Sędzia zatwierdza ugodę Binance o wartości 4.3 miliarda dolarów, ponieważ prokuratorzy zwracają się do założyciela CZ o wydanie wszystkich paszportów

Amerykański sędzia okręgowy podpisał przyznanie się Binance do winy i podpisał zapierające dech w piersiach grzywny i kary w wysokości 4.3 miliarda dolarów – prawdopodobnie jedne z najwyższych w historii Stanów Zjednoczonych – w celu rozstrzygnięcia sprawy z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

Nastąpiło to mniej więcej godzinę po tym, jak amerykańscy prokuratorzy zażądali od byłego dyrektora generalnego Binance Changpenga „CZ” Zhao przekazania wszystkich jego paszportów i dokumentów podróżnych.

Bezprecedensowe przyznanie się Binance do winy w wysokości 4.3 miliarda dolarów przyjęte

Podczas piątkowej rozprawy w Seattle sędzia Richard Jones z Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Zachodniego Okręgu Waszyngtonu zatwierdził przyznanie się Binance do winy, które obejmuje karę grzywny w wysokości 1.8 miliarda dolarów i przepadek w wysokości 2.5 miliarda dolarów.

„Częściowo z powodu niepowodzenia Binance we wdrożeniu skutecznego programu AML, nielegalni podmioty wykorzystywały giełdę Binance na różne sposoby, w tym obsługując usługi miksowania, które ukrywały źródło i własność kryptowaluty” – stwierdzili prokuratorzy Departamentu Sprawiedliwości USA w dokumentach sądowych. „Transakcja nielegalnych dochodów z wariantów oprogramowania ransomware; oraz przenoszenie wpływów z transakcji na rynku Darknet, włamań na giełdy i różnych oszustw internetowych”.

Departament Sprawiedliwości ogłosił ugodę w listopadzie ubiegłego roku, zarzucając Binance złamanie sankcji i przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zgodnie z warunkami ugody, wymiana tak zapłacić 4.3 miliarda dolarów, opuścić USA, a ówczesny dyrektor generalny, założyciel Changpeng Zhao, złożył rezygnację. Zhao przyznał się do odrębnych zarzutów i ma się złożyć skazany 30 kwietnia.

reklama   

Chociaż po raz pierwszy zaproponowano karę w wysokości 4.3 miliarda dolarów w listopadzie podczas negocjacji giełdy z amerykańskimi prokuratorami, sędzia Richard przypieczętował ostateczną umowę w piątek.

Przedstawiciel Binance powiedział w oświadczeniu, że firma „przyjmuje odpowiedzialność za przeszłe działania”, dodając, że w ostatnich latach znacząco podniosła wymagania dotyczące zasady „znaj swojego klienta” (KYC) i zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Prokuratorzy chcą zmienić warunki obligacji CZ przed wydaniem wyroku

Teraz, gdy Binance uregulowało roszczenia Departamentu Sprawiedliwości, nie wiadomo, co stanie się z byłym szefem Zhao – który obecnie jest na wolności za kaucją o wartości 175 milionów dolarów.

W piątkowym pozwie do sądu prokurator amerykańska Tessa Gorman zwróciła się do sędziego pokoju Briana Tsuchidy o uwzględnienie wniosku zmieniającego warunki wolności Zhao za kaucją. Prokuratorzy chcą, aby CZ pozostał na terenie kontynentalnych Stanów Zjednoczonych do czasu rozprawy w sprawie wyroku pod koniec kwietnia i powiadomił go przed jakąkolwiek podróżą z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, aby umożliwić rządowi zgłoszenie sprzeciwu. Poprosili także kryptomiliardera o oddanie swojego kanadyjskiego paszportu oraz „wszystkich innych aktualnych i wygasłych paszportów i dokumentów podróży” swojemu obrońcy.

Changpengowi grozi kara do 18 miesięcy więzienia, ale prokuratorzy mogą twierdzić, że powinien otrzymać karę do XNUMX miesięcy więzienia 10 roku.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/