SEC pobiera osiem opłat za oszustwo blockchain CoinDeal o wartości 45 milionów dolarów

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd obciążyła osiem osób i firm za rzekomą sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych za pośrednictwem firmy technologicznej Blockchain CoinDeal. 

Według SEC oskarżeni to Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc i BannersGo, LLC. zwolnić.

Chandran, Davidson, Glaspie, Knott i Mossel rzekomo twierdzili, że CoinDeal zostanie sprzedany za biliony dolarów, mimo że nigdy nie dokonano żadnego przejęcia ani nie przydzielono funduszy inwestorom. Chandran rzekomo wykorzystał również miliony dolarów z funduszy inwestorów na zakup łodzi, nieruchomości, samochodów i innych zastosowań osobistych. 

SEC złożyła skargę do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Michigan.

„Uważamy, że oskarżeni fałszywie twierdzili, że mają dostęp do cennej technologii blockchain i że zbliżająca się sprzedaż technologii przyniosłaby inwestorom ponad 500,000 XNUMX zwrotów z inwestycji” – powiedział Daniel Gregus, dyrektor Biura Regionalnego SEC w Chicago. 

Neil Chandran był zatrzymany w Stanach Zjednoczonych za przestępstwa związane z oszustwami elektronicznymi i dwa przypadki angażowania się w transakcje pieniężne na mieniu pochodzącym z przestępstwa od 14 września 2022 r.

SEC twierdziła, że ​​Chandran oszukał ponad 10,000 XNUMX ofiar poprzez swoje oszustwa inwestycyjne z udziałem CoinDeal i innych firm. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.