłańcuchowe, usługi niezamiennych tokenów (NFT) i zdecentralizowane giełdy (DEX).

Wśród podmiotów objętych sankcjami znajdują się osoby i grupy, które je posiadają objęty krypto z kilku powodów. Niektórzy postrzegają zasoby cyfrowe jako źródło pozyskiwania funduszy, a inni jako zachętę. Na przykład osoba objęta sankcjami USA Aleksander Żuchkowski mocno promował projekt Terricon NFT, którego celem było zebranie funduszy na rosyjski wysiłek wojenny. Jednak platforma handlowa NFT OpenSea usunęła kolekcję, zanim zdążyła zebrać jakiekolwiek fundusze.

Z drugiej strony wyżsi urzędnicy Donieckiej Republiki Ludowej ujawnili, że nagradzają wywiad o ukraińskich pozycjach wojskowych bitcoinem (BTC). Sankcjonowana przez USA grupa zadaniowa Rusich zasugerowała również, aby jej zwolennicy grzebali zmarłych ukraińskich żołnierzy i żądali BTC od ich rodzin w zamian za informacje o lokalizacji ich ciał.

Rosnące ryzyko sankcji

Podczas gdy globalne reżimy sankcji zintensyfikowały swoje stanowisko wobec prorosyjskich osób i podmiotów zbierających pieniądze na zakup sprzętu wojskowego, grupy rzekomo humanitarne udostępniły portfele darowizn kryptowalut, ujawniając kontakt z osobami objętymi sankcjami.

Jednym z przykładów jest Rosyjska Misja Humanitarna (ROM), która zbiera darowizny w postaci kryptowalut za pośrednictwem portfeli rosyjskiego bojownika Jewgienija Poddubnego, który jest objęty sankcjami Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Ukrainy. Firma Elliptic ustaliła, że ​​Poddubny otrzymuje środki z platform objętych sankcjami i przestępczych, takich jak rynki Darknet Hydra i Szkaf, Giełda Garantexui Bitzlato Exchange.

Przepływ funduszy podkreśla rosnące ryzyko sankcji dla usług kryptograficznych oraz potrzebę skutecznych systemów zgodności w rodzącym się sektorze.