SEC: 375 osób ściganych w związku ze zwalczaniem oszustw inwestycyjnych | BitPinas

• Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) znacznie zintensyfikowała swoje wysiłki przeciwko nadużyciom finansowym, ścigając obecnie 375 osób w łącznie 56 sprawach.
• Dwóch wysokich rangą urzędników Rigen Wellness Product Marketing zostało skazanych na dożywocie za konsorcjalne estafy, po niezrównoważonych obietnicach inwestycyjnych, które doprowadziły do ​​kar w wysokości ponad 2 milionów jenów.
• We wspólnej operacji z PNP-ACG, SEC z powodzeniem namierzyła i rozwiązała nielegalną operację pożyczkową online, Realm Shifters BPO Services / FESL BPO Services, co doprowadziło do aresztowania ośmiu zaangażowanych osób.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zintensyfikowała ostatnio kampanię przeciwko nieautoryzowanym pożyczkom i oszustwom inwestycyjnym, aby upewnić się, że opinia publiczna jest poinformowana, a oszuści zostaną ukarani. 

W niedawnym e-mailu do BitPinas SEC wspomniała, że ​​obecnie ściga 375 osób w 56 sprawach za naruszenie Kodeks regulacji papierów wartościowych, a także trzy sprawy o naruszenie znowelizowanego Kodeksu karnego.

Dyrektorzy marketingu Rigen skazani na dożywocie

W jednym przypadku dyrektor naczelny i audytor Rigen Wellness Product Marketing, Rico John Colorines Garcia i King Paul Bryan, zostali niedawno skazani na dożywocie przez Okręgowy Sąd Procesowy Miasta Tagum Oddział 2 za przestępstwo syndykowanej estafy.

Rigen Marketing, który obiecał zwrot do 400% w ciągu 30 dni, został uznany przez sąd za niezrównoważony. W rezultacie nakazano im zapłacenie 2.01 miliona jenów rzeczywistych szkód, 120,000 6 jenów szkód moralnych i dodatkowych XNUMX% rocznych odsetek.

To było w maju 2019 r., kiedy SEC wydał ostrzeżenie doradcze przed Rigen Marketing. Rigen Marketing, według SEC, twierdził, że zapewnia „konkretny system, który pozwoliłby zwykłym ludziom na solidny dodatkowy dochód”. Jednak dochodzenie Komisji ujawniło, że możliwość inwestycyjna Rigen Marketing była niezgodna z prawem, ponieważ firma nie posiadała licencji niezbędnej do pozyskiwania inwestycji od społeczeństwa.

SEC intensyfikuje kampanię przeciwko nieautoryzowanym pożyczkodawcom

We wspólnej akcji z Filipińska Narodowa Grupa Przeciwko Cyberprzestępczości Policji (PNP-ACG), SEC była w stanie uzyskać nakaz przeciwko operatorowi pożyczek online Realm Shifters BPO Services / FESL BPO Services w Pasig City. Operacja doprowadziła do aresztowania ośmiu osób powiązanych z Realm Shifters/FESL. To stłumienie oznacza kampanię SEC mającą na celu uregulowanie krajobrazu pożyczek online i zapewnienie legalnych operacji.

Nowe kary zgodnie z FCPA wyróżnione przez SEC

SEC ostrzegła również przed nowymi karami na mocy Ustawy Republiki nr 11765, znanej jako ustawa o ochronie konsumentów produktów i usług finansowych (FCPA), zwłaszcza dla osób angażujących się w nadużycia windykacyjne. Naruszenie przepisów FCPA może prowadzić do maksymalnej grzywny w wysokości 2 milionów jenów, pięciu lat pozbawienia wolności lub obu tych kar.

Komisja ściga obecnie 375 osób w 56 sprawach o naruszenie Kodeksu Regulacji Papierów Wartościowych, a także w trzech sprawach o naruszenie zmienionego Kodeksu karnego.

Zachęcamy inwestorów i pożyczkobiorców do weryfikacji legalności dostawców usług finansowych, odwiedzając sekcję „Firmy pożyczkowe i finansujące” na oficjalnej stronie internetowej SEC.

Ten artykuł został opublikowany na BitPinas: 375 osób, którym grozi ściganie w związku ze zwalczaniem oszustw inwestycyjnych

Zastrzeżenie: Artykuły BitPinas i ich zawartość zewnętrzna nie są poradami finansowymi. Zespół służy do dostarczania niezależnych, bezstronnych wiadomości w celu dostarczenia informacji dla filipińskiego krypto i nie tylko.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoAiStream. Analiza danych Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• Wybijanie przyszłości w Adryenn Ashley. Dostęp tutaj.
• Kupuj i sprzedawaj akcje spółek PRE-IPO z PREIPO®. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/