Sąd zatwierdza ugodę Binance-CFTC o wartości 2.7 miliarda dolarów, CZ zapłaci grzywnę w wysokości 150 milionów dolarów – odszyfruj

Amerykański sąd zatwierdził ogłoszonego wcześniej ugody pomiędzy giełdą kryptowalut Binance oraz Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC).

Dla a komunikat prasowy od CFTC, Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Illinois sformalizował ugodę pomiędzy Binance a CFTC, stwierdzając, że giełda i jej były dyrektor generalny Changpeng „CZ” Zhao naruszyli ustawę o giełdach towarowych i inne regulacje CFTC. Ugoda wymaga od Binance zapłacenia kary w wysokości 1.35 miliarda dolarów na rzecz CFTC, a także przekazania kolejnych 1.35 miliarda dolarów w postaci „nieuczciwie uzyskanych opłat transakcyjnych”. Samemu Zhao również grozi kara w wysokości 150 milionów dolarów.

CFTC zauważyła, że ​​giełda „aktywnie pozyskiwała” klientów z USA i ukrywała ich obecność na platformie, pomagając im uniknąć kontroli zgodności. Co najmniej dwóch głównych brokerów było w stanie otworzyć „subkonta”, które nie podlegały procedurom Binance „znaj swojego klienta” (KYC), stwierdziła CFTC.

W ramach ugody firmy handlowe zidentyfikowane przez CFTC zostały „wycofane” przez Binance, a giełda zaświadcza, że ​​procedury KYC zostaną zastosowane do wszystkich istniejących subkont i że wyłączy te, które nie spełnią wymogów kontroli zgodności .

Giełda będzie również zobowiązana do wdrożenia struktury ładu korporacyjnego obejmującej zarząd składający się z niezależnych członków oraz komitety ds. zgodności i audytu.

Kara CFTC nałożona na Binance stanowi część szersze osadnictwo z amerykańskimi organami regulacyjnymi, co wymaga, aby giełda „całkowicie opuściła” kraj, a Zhao ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego po przyznaniu się do naruszeń dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Zhao przebywa obecnie w USA i oczekuje na wyrok wydany w lutym 2024 r., wydany przez sędziego federalnego rozkazał mu pozostać w kraju, uznając, że stwarza to ryzyko ucieczki. Były dyrektor ma przed sobą twarze do pięciu lat w więzieniu, choć jest to Departament Sprawiedliwości podobno domagając się 18 miesięcy więzienia dla Zhao.

Niedawno nowy dyrektor generalny Binance, Richard Teng przyznał że kontrole zgodności stosowane przez giełdę były „nieodpowiednie”, argumentując, że „pominęła” poprzednie błędy.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://decrypt.co/210238/court-approves-2-7-billion-binance-cftc-settlement-cz-to-pay-150-million-fine