SEC wycofuje niezarejestrowaną grupę inwestycyjną White Dragon | BitPinas

• SEC wydała ostrzeżenie dotyczące nielegalnych nagabywań składanych za pośrednictwem mediów społecznościowych przez White Dragon Investment Group i jej szefa, Justina Arvina Santosa Atendido.
• Grupa inwestycyjna twierdzi, że jest zaangażowana w różne sektory biznesowe, takie jak nieruchomości, żywność, franchising, wypoczynek, gry, drób i inwestycje prywatne.
• SEC podkreśliła, że ​​jej oferty mają charakter papierów wartościowych i powinny zostać zarejestrowane przed ofertą publiczną zgodnie z Kodeksem regulacji papierów wartościowych.

W ramach swojej kampanii mającej na celu ochronę Filipińczyków przed ryzykiem inwestowania w podmioty nie posiadające licencji Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ostrzegła opinię publiczną przed nielegalnym programem inwestycyjnym Grupy Inwestycyjnej White Dragon i jej szefa, zidentyfikowanego jako Justin Arvin Santos Atendido, na różnych platformy mediów społecznościowych.

Program grupy inwestycyjnej White Dragon

Na jego Strona na Facebooku, White Dragon Investment Group twierdzi, że jest zaangażowana w inicjatywy związane ze wzrostem i doskonaleniem swoich różnorodnych segmentów biznesowych. Obejmują one działalność deweloperską, żywność i napoje, franczyzę, usługi rekreacyjne i gry, drób i jaja, a także inwestycje prywatne.

Właściwie w swoim Ostatnia wiadomość 19 sierpnia wprowadziła nawet nowy projekt o nazwie „Królewska Willa Buddy”, który grupa nazwała „luksusową willą” położoną w górach Sierra Madre, oferującą „zapierające dech w piersiach widoki”, „luksusowe udogodnienia” i mogącą pomieścić do 25 gości. 

Ponadto Komisja ustaliła, że ​​White Dragon Investment Group pozyskuje inwestorów, oferując im możliwość zainwestowania co najmniej 100,000 3 jenów przy miesięcznym oprocentowaniu wynoszącym 36%, co odpowiada łącznie XNUMX% rocznego zwrotu z inwestycji. Mówi się, że pieniądze z inwestycji wspierają inicjatywy grupy. 

SEC: Grupa inwestycyjna White Dragon bez licencji i niezarejestrowana

Po przeprowadzeniu dochodzenia SEC wskazała, że ​​oferta inwestycyjna podmiotu stanowi rodzaj zabezpieczenia, ponieważ spełnia definicję umowy inwestycyjnej zawartą w Kodeksie regulacji papierów wartościowych. Dlatego też zanim będzie można go udostępnić publicznie, należy go zarejestrować w Komisji.

Agencja regulacyjna podkreśliła jednak również, że z jej danych wynika, że ​​grupa inwestycyjna White Dragon nie jest zarejestrowana w Komisji. Ponadto papiery wartościowe w formie kontraktów inwestycyjnych, które oferuje publicznie, również nie są rejestrowane w Komisji, co stanowi naruszenie sekcji 8, 26 i 28 Kodeksu regulacji dotyczących papierów wartościowych.

W związku z tym SEC podkreśliła, że ​​grupa inwestycyjna naruszyła ustawę o ochronie konsumentów produktów i usług finansowych (FCPA), która zabrania oszustw inwestycyjnych, w tym programów Ponzi i innych programów obiecujących zyski z wkładów inwestorów. Zabrania także oferowania lub sprzedaży programów inwestycyjnych bez licencji.

W związku z tym Komisja przypomniała osobom i/lub organizacjom, że za wszelkie naruszenia Kodeksu regulacji papierów wartościowych, ustawy FCPA oraz innych przepisów, zasad i regulacji egzekwowanych przez Komisję zostaną nałożone surowe kary.

„Osoby, które działają jako sprzedawcy, brokerzy, dealerzy lub agenci WHITE DRAGON INVESTMENT GROUP wobec JUSTIN ARVIN SANTOS ATENDIDO, sprzedając lub przekonując ludzi do inwestowania w coś, co wydaje się być programem inwestycyjnym oferowanym przez wspomniany podmiot, w tym namawianie i rekrutacja przez Internet mogą być ścigane i pociągane do odpowiedzialności karnej na mocy sekcji 28 SRC i sekcji 11 ustawy FCPA.” – ostrzegła SEC. Można zauważyć, że kary za oba przestępstwa to maksymalna grzywna w wysokości 5 milionów jenów i 21 lat pozbawienia wolności lub obie te kary.

Komisja podkreśliła następnie, że społeczeństwo powinno zaprzestać inwestowania w White Dragon Investment Group lub podobne programy, a także zachować ostrożność w stosunku do osób, które zabiegają o inwestycje w ich imieniu.

Działalność SEC w ostatnim czasie

Również w tym miesiącu SEC wydane doradztwo wobec B2B Trading Center OPC i jego urzędników, w tym Serapiona Dimasaki Sergio, Jr. (znanego również jako Jhun Sergio) i Cesara Ramireza. Komisja stwierdziła, że ​​podmiot zabiega o inwestycje za pośrednictwem programu Go Diamond.On-line, który nie jest zarejestrowany w Komisji. 

W lipcu zorganizował roadshow w Manili w celu promowania rynku kapitałowego jako rozwiązania luki kredytowej dla MŚP na Filipinach, gdzie podkreślono, że finansowanie społecznościowe jest odpowiednim i wygodnym sposobem pozyskiwania przez MMŚP środków na ekspansję. 

Ponadto komisarz Kelvin Lester Lee shared aktualizacje krajowych przepisów dotyczących kryptowalut, podkreślające ochronę inwestorów i ujawniły, że nowa nazwa przepisów SEC dotyczących kryptowalut brzmi teraz „Zasady dostawców usług w zakresie bezpieczeństwa zasobów cyfrowych”.

Ten artykuł został opublikowany na BitPinas: SEC likwiduje niezarejestrowaną grupę inwestycyjną White Dragon

Zastrzeżenie: Artykuły BitPinas i ich zawartość zewnętrzna nie są poradami finansowymi. Zespół służy do dostarczania niezależnych, bezstronnych wiadomości w celu dostarczenia informacji dla filipińskiego krypto i nie tylko.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Motoryzacja / pojazdy elektryczne, Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• ChartPrime. Podnieś poziom swojej gry handlowej dzięki ChartPrime. Dostęp tutaj.
• Przesunięcia bloków. Modernizacja własności offsetu środowiskowego. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-white-dragon-investment-group/